Trần Thị Thủy (36 tuổi) và Nguyễn Thọ Lập (38 tuổi), nguyên là cán bộ công an, cùng với vợ chồng ông Hoàng Văn Hải (67 tuổi) và bà Nguyễn Thị Tiệp (63 tuổi), đều trú tại huyện Tiên Lữ, Hưng Yên, vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Hưng Yên truy tố về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Che giấu tội phạm”.
Theo cáo trạng, Trần Thị Thủy, vốn là giáo viên mầm non, trong giai đoạn 2015-2024 tham gia buôn bán bất động sản và lâm vào cảnh nợ nần. Từ đó, Thủy nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.
Nạn nhân đầu tiên của Thủy là bà Khuyên, Phó hiệu trưởng trường mầm non nơi Thủy công tác. Vào tháng 3/2015, Thủy vay tiền của bà Khuyên với lý do “buôn sim thẻ điện thoại” và hứa hẹn trả lãi gấp rưỡi sau hai tuần. Đến cuối năm, tổng số nợ đã lên đến 900 triệu đồng nhưng Thủy không trả.
Để tiếp tục chiếm đoạt tiền, Thủy thông báo với bà Khuyên về việc đang mua đất và đề nghị bà Khuyên cho vay thêm tiền hoặc góp vốn, hứa sẽ bán lại đất với giá ưu đãi. Tin lời, bà Khuyên đã nhiều lần chuyển tiền cho Thủy.
Mỗi khi bị bà Khuyên thúc giục trả nợ, Thủy lại dẫn bà đi xem những mảnh đất ngẫu nhiên và nói dối rằng đó là đất của mình hoặc đang trong quá trình mua. Thủy còn cung cấp các bản photocopy sổ đỏ và hợp đồng chuyển nhượng đất giả mạo để trấn an bà Khuyên và tiếp tục lừa đảo trong suốt 10 năm.
VKS cáo buộc, tổng số tiền Thủy chiếm đoạt của bà Khuyên lên tới 4,3 tỷ đồng, trong đó mới chỉ trả lại 900 triệu đồng.
Nạn nhân thứ hai là ông Thanh, bạn của bà Khuyên. Năm 2020, Thủy sử dụng chiêu thức tương tự, nói dối về việc sở hữu hai thửa đất ở huyện Tiên Lữ và muốn bán. Ông Thanh đã đưa cho Thủy 470 triệu đồng tiền đặt cọc và cho vay thêm 600 triệu đồng.
Vào tháng 1/2021, Thủy tiếp tục liên lạc với ông Thanh để vay 2 tỷ đồng, giải thích rằng đang mua 3 mảnh đất và đưa cho vợ chồng ông xem bản photocopy hợp đồng mua bán. Thủy hứa hẹn sẽ nhượng lại đất cho vợ chồng ông với giá rẻ nếu được vay tiền. Vài ngày sau, ông Thanh đã chuyển cho Thủy 2 tỷ đồng.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định không có bất kỳ giao dịch mua bán nào liên quan đến Thủy đối với ba thửa đất trên. Tổng số tiền Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt của ông Thanh là hơn 3 tỷ đồng, trong đó mới chỉ trả lại 500 triệu đồng.
Nạn nhân thứ ba là ông Tân, anh họ của bà Khuyên. Vào tháng 7/2023, Thủy hỏi vay ông Tân 1,4 tỷ đồng để mua đất, ông Tân đồng ý với điều kiện Thủy phải sang tên thửa đất đó cho ông.
Tháng 7/2023, cả hai đến văn phòng công chứng để làm thủ tục chuyển nhượng đất cho ông Tân. Tại đây, Thủy đề nghị ông Tân ký giấy ủy quyền cho Thủy để “làm thủ tục cho nhanh”.
VKS cáo buộc rằng, lợi dụng sơ hở của ông Tân, Thủy đã yêu cầu nhân viên văn phòng công chứng soạn thêm một hợp đồng ủy quyền “cho Thủy toàn quyền định đoạt” mảnh đất và đưa cho ông Tân ký.
Sau khi nhận sổ đỏ đứng tên ông Tân, Thủy đã sử dụng hợp đồng ủy quyền để bán đất cho người khác. Trong những tháng tiếp theo, Thủy tiếp tục lừa vay thêm của ông Tân 3,4 tỷ đồng.
Nạn nhân thứ tư cũng bị Thủy lừa bằng chiêu thức “nổ” về việc có nhiều đất đang thế chấp ngân hàng và hỏi vay tiền để chuộc sổ, hứa bán lại với giá hời. Anh này đã bị Thủy lừa 1,2 tỷ đồng.
Ngoài ra, Thủy còn lừa một chiếc ôtô của người quen bằng cách nói dối muốn thuê theo ngày, sau đó mang đi bán và chiếm đoạt 115 triệu đồng.
Cựu công an tiếp tay
Nạn nhân chịu thiệt hại nặng nề nhất trong vụ án là chị Huệ, em họ của cựu công an Nguyễn Thọ Lập. VKS xác định chị Huệ bị Thủy lừa tổng cộng 18 vụ, với tổng thiệt hại lên tới 11,2 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Thọ Lập đã giúp sức cho Thủy trong 2 vụ, chiếm đoạt 4,85 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, Thủy biết chị Huệ rất quý mến anh họ Lập nên đã nhiều lần nói dối về việc mình và Lập “có mối quan hệ tình cảm sâu đậm như vợ chồng, có làm ăn chung và cùng nhau giải quyết nhiều công việc”. Ban đầu, chị Huệ tin tưởng và coi Thủy như “chị dâu thứ hai”.
