Ngày 28/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi) và Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi), cùng trú tại Hà Nội, cùng với ba đối tượng khác để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, hàng chục người tình nghi có liên quan đến đường dây này cũng đang bị triệu tập để phục vụ công tác điều tra.
Trước đó, vào đầu năm 2024, lực lượng trinh sát hình sự đã phát hiện một đường dây hoạt động sàn giao dịch tiền ảo có tên MTC – Matrix Chain, chuyên lôi kéo các nhà đầu tư trên phạm vi toàn quốc.
Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định rằng, mặc dù loại tiền ảo này thực chất không có giá trị, nhóm đối tượng đã sử dụng thông tin sai lệch về “tiềm năng” và “lợi nhuận siêu khủng” để dụ dỗ hàng chục nghìn người tham gia đầu tư. Nhóm này còn tổ chức các sự kiện quảng bá rầm rộ và xây dựng hệ thống theo mô hình đa cấp, phân chia thành các khu vực hoạt động trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Ước tính số tiền mà người dân đã đầu tư vào sàn giao dịch ảo này lên tới gần 10.000 tỷ đồng.
Ngày 19/5, một chiến dịch phối hợp quy mô lớn đã được triển khai với sự tham gia của hàng trăm cảnh sát hình sự từ Công an Đồng Nai, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an), Công an TP Hà Nội, TP HCM, Hưng Yên, Bình Định, Đăk Lăk, Gia Lai, Bắc Giang và nhiều địa phương khác. Các lực lượng đồng loạt tiến hành khám xét và bắt giữ các nghi can, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của chúng.
Tại cơ quan điều tra, các nghi can khai nhận rằng số tiền chiếm đoạt được từ các nhà đầu tư đã được Hùng và Nga sử dụng để mua chung cư, nhà đất tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên. Các bất động sản này đều được giao cho Nga và người thân trong gia đình đứng tên sở hữu.
Theo lãnh đạo Bộ Công an, chuyên án này đã được thực hiện trong vòng 200 ngày, huy động nhiều cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ, làm việc không kể ngày đêm để theo dõi sát sao mọi hoạt động của nhóm lừa đảo, từ đó triệt phá thành công đường dây này.
Hiện tại, chuyên án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng để truy xét và xử lý các đối tượng liên quan còn lại theo quy định của pháp luật.
Admin
Nguồn: VnExpress
