Ngày 28/7, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với các bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng (54 tuổi, được xác định là chủ mưu), Nguyễn Phú Thuận (54 tuổi, chồng Hồng), Nguyễn Kim Phượng (49 tuổi) và Trương Quốc Thái (49 tuổi). Các bị cáo bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 486 tỷ đồng từ hàng trăm nạn nhân.
Ngay từ sáng sớm, rất đông người bị hại đã có mặt tại tòa. Khi HĐXX làm thủ tục khai mạc và xác định lý lịch bị cáo, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi nghe Hồng khai báo chỉ học đến lớp 3. Sự xôn xao trong phòng xử buộc HĐXX phải nhắc nhở mọi người giữ trật tự để phiên tòa được diễn ra trang nghiêm.
Do số lượng bị hại quá lớn, tòa thông báo sẽ tiến hành xét hỏi theo từng nhóm, những người còn lại có thể theo dõi diễn biến phiên tòa qua màn hình được bố trí. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến hết ngày 31/7.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Cẩm Hồng, một người kinh doanh bất động sản tại TP HCM, đã thành lập Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Thiên Phúc vào năm 2015 và để chồng là Nguyễn Phú Thuận đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật.
Từ năm 2017, Hồng bắt đầu tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án khu dân cư. Bà ta thuê người làm hồ sơ, thủ tục xin chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết, sau đó chuyển nhượng lại dự án cho các nhà đầu tư khác để hưởng lợi nhuận.
Để có nguồn vốn đầu tư, Hồng đã kêu gọi góp vốn bằng cách đưa ra thông tin hấp dẫn về các dự án, như vị trí đắc địa, diện tích rộng lớn, số lượng lô nền và kiốt chợ đầy tiềm năng. Bà ta ký kết hợp đồng với các sàn giao dịch bất động sản để giới thiệu dự án đến khách hàng, sử dụng hình thức huy động vốn thông qua hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với từng lô nền hoặc kiốt chợ.
Hồng cùng đồng phạm đã “vẽ” ra ba dự án “ảo” tại huyện Đức Hòa, bao gồm: Khu dân cư, nhà ở công nhân Thiên Phúc Hoàng Gia; Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường và dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh – xã Mỹ Hạnh Nam. Mặc dù các dự án này chỉ mới được chấp thuận chủ trương đầu tư và chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai, chưa ký quỹ dự án, nhưng Hồng và đồng phạm đã tự ý vẽ bản đồ phân lô, định giá và cung cấp thông tin cho các công ty phân phối để chào bán cho khách hàng.
Cơ quan điều tra xác định, ngay cả khi các lô nền đã được bán hết, Hồng vẫn tiếp tục tung tin giả về việc triển khai giai đoạn 2 của dự án để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Thậm chí, có trường hợp một khu đất rộng một ha chưa được cơ quan nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa thực hiện các thủ tục xây dựng, nhưng Hồng đã thỏa thuận với bảy công ty môi giới bất động sản để bán và thu về hơn 126 tỷ đồng.
Với thủ đoạn tinh vi này, từ năm 2017 đến năm 2020, Hồng và đồng phạm đã chiếm đoạt được lòng tin của 967 người dân, khiến họ ký kết 914 hợp đồng mua bán 850 lô nền và 64 điểm kinh doanh. Các nạn nhân đã nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của ba công ty do Hồng quản lý, gồm Thiên Phúc, Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh, với tổng số tiền lên đến hơn 486 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, Nguyễn Kim Phượng, đại diện Công ty Hưng Thịnh và Công ty Thiên Phúc, đã trực tiếp ký 590 hợp đồng, thu về hơn 209 tỷ đồng. Các hợp đồng còn lại do Nguyễn Thị Cẩm Hồng trực tiếp ký hoặc chỉ đạo nhân viên giả mạo chữ ký của giám đốc các công ty chủ đầu tư dự án.
Các giao dịch thanh toán thường được chia thành nhiều đợt. Trong đợt đầu tiên, khách hàng sẽ nộp tiền cho sàn giao dịch bất động sản, các đợt sau đó sẽ nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty chủ đầu tư. Dự án Hưng Thịnh có số lượng bị hại lớn nhất với 695 người, ký 914 hợp đồng mua 850 lô nền và 64 điểm kinh doanh, chuyển cho công ty này hơn 325 tỷ đồng. Dự án Đất Xanh có 195 bị hại ký 261 hợp đồng, chuyển tổng cộng hơn 126 tỷ đồng. Dự án Thiên Phúc có 77 bị hại ký 104 hợp đồng, chuyển hơn 34 tỷ đồng.
Hồng trực tiếp quản lý toàn bộ số tiền mà khách hàng nộp để mua lô nền hoặc kiốt chợ. Bà ta chỉ đạo chồng và Trương Quốc Thái thực hiện các giao dịch chuyển khoản hoặc rút tiền mặt để giao lại cho mình sử dụng và quản lý.
Khi nhận thấy có dấu hiệu bất thường, nhiều khách hàng đã liên hệ với công ty nhưng không được giao lô nền hoặc kiốt như cam kết. Nghi ngờ bị lừa đảo, họ đã trình báo sự việc với cơ quan điều tra.
Cuối năm 2020, Công an tỉnh Long An (nay là Tây Ninh) đã khởi tố vụ án và triệu tập vợ chồng Hồng để lấy lời khai. Tuy nhiên, cả hai đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau hơn hai năm truy tìm, cảnh sát đã bắt giữ Hồng và Thuận khi họ đang lẩn trốn tại Đà Lạt, Lâm Đồng.
Trong quá trình điều tra, Hồng và Thuận đã tự nguyện chuyển số tiền bị tạm giữ và phong tỏa để khắc phục hậu quả, thể hiện sự ăn năn hối cải và mong muốn được giảm nhẹ hình phạt.
Admin
Nguồn: VnExpress
