Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố 14 bị can về tội “Buôn lậu” trong hai đường dây vận chuyển trái phép tổng cộng 113 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam, trị giá hơn 252 tỷ đồng. Đáng chú ý, Nguyễn Hoàng Sa, 45 tuổi, một trong hai đối tượng chủ mưu, hiện đang bỏ trốn và sẽ bị xét xử vắng mặt. Đối tượng còn lại là Nguyễn Minh Trí, 25 tuổi.
Theo kết luận điều tra, lợi dụng sự chênh lệch giá vàng giữa thị trường Việt Nam và quốc tế, cùng với nhu cầu lớn về vàng trong nước, các đối tượng ở Long An, An Giang, Cà Mau và TP.HCM đã cấu kết, hình thành hai đường dây buôn lậu quy mô lớn.
Cụ thể, Nguyễn Hoàng Sa bị cáo buộc tổ chức đường dây buôn lậu 36 kg vàng, trị giá gần 80 tỷ đồng, qua khu vực biên giới tỉnh An Giang. Đường dây còn lại do Nguyễn Minh Trí điều hành, vận chuyển trái phép 77 kg vàng, trị giá hơn 172 tỷ đồng, qua biên giới tỉnh Long An.
Vào tháng 12/2024, Sa thỏa thuận mua 36 kg vàng từ một đối tượng ở Campuchia và chỉ đạo Nguyễn Hữu Nghĩa sang nhận hàng, vận chuyển qua biên giới An Giang, sau đó giao cho Lê Thị Kim Xuyên. Xuyên tiếp tục chỉ đạo đồng phạm vận chuyển vàng về các tỉnh An Giang, Cà Mau và TP.HCM để tiêu thụ tại các tiệm vàng. Sau khi tiêu thụ trót lọt 24 kg vàng, trị giá hơn 53 tỷ đồng, ngày 17/12/2024, Nghĩa bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ khi đang vận chuyển 12 kg vàng, trị giá hơn 26 tỷ đồng, từ Campuchia về Việt Nam.
Cơ quan điều tra xác định Sa là chủ mưu cầm đầu đường dây này, tuy nhiên, do đối tượng đang bỏ trốn nên chưa thể xác định số tiền thu lợi bất chính. Các đối tượng đồng phạm khai nhận chưa được Sa trả tiền công.
Đối với đường dây buôn lậu qua biên giới Long An, kết quả điều tra cho thấy từ ngày 6 đến 17/12/2024, Nguyễn Minh Trí đã thỏa thuận mua 77 kg vàng của một người Campuchia tên Van Hear, với tổng trị giá hơn 172 tỷ đồng. Trí giao cho Nguyễn Văn Sang sang Campuchia nhận vàng và vận chuyển về Việt Nam.
Sau khi đưa vàng qua biên giới Long An, Trí chỉ đạo Cao Văn Chức vận chuyển về TP.HCM, giao cho Nguyễn Chí Khoa 29 kg (trị giá gần 65 tỷ đồng) và Phạm Ngọc Thắng 48 kg (trị giá hơn 107 tỷ đồng).
Cơ quan chức năng xác định Trí là chủ mưu và đã thu lợi bất chính gần 27.000 USD (hơn 652 triệu đồng). Các đối tượng Sang và Chức khai nhận là đồng phạm giúp sức và chưa được Trí trả công.
Trong quá trình điều tra, một số chủ tiệm vàng khai nhận đã nhiều lần mua vàng từ Sa và Trí, tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xác minh thông tin này. Các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội và một số đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả.
Admin
Nguồn: VnExpress
