Ngày 24/7, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Võ Thị Phượng (44 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Siêu Thành) và Trần Thị Thùy Trang (Phó giám đốc công ty) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa diễn ra sau hơn một năm điều tra bổ sung.
Theo cáo trạng, Trịnh Minh Thanh, chủ đầu tư dự án chung cư Nam An, được xác định là chủ mưu trong vụ án. Tuy nhiên, do ông Thanh đã qua đời vì Covid-19 trong quá trình điều tra, Công an TP HCM đã đình chỉ điều tra đối với bị can này.
Dự án chung cư Nam An, tọa lạc tại quận Bình Tân, gồm 3 block cao 20 tầng, trong đó có 4 tầng thương mại và 16 tầng căn hộ. Dự án do Công ty TNHH Siêu Thành làm chủ đầu tư, khởi công năm 2017 nhưng đã ngừng thi công từ năm 2020 đến nay.
Phiên tòa thu hút sự tham gia của gần 400 người trong tổng số gần 500 bị hại. So với phiên tòa được mở vào đầu năm ngoái, số lượng bị hại đã tăng thêm gần 100 người.
Theo hồ sơ vụ án, ông Trịnh Minh Thanh là người điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Siêu Thành. Đến cuối năm 2017, ông Thanh chỉ định bà Võ Thị Phượng (em dâu) làm Giám đốc, đại diện pháp luật của công ty. Sau khi được cấp phép, dự án chung cư Nam An chỉ được xây dựng phần thô. Mặc dù vậy, ông Thanh vẫn chỉ đạo ký kết hợp đồng bán căn hộ cho khách hàng. Đáng chú ý, một số căn hộ đã bị bán trùng cho nhiều người. Số tiền thu được từ khách hàng được ông Thanh sử dụng để trả nợ và cho các mục đích khác.
Với vai trò giám đốc, bà Phượng đã trực tiếp ký hợp đồng mua bán căn hộ với 496 khách hàng, thu về hơn 477 tỷ đồng. Phần lớn số tiền này được giao lại cho ông Thanh quản lý và sử dụng. Cơ quan chức năng xác định bà Phượng có vai trò giúp sức, đã ký bán 18 căn hộ trùng cho 36 khách hàng, và phải chịu trách nhiệm về số tiền 210 tỷ đồng trong tổng số 477 tỷ đồng.
Đối với bà Trần Thị Thùy Trang, dù không phải là người đại diện theo pháp luật và không được ủy quyền hợp pháp, nhưng trong quá trình quản lý dự án, bà Trang đã tự giới thiệu là Giám đốc công ty và ký bán 42 căn hộ cho 20 khách hàng (bao gồm cả các căn hộ bà Phượng đã ký trước đó), chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, ông Thanh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Riêng về việc bà Trang sử dụng pháp nhân công ty để lừa bán căn hộ, ông Thanh khai không hề hay biết và đã cho nhân viên cảnh báo khách hàng khi phát hiện sự việc.
Tại phiên tòa, bà Phượng thừa nhận việc ký và đóng dấu trên các hợp đồng mua bán, đồng thời khai rằng toàn bộ số tiền thu được từ khách hàng đều được chuyển cho ông Thanh sử dụng. Bà Phượng khai chỉ được trả công khoảng 100 triệu đồng. Trong khi đó, bà Trang cho rằng số tiền chiếm đoạt chỉ hơn 20 tỷ đồng, chứ không phải gần 42 tỷ đồng như kết luận của cơ quan điều tra.
Phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi vào chiều cùng ngày và dự kiến kéo dài đến ngày 18/8. Trước đó, vào đầu năm ngoái, vụ án đã được đưa ra xét xử nhưng phải trả hồ sơ điều tra bổ sung do có nhiều người tự nhận là bị hại của Công ty Siêu Thành nhưng không được triệu tập. Vụ án thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, phản ánh một thực trạng nhức nhối về những sai phạm trong lĩnh vực bất động sản, gây thiệt hại lớn cho người mua nhà.
Admin
Nguồn: VnExpress
