Ngày 20/6, Cục Cảnh sát Hình sự (C02) thuộc Bộ Công an thông báo vừa triệt phá một đường dây lừa đảo quy mô lớn, hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp do đối tượng Đạo, 33 tuổi, trú tại TP.HCM, cầm đầu. Đạo từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Đạo đã nhờ người thân đứng tên thành lập bốn công ty, thiết lập một hệ thống phân cấp từ quản lý đến nhân viên trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo.
Để thực hiện hành vi phạm tội, nhóm này tiến hành thu thập thông tin cá nhân bị rò rỉ hoặc mua bán trên các mạng xã hội. Sau đó, chúng giả danh nhân viên của các cơ sở y tế, bệnh viện dinh dưỡng, gọi điện tư vấn, tặng quà và dụ dỗ người cao tuổi sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng.
Khi các nạn nhân đã sập bẫy, nhóm này tiếp tục dụ dỗ họ đóng các khoản phí để nhận các chương trình khuyến mãi, quay thưởng khi mua đồ gia dụng, đồ điện tử.
Các đối tượng dần nâng giá trị trúng thưởng, tăng mức phí đóng và cam kết hoàn trả tiền sau khi nạn nhân nhận được các sản phẩm khuyến mãi. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, nhóm lừa đảo này không thực hiện bất kỳ cam kết nào.
Cơ quan chức năng cáo buộc, từ đầu năm 2023 đến nay, nhóm này đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Nạn nhân chủ yếu là những người trên 50 tuổi, có thu nhập thấp, phụ thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm hoặc trợ cấp gia đình, nhưng lại có nhu cầu được hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe. Đa phần các nạn nhân đều thiếu thông tin về thị trường, sản phẩm và kiến thức về công nghệ.
Chỉ tính riêng trong hơn 100 ngày gần đây, nhóm của Đạo đã chiếm đoạt của hơn 10.000 nạn nhân với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng.
Bộ Công an đánh giá đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử, núp bóng doanh nghiệp, do người Việt Nam cầm đầu. Hoạt động tại Việt Nam với quy mô tổ chức chặt chẽ, số lượng người tham gia phạm tội lớn nhất từ trước đến nay.
Vào giữa tháng 6, lực lượng công an đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, bao gồm bốn trụ sở công ty do Đạo nhờ người thân đứng tên tại TP.HCM, gồm: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ressun, Công ty Cửa hàng Tiktok Shop Resshose, Công ty TNHH Rees Mark và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lesson.
Tại các địa điểm này, công an đã phát hiện 218 người có liên quan, trong đó có 149 phụ nữ; thu giữ 301 điện thoại để bàn, hơn 220 điện thoại di động, cùng nhiều giấy tờ, sổ sách, tài liệu, đồ vật và phương tiện liên quan đến hành vi phạm tội.
Admin
Nguồn: VnExpress
