Ngày 23/6, Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) đã tạm giữ Đạo, 33 tuổi, cùng hơn 100 nghi phạm khác để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”. Vụ việc này đánh dấu một trong những đường dây lừa đảo quy mô lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá, hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp và gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho hàng trăm nghìn nạn nhân, chủ yếu là người lớn tuổi.
Theo thông tin điều tra ban đầu, Đạo đã lợi dụng người thân để đứng tên thành lập 4 công ty thương mại điện tử hoạt động trong lĩnh vực bán hàng trực tuyến, bao gồm: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ressun, Cửa hàng Tiktok Shop Resshose, Công ty TNHH Rees Mark và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lesson. Sau đó, đối tượng này tuyển dụng hàng trăm nhân viên, phân cấp quản lý, kinh doanh và chăm sóc khách hàng, đồng thời thu thập, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân của người cao tuổi, những người có nhu cầu chăm sóc sức khỏe.
Thủ đoạn lừa đảo của nhóm này được thực hiện một cách tinh vi. Các nhân viên của Đạo sẽ gọi điện thoại cho những người nằm trong danh sách dữ liệu đã thu thập, giả danh là nhân viên của các viện dinh dưỡng, trung tâm y tế hoặc các đơn vị tiêm chủng. Họ thông báo rằng những người này nằm trong danh sách được tặng các sản phẩm dinh dưỡng như yến, sữa và các thực phẩm chức năng khác. Nếu nạn nhân đồng ý, nhóm lừa đảo sẽ gửi một hộp yến đến và yêu cầu thanh toán 270.000 đồng tiền phí vận chuyển.
Sau khi nạn nhân đã thanh toán phí vận chuyển ban đầu, nhóm này tiếp tục giăng bẫy bằng cách thông báo rằng họ là “người may mắn” trúng thưởng các sản phẩm giá trị cao như ghế massage trị giá 76 triệu đồng hoặc các thiết bị chăm sóc sức khỏe khác. Tuy nhiên, để nhận được giải thưởng, nạn nhân phải xuất trình hóa đơn thanh toán phí vận chuyển trước đó để xác minh.
Khi nạn nhân đồng ý nhận thưởng, nhân viên của Đạo sẽ yêu cầu đóng thêm 990.000 đồng tiền phí chuyển đổi thông tin, cam kết hoàn trả sau khi nhận quà. Tiếp đó, chúng tiếp tục đưa ra nhiều khoản phí vô lý khác như thuế, hải quan… với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.
Do đã lỡ đóng một khoản tiền ban đầu và mong muốn nhận được món quà có giá trị lớn, nhiều nạn nhân đã làm theo lời dụ dỗ của nhóm lừa đảo. Tuy nhiên, sau khi nộp đủ các khoản phí, họ không hề nhận được bất kỳ sản phẩm nào.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến nay, với thủ đoạn tương tự, nhóm của Đạo đã lừa đảo hàng trăm nghìn người, chủ yếu là người cao tuổi, có thu nhập thấp, phụ thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm hoặc các khoản trợ cấp từ gia đình. Lợi dụng tâm lý muốn được chăm sóc sức khỏe nhưng lại thiếu kiến thức xã hội và công nghệ, các đối tượng đã dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội.
Vào giữa tháng 6 vừa qua, C02 đã phối hợp với Công an TP HCM triển khai nhiều mũi trinh sát, đồng loạt khám xét và bắt giữ các đối tượng tại 4 trụ sở công ty của nhóm Đạo và các kho hàng liên quan. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện hơn 200 nhân viên (trong đó có 149 nữ) đang thực hiện hành vi lừa đảo, thu giữ hơn 500 điện thoại các loại cùng nhiều giấy tờ, sổ sách, tài liệu và đồ vật liên quan.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và kêu gọi những ai là nạn nhân của băng nhóm này liên hệ với Cục Cảnh sát Hình sự – cơ quan thường trực phía Nam, địa chỉ số 258 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM, hoặc liên hệ trực tiếp với Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó phòng Trọng án, theo số điện thoại 0986676869.
Trước tình hình tội phạm lừa đảo trực tuyến ngày càng gia tăng, đặc biệt nhắm vào người cao tuổi, Công an TP HCM khuyến cáo các gia đình cần quan tâm, dành thời gian trò chuyện, tuyên truyền và cảnh báo về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên mạng. Đồng thời, hướng dẫn người lớn tuổi cách sử dụng các thiết bị công nghệ và mạng xã hội một cách an toàn, giải thích rõ về các nguy cơ tiềm ẩn. Bên cạnh đó, cần cân nhắc kỹ lưỡng việc để người cao tuổi sử dụng các ứng dụng ngân hàng hoặc liên kết tài khoản ngân hàng để tránh bị lừa đảo. Khi người cao tuổi nhận được các cuộc gọi hoặc tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo, cần thông báo ngay cho con cháu, người thân để được hỗ trợ và giải quyết kịp thời. Khi phát hiện các trường hợp lừa đảo, cần trình báo ngay với cơ quan công an để được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
Admin
Nguồn: VnExpress
