Sau 5 ngày xét xử vụ án cưỡng đoạt tài sản liên quan đến 7 công ty thu hồi nợ của Lê Quốc Thống (47 tuổi, đang bị truy nã), Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Hà Nội đã công bố bản luận tội đối với 45 bị cáo vào ngày 25/7.
VKSND Hà Nội nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân và gây mất trật tự, an ninh xã hội. Các bị cáo đã sử dụng các biện pháp đe dọa tinh thần để ép buộc người vay phải trả nợ, dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật.
Mặc dù đánh giá mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, VKS cũng xem xét các yếu tố nhân thân và tình tiết liên quan, cho rằng cả 45 bị cáo đều là người làm thuê cho Lê Quốc Thống. Đáng chú ý, phần lớn các bị cáo đã chủ động khắc phục hậu quả, với tổng số tiền bồi thường gần 1 tỷ đồng, vượt quá số tiền 904 triệu đồng mà họ bị cáo buộc đã chiếm đoạt. Trong đó, Trần Hồng Tiến (51 tuổi), Tổng giám đốc điều hành toàn hệ thống, được ghi nhận là người khắc phục hậu quả nhiều nhất, với số tiền 500 triệu đồng.
Theo cáo trạng, ông Tiến giữ vai trò điều hành cao nhất, biết rõ việc nhân viên đòi nợ bằng các phương thức trái pháp luật nhưng vẫn thúc ép chỉ tiêu, tạo áp lực để đạt doanh số. Tuy nhiên, VKS cũng xem xét ông Tiến chỉ là người làm công ăn lương (40 triệu đồng/tháng) và thực hiện công việc theo chỉ đạo của Thống. Vì vậy, VKS đề nghị mức án 12-14 năm tù cho bị cáo Tiến, mức cao nhất trong vụ án.
Nguyễn Đức Khoa (34 tuổi), cấp phó của Thống, kiêm Tổng giám đốc 3 công ty và trưởng các bộ phận, bị đề nghị mức án 13-14 năm tù. Các trưởng bộ phận khác bị đề nghị mức án 11-13 năm tù. VKS cáo buộc những người này dù không trực tiếp tham gia đòi nợ nhưng vẫn biết và hỗ trợ nhân viên thực hiện các hành vi trái pháp luật.
Đối với các trưởng nhóm đòi nợ và nhân viên, tùy theo số tiền bị cáo buộc cưỡng đoạt, VKS đề nghị mức án từ 2 năm 6 tháng đến 10 năm 6 tháng tù. Không có bị cáo nào được đề nghị hưởng án treo.
Theo cáo trạng, năm 2018, Lê Quốc Thống mua lại 238.160 khoản nợ xấu tín chấp cá nhân từ một doanh nghiệp với giá chỉ từ 12-15% giá trị khoản nợ (tổng trị giá 3.500 tỷ đồng) và được bàn giao thông tin cá nhân của người vay. Sau đó, Thống thành lập 7 công ty và tuyển dụng nhân viên để thực hiện việc đòi nợ.
Mỗi nhân viên được giao chỉ tiêu đòi nợ từ 400-500 người mỗi tháng. 103 nhân viên, chủ yếu ở độ tuổi 20-30, được chia thành 11 nhóm, mỗi nhóm có chỉ tiêu (KPI) về số tiền phải đòi được. Nhân viên nào không đạt chỉ tiêu trong hai tháng liên tiếp sẽ bị sa thải.
Các trưởng nhóm có trách nhiệm thúc ép nhân viên tích cực đòi nợ để đạt doanh số và được hưởng phần trăm hoa hồng. Công ty trang bị hệ thống tổng đài tự động để gọi điện cho khách hàng, cùng phần mềm thay đổi giọng nói qua điện thoại (từ nam sang nữ và ngược lại).
VKS cáo buộc các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn để đòi nợ, bao gồm: sử dụng số điện thoại “rác” để liên tục gọi điện, nhắn tin chửi bới, đe dọa giết con, người thân, đồng nghiệp của người vay nhằm gây áp lực. Thậm chí, các bị cáo còn cắt ghép hình ảnh người vay hoặc người thân của họ vào các hình ảnh đồi trụy, thông tin sai lệch (như chửa hoang, mại dâm, loạn luân, nghiện ma túy, cặp bồ) rồi đăng tải lên mạng xã hội để bôi nhọ danh dự.
VKS xác định “tập đoàn” của Thống đã thu được 571 tỷ đồng bằng các phương thức này. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan chức năng mới xác định được 26 người bị đe dọa, cưỡng đoạt với tổng số tiền 904 triệu đồng.
Mặc dù không có mặt tại tòa, 26 bị hại trong vụ án đều có chung quan điểm không yêu cầu bồi thường và đề nghị tòa xử lý nghiêm minh các bị cáo. Những trường hợp còn lại đang được công an các tỉnh thành tiếp tục xác minh thông tin để tách hồ sơ xử lý.
Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi sai phạm, biện minh rằng do hiểu biết pháp luật hạn chế nên không nhận thức được việc làm của mình là vi phạm pháp luật. Các giám đốc, phó giám đốc và trưởng nhóm đòi nợ, dù được trả lương hàng chục triệu đồng mỗi tháng, đều khai rằng “không biết” và “không ép” nhân viên chửi bới, đe dọa hay cắt ghép ảnh đồi trụy để đòi nợ.
Lê Quốc Thống, người được xác định có vai trò chủ mưu và điều hành cao nhất trong vụ án, hiện đang bỏ trốn và bị truy nã. Cơ quan điều tra đã tách hồ sơ liên quan đến Thống để xử lý sau khi bắt được đối tượng.
Phiên tòa vẫn đang tiếp tục diễn ra. Vụ án này là lời cảnh tỉnh về những hệ lụy của hoạt động “tín dụng đen” và các hình thức đòi nợ phi pháp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội và cuộc sống của người dân.
Admin
Nguồn: VnExpress
