Trong phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn tại TAND Hà Nội, bên cạnh các bị cáo liên quan đến tội tham nhũng, 6 người khác bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Nhóm này bao gồm Nguyễn Văn Hậu (chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn), bốn cấp dưới của ông (đa phần là người thân), và Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group).
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Nguyễn Văn Hậu đã hối lộ hơn 100 tỷ đồng cho một số lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc để được phê duyệt bốn dự án bất động sản tại huyện Vĩnh Tường. Các dự án này có tổng quy mô 347 ha, chiếm 2,4% diện tích của toàn huyện. Sau đó, Hậu trực tiếp hoặc thông qua sàn giao dịch bất động sản của Trần Hữu Định bán 1.317 lô đất cho 799 khách hàng, thu về 3.540 tỷ đồng.
Tuy nhiên, Hậu và các cấp dưới đã “giấu” hơn 2.000 tỷ đồng doanh thu bằng cách sử dụng sổ sách kế toán giả, vận hành hai hệ thống sổ sách khác nhau. VKSND Tối cao xác định hành vi này đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 504 tỷ đồng tiền thuế.
Tại phiên tòa ngày 25/6, bị cáo Trần Hữu Định khai rằng ông và Hậu là bạn đồng hương, học cùng nhau từ lớp một. Dựa trên mối quan hệ thân thiết này, khi Hậu có đất và Định làm chủ sàn bất động sản, cả hai đã hợp tác kinh doanh.
Định khai đã mua các bất động sản của Tập đoàn Phúc Sơn với tư cách cá nhân, sau đó chuyển nhượng lại cho người có nhu cầu trên sàn giao dịch. Trong giai đoạn 2019-2022, Định giúp Hậu bán 345 lô đất, tổng trị giá hơn 1.417 tỷ đồng, nhưng chỉ ghi vào sổ sách 328 tỷ đồng (khoảng 1/5 giá trị thực tế), còn bỏ ngoài sổ sách 1.089 tỷ đồng.
VKS xác định hành vi này đã giúp Phúc Sơn trốn 248 tỷ đồng tiền thuế, bao gồm 198 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và 50 tỷ đồng thuế VAT, gây thiệt hại cho nhà nước.
Khi chủ tọa phiên tòa truy vấn về việc Định chỉ hưởng lợi 5 tỷ đồng từ việc bán 345 lô đất, Định giải thích rằng mỗi lô đất chỉ lãi khoảng 10-15 triệu đồng. Con số 5 tỷ đồng chỉ là ước tính của Định và không có sổ sách ghi chép cụ thể. Trước phiên tòa, gia đình bị cáo đã khắc phục đầy đủ số tiền này.
Trong vụ án này, hai người thân của Nguyễn Văn Hậu cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi gian lận kế toán. Đó là Nguyễn Thị Hằng (chị gái Hậu, cựu Phó tổng Giám đốc Phúc Sơn) và Nguyễn Hồng Sơn (cháu ruột, cựu Trưởng phòng kinh doanh).
Tại phiên tòa, bà Hằng khai chỉ học hết lớp 6 và không biết sử dụng máy tính. Mặc dù giữ chức phó tổng giám đốc, bà kiêm nhiệm luôn vị trí thủ quỹ. Bà khai đã tự viết tay hàng nghìn số liệu doanh thu ngoài sổ kế toán và mọi thu chi của doanh nghiệp vào sổ, sau đó giao cho nhân viên kế toán đánh máy lại thành hai file: một file theo dõi số tiền thu theo hợp đồng để kê khai nộp thuế, và một file theo dõi số tiền thu ngoài hợp đồng để chuyển cho Hậu quản lý và sử dụng.
Bà Hằng khai trong các sổ tay này có ghi chép về việc chi tiền cho em trai để đổi USD hối lộ quan chức. Tại cơ quan điều tra, bà xác nhận đã chuẩn bị 20 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, đựng trong vali và đưa cho Hậu, trùng khớp với lời khai của Hậu về việc đưa tiền cho Bí thư Vĩnh Phúc khi đó là bà Hoàng Thị Thúy Lan.