Theo cáo trạng, vào tháng 7/2022, Thủy định mua một mảnh đất nhưng không thành công. Tuy nhiên, Thủy vẫn giữ hợp đồng chuyển nhượng và bản sao công chứng sổ đỏ trước đó. Thủy đã sử dụng các giấy tờ này để lừa chị Huệ, nói rằng đó là đất của mình và chị Huệ đồng ý mua lại, chuyển cho Thủy 1 tỷ đồng.
Khi bị chị Huệ thúc giục, Thủy lại nói dối rằng đang nhờ vợ chồng Lập thế chấp một mảnh đất khác (gọi là A) để vay tiền ngân hàng. Thủy nói muốn giải chấp phải làm cả hai mảnh cùng lúc.
VKS xác định, trên thực tế hai thửa đất được thế chấp riêng rẽ, nhưng Lập đã giúp Thủy lừa dối em họ để chiếm đoạt tiền.
Thủy dụ dỗ sẽ bán nốt cho chị Huệ thửa đất A, nhưng yêu cầu chị Huệ phải trả trước 1 tỷ đồng để Thủy rút cả hai sổ. Vào tháng 10/2022, Lập và Thủy ký hợp đồng đặt cọc với chị Huệ để mua thửa đất A, nhận tiền nhưng không thực hiện cam kết.
Thủy tiếp tục bịa ra việc đang góp vốn với Lập để mua nhiều mảnh đất khác và vay thêm tiền của chị Huệ.
Vào cuối tháng 11/2022, Thủy tiếp tục nhờ Lập cùng mình nói dối chị Huệ rằng Lập đang mua bán 2 mảnh đất (gọi là B và C) ở TP Hưng Yên.
Thủy nói rằng đây là 2 trong 5 thửa đất họ đã mua của vợ chồng ông Hải, bà Tiệp nhưng còn thiếu hơn 3 tỷ đồng. Lập sau đó dụ chị Huệ mua luôn hai thửa đất này.
Ngày 24/11/2022, Lập một mình đến nhà chị Huệ cam kết hai thửa đất B và C không có bất kỳ vướng mắc gì. Lập trực tiếp giao dịch và toàn quyền quyết định việc mua bán đất với vợ chồng ông Hải.
Lập đảm bảo với chị Huệ rằng chỉ cần trả nốt 3 tỷ đồng cho vợ chồng ông Hải là xong và Lập sẽ chuyển nhượng cả hai mảnh đất cho chị Huệ. Tin tưởng anh họ, chị Huệ đã đồng ý.
Trong khi đó, Thủy chủ động liên hệ với vợ chồng ông Hải, nói rằng Lập đang vay tiền chị Huệ để mua đất của ông bà. Thủy nhờ vợ chồng ông Hải ký trước các hợp đồng bán đất cho Lập để chị Huệ xem và yên tâm cho vay.
Ngày 28/11/2022, Thủy, Lập cùng vợ chồng chị Huệ đến nhà vợ chồng ông Hải để giao tiền và ký hợp đồng.
VKS cáo buộc rằng, do đã được Thủy nhờ từ trước, vợ chồng ông Hải đã nói dối về việc “đang mua bán dở” với Lập 2 mảnh đất và còn thiếu 3 tỷ đồng, đồng thời đưa ra cho xem 3 sổ đỏ. Vợ chồng chị Huệ tin tưởng và chuyển 1,4 tỷ đồng cho Lập để Lập chuyển cho vợ chồng ông Hải.
Lập và vợ chồng ông Hải ký hợp đồng, sau đó Thủy gọi nhân viên phòng công chứng đến và yêu cầu mang hồ sơ về “làm nhanh”. Tuy nhiên, ngay tối hôm đó, vợ chồng ông Hải đã gọi điện yêu cầu nhân viên này không đóng dấu và lấy sổ đỏ về.
Trong 8 tháng tiếp theo, Thủy tiếp tục lừa đảo vợ chồng chị Huệ thêm 12 lần, sử dụng thủ đoạn hứa hẹn mua bán đất.
Lập khai rằng chỉ vài lần “nói quá” thông tin về các thửa đất để em họ tin tưởng và nhanh chóng xuống tiền, với “mong muốn việc mua bán giữa các bên nhanh chóng thành công”.
Trong khi đó, vợ chồng ông Hải có đơn kêu oan, khẳng định 1,4 tỷ đồng nhận từ Lập là tiền Lập mua một mảnh đất khác của họ, không liên quan đến vụ án. Tin nhắn điện thoại còn lưu giữ cuộc trao đổi này.
Ông bà cho rằng đã quá tin tưởng Lập vì Lập là công an, hiểu biết pháp luật và là bạn của con mình nên không nghĩ anh ta lừa đảo. Thủy cũng nhiều lần mua các thửa đất khác của ông bà, nên ông bà không nghi ngờ thông tin và nguồn tiền mà Thủy, Lập chuyển cho mình.
Cáo trạng nêu rõ vợ chồng ông Hải khai rằng mình là chủ đất, không bán cho Thủy thì bán cho người khác, không cần thiết phải che giấu hay diễn kịch để Thủy, Lập lừa tiền người khác. Họ khẳng định Thủy không trao đổi trước hay nhờ vả về việc nói dối chị Huệ, cũng không biết gì về việc vay nợ giữa những người này.
Admin
Nguồn: VnExpress
