Ngày 29/5, Công an tỉnh Thái Bình thông báo đã khởi tố Phạm Hồng Chuyền, 46 tuổi, trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội, cùng với 13 đối tượng khác về tội “Đánh bạc” theo khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Đáng chú ý, 7 trong số 14 đối tượng này còn bị khởi tố thêm tội “Rửa tiền”. Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành phong tỏa hơn 1.000 tài khoản ngân hàng được cho là có liên quan đến đường dây này.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Hồng Chuyền được một người Đài Loan thuê để điều hành hoạt động rửa tiền cho một trang web đánh bạc trực tuyến. Trang web này có máy chủ đặt tại nước ngoài, cung cấp đa dạng các hình thức cá cược như xổ số, cá độ bóng đá, tài xỉu. Hoạt động trong nhiều năm, trang web này thường xuyên thay đổi tên miền và đường dẫn truy cập, đồng thời móc nối với nhiều người Việt Nam để hợp thức hóa các giao dịch tiền bạc từ hoạt động đánh bạc. Người chơi có thể dễ dàng truy cập thông qua điện thoại di động, tạo tài khoản và liên kết với tài khoản ngân hàng cá nhân để thực hiện việc nạp và rút tiền.
Mức cược tối thiểu được quy định là một điểm, tương đương 1.000 đồng, và không giới hạn số điểm đặt cược. Khi người chơi thắng, hệ thống sẽ tự động cộng điểm và quy đổi thành tiền khi người chơi thực hiện lệnh rút tiền. Cơ quan công an xác định, từ tháng 1 đến tháng 4/2025, đã có hơn một triệu tài khoản tham gia đánh bạc trên trang web này, với tổng số tiền nạp vào vượt quá 1.000 tỷ đồng.
Phạm Hồng Chuyền bị cáo buộc đã thuê người Việt Nam đứng tên mở hàng loạt tài khoản ngân hàng. Đồng thời, đối tượng này còn thuê các căn hộ tại Hà Nội và Thái Bình để đặt các thiết bị phục vụ cho hoạt động rửa tiền, bao gồm máy tính và điện thoại di động đã được cài đặt sẵn phần mềm điều khiển từ xa.
Khi người chơi nạp tiền vào tài khoản, nhóm nghi phạm tại Đài Loan sẽ sử dụng ứng dụng Team Viewer để điều khiển máy tính và thực hiện các thao tác chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, nhằm mục đích che giấu nguồn gốc của dòng tiền. Để vượt qua bước xác thực sinh trắc học của ngân hàng đối với các giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên, nhóm này đã sử dụng công nghệ AI để tạo ra các clip giả mạo khuôn mặt của chủ tài khoản, giúp hệ thống xác minh giao dịch mà không cần sự có mặt trực tiếp của người mở tài khoản.
Cụ thể, mỗi người được thuê mở tài khoản sẽ phải quay một video gốc có độ dài khoảng 25-30 giây. Sau đó, nhóm của Chuyền sẽ sử dụng AI để tạo ra các clip mô phỏng sinh trắc khuôn mặt, từ đó thực hiện các giao dịch liên tục mà chủ tài khoản không hề hay biết.
Cơ quan điều tra cho biết đây là một thủ đoạn tinh vi và lần đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam. Từ tháng 9/2024 đến tháng 4/2025, đường dây do Phạm Hồng Chuyền điều hành bị nghi ngờ đã thực hiện hành vi rửa tiền với tổng giá trị ước tính lên đến hơn 1.000 tỷ đồng, trung bình mỗi tháng hơn 100 tỷ đồng.
Admin
Nguồn: VnExpress
