Ngày 21/7, TAND Hà Nội đã tuyên án 18 năm tù đối với Chu Thị Thu Giang, 36 tuổi, trú tại Thanh Trì, Hà Nội, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Giang từng là nhân viên hành chính của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính và vàng Bắc Á từ năm 2014 đến 2022.
Theo cáo trạng của VKS, trong thời gian làm việc tại Bắc Á, Giang đã tạo dựng những thông tin sai lệch về các dịch vụ đầu tư của công ty. Cụ thể, Giang quảng bá rằng công ty có chương trình nhận tiền gửi tiết kiệm dưới hình thức góp vốn đầu tư với lãi suất hấp dẫn 12%/năm, cho vay với lãi suất từ 1,5% đến 8%/tháng, và đầu tư vào các đơn hàng vàng, kim cương, đồng hồ với lãi suất từ 15% đến 25%/đơn hàng.
Để củng cố lòng tin cho các nạn nhân, Giang đã sử dụng phôi Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư do Bắc Á phát hành, sau đó giả mạo chữ ký của tổng giám đốc công ty để lừa đảo bạn học và hàng xóm.
Từ tháng 10/2018 đến tháng 7/2022, ba nạn nhân đã tin tưởng và chuyển cho Giang tổng cộng hơn 107 tỷ đồng. Ban đầu, Giang đã trả lại 97 tỷ đồng cho các nạn nhân, bao gồm cả gốc và lãi, để tạo dựng lòng tin. Tuy nhiên, sau đó Giang đã chiếm đoạt hơn 9,6 tỷ đồng.
Chị Huyền, một người bạn học cấp 3 của Giang, là nạn nhân chịu thiệt hại nhiều nhất, với số tiền chuyển cho Giang lên đến hơn 100 tỷ đồng. Trong số này, 76 tỷ đồng là tiền riêng của chị Huyền, số còn lại là do chị huy động từ bạn bè và người thân.
Theo điều tra, từ năm 2018, Giang đã tiếp cận chị Hạnh và giới thiệu sai sự thật về việc công ty có nhiều khách hàng cần vay tiền ngắn hạn để đáo hạn ngân hàng với lãi suất cao, lên đến 8%/tháng. Giang đã dụ dỗ chị Hạnh đầu tư cho vay để hưởng lãi suất cao này.
Ngoài ra, Giang còn thông tin về việc kinh doanh kim cương theo đơn đặt hàng của khách hàng và mời chị Hạnh góp vốn đầu tư, cam kết lãi suất từ 14,5% đến 25%/đơn hàng. Tin tưởng vào những lời hứa của Giang, chị Hạnh đã đưa tiền cho Giang để đầu tư. Thấy Giang trả gốc và lãi đúng hạn, chị Hạnh đã rủ thêm người nhà và bạn bè cùng tham gia, nhưng sau đó bị Giang chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.
Nạn nhân thứ hai là anh Thắng, một người bạn học khác của Giang, đã huy động hơn 6 tỷ đồng và bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.
Người thứ ba là ông Chiến, hàng xóm của Giang, bị dụ dỗ với lãi suất “huy động vốn” lên đến 12%/năm. Ông Chiến đã đồng ý gửi 800 triệu đồng, nhưng muốn đến trụ sở công ty để nộp tiền. Giang đã đưa ra lý do tổng giám đốc đi vắng để trì hoãn.
Để tạo lòng tin cho ông Chiến, Giang đã lấy phôi Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư từ két sắt của công ty, tự điền thông tin cá nhân của ông Chiến, giả mạo chữ ký của tổng giám đốc và tự đóng dấu công ty.
Vào tối ngày 18/1/2021, Giang đã mang sổ góp vốn này đến nhà ông Chiến để nhận 800 triệu đồng. Sau đó, vợ chồng ông Chiến đã tin tưởng và góp thêm tiền hai lần, nâng tổng số tiền lên 2,3 tỷ đồng. Giang đã trả “lợi tức” cho ông Chiến một vài lần, nhưng hiện vẫn còn chiếm đoạt 830 triệu đồng.
Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Giang khai rằng do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân nên đã đưa ra những thông tin gian dối để lừa đảo. Giang khai đã lấy trộm phôi Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư từ két sắt của công ty do két mở và không có ai quản lý. Số tiền chiếm đoạt được từ các nạn nhân, Giang đã tiêu xài hết và không nộp về công ty.
Vào cuối tháng 7/2022, do không còn khả năng khắc phục hậu quả, Giang đã nghỉ việc và trốn vào TP HCM.
Phía Công ty Bắc Á xác nhận có thực hiện việc huy động góp vốn đầu tư tài chính và có phát hành Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư. Tuy nhiên, công ty đã dừng việc huy động vốn từ năm 2018, do đó các sổ này vẫn còn tồn trong két sắt và chưa được tiêu hủy.
Admin
Nguồn: VnExpress
