Cảnh sát Phòng chống Tội phạm Thái Lan (CSD) vừa qua đã bắt giữ Ngô Thị Thêu, đối tượng bị truy nã đỏ bởi Interpol, tại một khách sạn ở quận Watthana, thủ đô Bangkok.
Người phụ nữ 30 tuổi, được biết đến với biệt danh “Madam Ngo”, bị bắt giữ vào ngày 23/5 cùng với hai vệ sĩ là Tạ Đình Phước (38 tuổi) và Trọng Khuyến Trọng (41 tuổi). Cả ba đối tượng đều bị cáo buộc vi phạm luật nhập cư Thái Lan do lưu trú quá thời hạn visa và đã bị đưa về đồn cảnh sát Klong Tan để điều tra.
Theo thông tin từ Bangkok Post, Ngô Thị Thêu bị cáo buộc là một mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử và ngoại hối quy mô lớn, gây thiệt hại ước tính lên tới 300 triệu USD, tương đương hàng nghìn tỷ đồng Việt Nam. Hơn 2.600 người đã trở thành nạn nhân của mạng lưới lừa đảo này.
Cơ quan điều tra cho biết, “Madam Ngo” và đồng bọn đã sử dụng chiêu thức dụ dỗ các nhà đầu tư bằng mức lợi nhuận “khủng” từ 20-30% mỗi tháng. Để tạo lòng tin và thu hút thêm nạn nhân, nhóm này còn thuê cả những người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng bá cho các dự án đầu tư “ảo”.
Theo CSD, các nạn nhân được mời tham gia các buổi hội thảo đầu tư với những lời hứa hẹn về lợi nhuận nhanh chóng và rủi ro bằng không.
Ông Wittaya Sriprasertparb, chỉ huy lực lượng CSD, cho biết thêm, mạng lưới này còn áp dụng mô hình đa cấp, khuyến khích các thành viên mời gọi người khác tham gia để được hưởng hoa hồng. Ban đầu, nhóm lừa đảo sẽ cho phép nạn nhân rút một khoản lợi nhuận nhỏ để tạo dựng lòng tin. Khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn hơn, chúng sẽ cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra cho thấy, đường dây lừa đảo của Thêu được điều hành bởi một người đàn ông quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, với sự tham gia của 35 đồng phạm người Việt Nam. Mạng lưới này có tới 44 chi nhánh trải dài trên khắp Việt Nam, từ Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hội An đến nhiều thành phố khác. Thậm chí, tổ chức này còn mở rộng hoạt động sang Phnom Penh, Campuchia, và tuyển dụng hơn 1.000 nhân viên.
Tại cơ quan điều tra, Ngô Thị Thêu đã thừa nhận hành vi tham gia vào việc thúc đẩy các khoản đầu tư gian lận. Theo lời khai của Thêu, phần lớn số tiền lừa đảo được chuyển cho kẻ cầm đầu, trong khi phần của Thêu được rửa tiền thông qua các khoản đầu tư vào bất động sản.
Để tránh bị phát hiện trong quá trình lẩn trốn, Thêu nhận tiền thông qua các tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó chuyển cho một người Việt Nam khác đang sinh sống tại Thái Lan để rút tiền mặt. Mỗi giao dịch rút tiền mặt được thực hiện ở mức 1 triệu Baht (khoảng 800 triệu đồng) nhằm tránh sự chú ý của cơ quan chức năng.
Hiện tại, Ngô Thị Thêu đang bị cảnh sát Thái Lan giam giữ để chờ thủ tục dẫn độ về Việt Nam, nơi cô ta sẽ phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến hành vi lừa đảo quy mô lớn của mình.
Admin
Nguồn: VnExpress