Bà Hằng cũng khai vào tháng 3/2021, theo chỉ đạo của em trai, bà đã rút 24 tỷ đồng từ quỹ tập đoàn và cùng lái xe đến tiệm vàng đổi một triệu USD. Số tiền này được chia vào hai túi nylon đen đưa cho em trai đi hối lộ, được kế toán lưu trong máy tính với nội dung “ngày 19/3/2021, đưa sếp đổi 1 triệu USD x 23.980”.
Bà Hằng khai bị thu giữ 33 cây vàng, phong tỏa 7 sổ tiết kiệm (mỗi sổ từ 70 triệu đến 2,2 tỷ đồng) và 6 bất động sản. Bà trình bày đây là tài sản tích cóp trong 20 năm lao động và xin được trả lại để nuôi con vì là mẹ đơn thân.
Nguyễn Hồng Sơn khai chỉ làm việc cho tập đoàn của cô chú trong giai đoạn 2017-2021 với vai trò trưởng phòng kinh doanh, hưởng lương 20 triệu đồng/tháng và các phúc lợi thông thường như các nhân viên khác.
Các kế toán khai rằng họ chỉ làm theo chỉ đạo của chủ tịch Hậu, nhưng do trình độ hạn chế nên không nhận thức được hành vi sai trái. Họ khẳng định chỉ làm công ăn lương và không hưởng lợi từ việc này.
Sau đó, Nguyễn Văn Hậu nhận hết trách nhiệm, khẳng định là người duy nhất tự quyết định việc bỏ doanh thu ngoài sổ sách và vận hành hai hệ thống kế toán, không ai tham mưu hay bày kế cho ông.
Mẹ của Hậu và Hằng được triệu tập đến tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, nhưng đã ủy quyền cho người khác tham dự. Bà có nguyện vọng được trả lại một ôtô BMW và một thửa đất tại huyện Vĩnh Tường đang bị cơ quan điều tra tạm giữ. Bà cho biết đây là tài sản mua từ tiền mừng thọ của con cháu qua các năm và tiền tích cóp. Bà mong muốn được lấy lại tài sản để hỗ trợ con cháu trong vụ án.
Đại diện Tập đoàn Phúc Sơn cũng bày tỏ mong muốn được tòa tạo điều kiện chuyển nhượng 196 lô đất trong số 884 lô đang bị hạn chế giao dịch. Theo vị đại diện này, số tiền thu được chắc chắn sẽ đủ để khắc phục triệt để thiệt hại bị cáo buộc là hơn 1.164 tỷ đồng.
Vị đại diện cũng mong muốn được giải tỏa kê biên khoảng 1.400 lô đất Hậu đang sở hữu, do hơn 800 lô trong số này đã ký hợp đồng mua bán với khách hàng, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho bên thứ ba và để công ty có thể thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước.
Đại diện Tập đoàn Phúc Sơn cũng cho biết ngoài Hậu, các bị cáo khác trong tập đoàn có nhận thức và nghiệp vụ kế toán rất kém. Vị đại diện cho biết: “Kể cả chị Hằng làm phó tổng giám đốc thật nhưng mới học hết tiểu học, không được đào tạo cơ bản gì nên hiểu biết rất hạn chế” và xin giảm án cho họ.
Trong phần tự trình bày, Hậu khai có 2.300 lô đất (bao gồm cả lô đã và chưa bị kê biên nhưng hạn chế giao dịch), 501 cây vàng và 250 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm. Hậu tự tin sẽ nộp đủ tiền để khắc phục thiệt hại của vụ án chỉ trong 4-5 ngày nếu được tòa tạo điều kiện xử lý tài sản.
Phiên tòa tiếp tục diễn ra với ngày làm việc thứ ba và dự kiến kéo dài trong 11 ngày.
Admin
Nguồn: VnExpress
