Ngày 8/7, TAND Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Lê Nam, 36 tuổi, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng vụ án còn có hai đồng phạm khác là Nguyễn Thị Hạnh, 43 tuổi và Nguyễn Việt Anh, 54 tuổi, cả hai đều trú tại Hà Nội.
Vụ án bắt nguồn từ việc Công ty CP Tân Tân mất khả năng thanh toán khoản vay 106 tỷ đồng tại ngân hàng. Ngân hàng sau đó đã khởi kiện Tân Tân và yêu cầu bàn giao toàn bộ tài sản thế chấp.
Đến tháng 12/2017, ngân hàng bán lại khoản nợ này cho Công ty TNHH Tân Hưng Phát, do bà Nguyễn Thị Xuân Hồng làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.
Nguyễn Việt Anh biết bà Hồng đang cần người giúp giải quyết nhanh vụ kiện để thu hồi tài sản nên đã tự nhận có quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao và có thể “lo” được việc này. Việt Anh yêu cầu bà Hồng đưa trước 5 tỷ đồng để “quan hệ”.
Vào tháng 12/2021, Việt Anh tiếp tục nói đã tìm được mối quan hệ “sân sau” với các lãnh đạo cấp cao và giới thiệu bà Hồng gặp vợ chồng doanh nhân Nguyễn Đình Nghĩa tại Hà Nội.
Trong hai tuần cuối năm 2021, bà Hồng đã chuyển tổng cộng 48 tỷ đồng cho vợ chồng Nghĩa. Sau khi nhận tiền, vợ chồng doanh nhân này liên hệ với Nguyễn Thị Hạnh.
Hạnh tiếp tục liên hệ với một người tên Mã Hiểu Thiên, được người này hứa hẹn sẽ tìm mối quan hệ để giúp xử lý vụ việc với chi phí 10 tỷ đồng.
Thiên sau đó kết nối Hạnh với Đỗ Văn Chiến, người được giới thiệu là đang công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng.
Thiên và Chiến cam kết sẽ giải quyết xong vụ việc trong vòng 2 tuần, chậm nhất là 2 tháng sẽ có “kết quả có lợi” cho công ty của bà Hồng.
Hạnh thông báo lại việc này cho vợ chồng Nghĩa và được họ chuyển 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hạnh chỉ chuyển cho Thiên và Chiến 4 tỷ đồng, đồng thời giao hẹn nếu thành công sẽ chuyển nốt số tiền còn lại.
Sau đó, Chiến đưa Hạnh vào TP HCM để đàm phán với luật sư đại diện Công ty Tân Tân nhưng không đạt được kết quả.
Do không thực hiện được như cam kết, Chiến trả lại cho Hạnh 1 tỷ đồng, nói rằng 500 triệu đồng đã dùng để mua quà biếu. Hạnh đòi Thiên trả lại 2,5 tỷ đồng nhưng không được.
Để tiếp tục tìm cách giải quyết vụ việc, Hạnh được giới thiệu với Lê Nam, thời điểm đó là cán bộ Tòa án nhân dân Tối cao.
Nam khẳng định có thể giải quyết được, “sẽ xử cho Tân Tân thắng kiện, nếu muốn giải quyết thì phải xử lý ngay” và yêu cầu chuyển 11 tỷ đồng.
Hạnh thông báo lại với vợ chồng Nghĩa để chuyển tiền. Tương tự như lần trước với Việt Anh, Hạnh chỉ đưa cho Nam 6 tỷ đồng, hứa hẹn nếu thành công sẽ đưa nốt. Theo cáo trạng, Hạnh đã giữ lại 5 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.
Nam sau đó yêu cầu thêm 20 tỷ đồng nữa để hoàn tất vụ việc và yêu cầu Hạnh đến thẳng công ty của vợ chồng Nghĩa tại Cầu Giấy, Hà Nội để nhận tiền.
Theo cáo trạng, vợ chồng doanh nhân Nghĩa đã nhờ 3 nhân viên hỗ trợ đếm tiền, bỏ 20 tỷ đồng vào hai thùng carton và bê từ văn phòng xuống xe ô tô của Nam đang chờ sẵn trước sảnh tòa nhà, để ở ghế sau.
Tháng 7/2022, Nam tiếp tục đòi Hạnh chuyển nốt 5 tỷ đồng còn thiếu. Do đã tiêu hết tiền, Hạnh đã nhượng 2 thửa đất cho Nam để trừ nợ. Đến đầu năm 2023, khi biết Nam không thể giải quyết được công việc, Hạnh nhiều lần yêu cầu trả lại tiền nhưng bị từ chối.
Tháng 8/2023, bà Hồng đã tố cáo sự việc đến cơ quan công an.
Sau khi bị triệu tập, Nam đã gọi điện thoại cho Hạnh, hướng dẫn “nhận tội một mình” và không khai ra anh ta. Nam hứa sẽ ở bên ngoài “lo công việc và chăm sóc con cho” và hướng dẫn thay hết sim điện thoại. Từ đó, cả hai chỉ liên lạc với nhau bằng sim rác.
Tại cơ quan điều tra, Hạnh thừa nhận hành vi phạm tội. Nam phủ nhận việc nhận tiền và hứa hẹn giúp giải quyết tranh chấp thương mại cho công ty của bà Hồng.
Tuy nhiên, qua các đoạn ghi âm do phía bị hại cung cấp, cơ quan điều tra xác định có việc Nam nói sẽ trả lại tiền cho bà Hồng nếu không giải quyết được. Ngoài ra, các file ghi âm còn thể hiện việc Nam trao đổi, thống nhất lời khai với Hạnh.
Hai nhân viên trực tiếp bê hai thùng tiền đã được công an cho nhận dạng và xác định Nam chính là người lái ô tô. Số tiền 20 tỷ đồng bao gồm 8 cọc mệnh giá 200.000 đồng, 36 cọc mệnh giá 500.000 đồng và 8 thếp mệnh giá 500.000 đồng. Toàn bộ quá trình đếm tiền, đóng hộp và mang ra xe đã được công an thực nghiệm lại với sự tham gia của những người liên quan.
Trong quá trình điều tra, vợ của Nam đã giao nộp 18 tỷ đồng.
Việt Anh không thừa nhận các cáo buộc. Tuy nhiên, qua các đoạn ghi âm do bà Hồng cung cấp, VKS xác định Việt Anh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng của bà Hồng.
Mã Hiểu Thiên đã được cơ quan điều tra triệu tập nhiều lần nhưng không đến, không có mặt tại nơi cư trú, đã bán nhà và cùng gia đình chuyển đi nơi khác. Đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa thể triệu tập và lấy lời khai của Thiên. Về phần Đỗ Văn Chiến, người này khẳng định không quen biết Hạnh, Thiên, không nhận tiền hay giúp đỡ việc gì. Do đó, cơ quan điều tra đã tách tài liệu liên quan đến hành vi của Thiên và Chiến để tiếp tục xác minh.
Đối với vợ chồng doanh nhân Nghĩa, VKS xác định họ đã tiếp nhận thông tin gian dối từ Hạnh và Nam rồi truyền đạt lại cho bà Hồng, đồng thời được tin tưởng giao tiền. Do không hưởng lợi và không cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vợ chồng Nghĩa không bị xử lý.
Do có tình tiết mới phát sinh trong quá trình xét xử, TAND Hà Nội đã trả hồ sơ vụ án để yêu cầu điều tra bổ sung.
Admin
Nguồn: VnExpress
