Từ ngày 9 đến 12/6, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành xét xử Nguyễn Văn Thanh (46 tuổi) về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Cùng liên quan đến vụ án, Phạm Hữu Long bị truy tố về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Đáng chú ý, ba cựu cán bộ công an gồm Trần Quang Hưng (nguyên Đội trưởng Đội CSGT – trật tự Công an TP Nha Trang), Mai Trần Chính và Kiều Tiến Dũng (cùng là nguyên Phó đội trưởng) cũng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 360 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Thanh, một thành viên của hội chơi mô tô phân khối lớn tại Nha Trang, đã lợi dụng nhu cầu sở hữu xe “độc” để thực hiện hành vi phạm pháp. Từ năm 2019 đến tháng 1/2023, Thanh đã mua 9 chiếc mô tô không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ từ một người tên Vak (chưa rõ lai lịch) và Lê Chí Thành. Các xe này thuộc nhiều thương hiệu nổi tiếng như Harley Davidson, Honda Gold Wing, BMW…
Để hợp thức hóa số xe này, từ tháng 11/2022 đến tháng 1/2023, Thanh đã mua 10 bộ hồ sơ mô tô giả từ một người tên Huy (chưa xác định lai lịch, ngụ TP HCM) với giá từ 40 đến 60 triệu đồng mỗi bộ. Tiền được chuyển vào tài khoản do Huy chỉ định.
Sau khi có hồ sơ giả, Thanh nhờ một người bạn đến Chi cục Thuế TP Nha Trang khai báo và nộp thuế. Tiếp đó, Thanh mang xe và hồ sơ đến Đội CSGT – trật tự Công an TP Nha Trang để đăng ký biển số và giấy chứng nhận đăng ký xe. Cuối cùng, Thanh liên hệ với các công chứng viên ở phường Phước Long để lập hợp đồng mua bán, chuyển nhượng xe cho nhiều người.
Cơ quan công tố xác định rằng Thanh đã bán 4 xe cho các bị hại với giá từ 440 đến 755 triệu đồng mỗi chiếc, chiếm đoạt tổng cộng hơn 2,5 tỷ đồng.
Phạm Hữu Long biết rõ chiếc mô tô của mình không hợp pháp nhưng vẫn nhờ Thanh làm bộ hồ sơ giả để được cấp giấy chứng nhận đăng ký và biển số. Sau đó, Long làm thủ tục rút hồ sơ và chuyển vùng sử dụng xe.
Theo cáo buộc, các cựu CSGT Trần Quang Hưng, Mai Trần Chính và Kiều Tiến Dũng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đăng ký phương tiện, đã không kiểm tra và phát hiện ra những dấu hiệu bất thường trong hồ sơ xe do Thanh nộp. Họ đã tham mưu và đề xuất cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho 9 phương tiện không hợp pháp, gây thiệt hại hơn 5 tỷ đồng.
Hiện tại, ba cựu cán bộ công an đã tự nguyện khắc phục hơn 2,5 tỷ đồng.
Ngoài việc làm rõ hành vi của các bị cáo trên, cơ quan điều tra cũng đang truy tìm Huy, người cung cấp hồ sơ xe giả, và Vak, người bán xe cho Thanh, do chưa xác định được thân nhân và lai lịch. Khi có đủ căn cứ, các cá nhân này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, hầu hết những người đứng tên tài khoản nhận tiền hoặc hỗ trợ Thanh làm thủ tục nộp thuế, khai báo… đều không biết mục đích trục lợi hoặc nguồn gốc bất hợp pháp của xe, do đó chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự.
Về trách nhiệm dân sự, 7 bị hại yêu cầu Thanh bồi thường tổng cộng hơn 5,3 tỷ đồng.
Sau bốn ngày xét xử, tòa đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu Viện Kiểm sát điều tra bổ sung nhiều vấn đề để tránh bỏ lọt tội phạm.
Theo Hội đồng xét xử (HĐXX), tại tòa, Thanh khai rằng trước khi làm thủ tục, bị cáo đều gọi điện báo cho ông Chính xem qua hồ sơ và mỗi bộ hồ sơ đều kèm theo 5 triệu đồng. Trong số 206 hồ sơ được kiểm tra, chỉ có những hồ sơ của Thanh được ông Chính xử lý có ghi chú “tốt”. Tòa cho rằng cần làm rõ việc liệu ông Chính có nhận tiền và biết về sai phạm nhưng vẫn làm thủ tục cấp biển số hay không.
Ngoài ra, còn một cán bộ CSGT khác là người trực tiếp làm thủ tục đăng ký cho 10 chiếc mô tô của Thanh, nhưng hành vi của người này chưa được làm rõ.
HĐXX cũng cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của các công chứng viên đã công chứng hợp đồng mua bán xe, tạo điều kiện cho Thanh lừa đảo và chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng.
Thêm vào đó, lời khai giữa bị cáo Thanh và các bị hại có nhiều mâu thuẫn nhưng chưa được đối chất tại tòa.
Cũng theo tòa, ông Nguyễn Văn Trí, nguyên Phó trưởng Công an TP Nha Trang, là người duyệt ký các hồ sơ đăng ký xe. Mặc dù các hồ sơ của Thanh có biểu mẫu không đúng quy định, ông Trí vẫn ký xác nhận. Hành vi này tạo điều kiện cho Thanh chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng.
HĐXX đánh giá hành vi của ông Trí có dấu hiệu phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cần được điều tra làm rõ để tránh “bỏ sót tội phạm”.
Admin
Nguồn: VnExpress
