Ngày 8/7, Công an tỉnh Quảng Trị thông báo đã khởi tố 25 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và một đối tượng về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” trong một đường dây tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia.
Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, thuộc Công an tỉnh Quảng Bình (nay là Công an tỉnh Quảng Trị), đã phát hiện một băng nhóm chuyên thực hiện hành vi ghép ảnh và video nhạy cảm của người dân, cán bộ lãnh đạo, doanh nhân và công chức để tống tiền. Nhiều nạn nhân đã bị đe dọa và cưỡng đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Quá trình điều tra cho thấy đường dây này do người nước ngoài cầm đầu, cấu kết với người Việt Nam hoạt động tại khu Kimsa3, thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia), gần cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh).
Công an tỉnh Quảng Bình đã báo cáo sự việc lên Bộ Công an và xác lập chuyên án đấu tranh, phối hợp với công an các tỉnh phía Nam, Công an tỉnh Hà Tĩnh và các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an để triệu tập 15 nghi can. Đồng thời, ban chuyên án đã vận động 5 đối tượng khác ra đầu thú.
Ngoài việc điều tra trong nước, các thành viên ban chuyên án đã nhiều lần sang Campuchia để thu thập chứng cứ. Cảnh sát xác định tổ chức tội phạm này có hơn 100 người hoạt động tại tòa nhà 16, khu Kimsa3, thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng.
Từ ngày 6 đến 7/4, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia đã triệu tập và bắt giữ Tẩn Quang Huy, Tấn Tuấn Anh (cùng trú tại Lào Cai) và Vũ Đình Nhân (quê Ninh Bình).
Kết quả điều tra cho thấy, đường dây này được tổ chức thành nhiều bộ phận, bao gồm “quản lý”, “tìm kiếm thông tin mục tiêu”, “nuôi khách”, “tạo hình ảnh, video nhạy cảm” và “tống tiền”. Khi có thông tin, chúng sẽ chuyển cho bộ phận “tống tiền” để thực hiện hành vi phạm tội.
Khi nạn nhân sập bẫy, bộ phận “đối soát dòng tiền, rửa tiền” sẽ cung cấp số tài khoản ngân hàng để họ gửi tiền. Sau khi nhận tiền, nhóm tội phạm sẽ “rửa” tiền bằng cách mua tiền điện tử USDT.
Dữ liệu điện tử cho thấy, 11 trong số 20 tài khoản ngân hàng mà đường dây này sử dụng để nhận tiền từ các nạn nhân đã có tổng giao dịch lên đến gần 300 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ các đối tượng và hành vi liên quan.
Admin
Nguồn: VnExpress
