Lừa đảo dự án ‘ma’: Chủ mưu nhận án chung thân

Chiều 31/7, TAND tỉnh Long An đã khép lại phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Thị Cẩm Hồng cầm đầu, một vụ án thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận với gần 1.000 người bị hại. Do số lượng người quan tâm lớn, ngoài phòng xử án chính, tòa còn bố trí hội trường trung tâm văn hóa thông tin thể thao để các bị hại theo dõi phiên tòa qua màn hình.

Nguyễn Thị Cẩm Hồng tại phiên xử. Ảnh: Hoàng Nam
Nguyễn Thị Cẩm Hồng trước vành móng ngựa (Ảnh: Hoàng Nam). Ảnh: Internet

Đáng chú ý, bà Hồng và em gái Nguyễn Thị Kim Phượng đã vắng mặt trong buổi tuyên án với lý do sức khỏe.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là xem thường pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến tài sản của người khác, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và gây hoang mang trong dư luận. Với vai trò chủ mưu và cầm đầu, Nguyễn Thị Cẩm Hồng phải chịu mức án cao nhất là tù chung thân.

Chồng của Hồng, Nguyễn Phú Thuận, và em gái Nguyễn Thị Kim Phượng (49 tuổi) cùng nhận mức án 20 năm tù. Trương Quốc Thái (49 tuổi) bị tuyên phạt 7 năm tù. Tất cả các bị cáo buộc phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Cẩm Hồng, một người kinh doanh bất động sản tại TP HCM, thành lập Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thiên Phúc vào năm 2015 và giao cho chồng làm giám đốc, đại diện pháp luật. Từ đầu năm 2017, Hồng bắt đầu đầu tư vào các dự án khu dân cư, thuê người lập hồ sơ xin chủ trương đầu tư và quy hoạch chi tiết, sau đó chuyển nhượng lại cho các nhà đầu tư khác để hưởng lợi từ chênh lệch giá.

Để huy động vốn, Hồng đã đưa ra thông tin chi tiết về vị trí, diện tích, số lượng lô nền, ki ốt chợ… và ký hợp đồng với các sàn giao dịch nhằm tiếp cận khách hàng. Hình thức giao dịch là ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Nguyễn Phú Thuận và Trương Quốc Thái nghe tòa tuyên án. Ảnh: Hoàng Nam
Nguyễn Phú Thuận, Trương Quốc Thái nhận án tại tòa (Ảnh: Hoàng Nam). Ảnh: Internet

Hồng cùng đồng phạm đã “vẽ” ra ba dự án tại huyện Đức Hòa, Long An, bao gồm: Khu dân cư, nhà ở công nhân Thiên Phúc Hoàng Gia, Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường và Dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh (xã Mỹ Hạnh Nam). Mặc dù các dự án này mới chỉ được chấp thuận chủ trương đầu tư và chưa hoàn thành các thủ tục đất đai, chưa ký quỹ, Hồng vẫn tự ý phân lô, định giá và giao cho các công ty phân phối để bán ra thị trường.

Khi một số khu vực đã bán hết, Hồng tiếp tục tung tin giả về việc triển khai giai đoạn 2 để thu hút thêm tiền từ các nhà đầu tư. Thậm chí, có trường hợp một ha đất chưa được cơ quan nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng và chưa thực hiện các thủ tục về xây dựng, nhưng Hồng vẫn ký hợp đồng với bảy công ty môi giới để bán, thu về hơn 126 tỷ đồng.

Từ năm 2017 đến 2020, có tổng cộng 967 người bị hại đã ký 914 hợp đồng mua 850 lô nền và 64 kiốt, nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào ba công ty do Hồng quản lý, bao gồm Thiên Phúc, Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 486 tỷ đồng.

Trong đó, Nguyễn Thị Kim Phượng, đại diện Công ty Hưng Thịnh và Thiên Phúc, đã ký 590 hợp đồng, thu về hơn 209 tỷ đồng. Các hợp đồng còn lại do Hồng trực tiếp ký hoặc chỉ đạo nhân viên giả mạo chữ ký của giám đốc các công ty.

Việc thanh toán được chia thành nhiều đợt, với đợt đầu tiên khách hàng nộp tiền cho sàn giao dịch, và các đợt sau nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty chủ đầu tư. Cụ thể, dự án Hưng Thịnh có 695 bị hại đã ký 914 hợp đồng mua 850 lô nền và 64 điểm kinh doanh, chuyển cho công ty này hơn 325 tỷ đồng. Dự án Đất Xanh có 195 bị hại ký 261 hợp đồng, chuyển tổng số tiền hơn 126 tỷ đồng. Dự án Thiên Phúc có 77 bị hại đã ký 104 hợp đồng, chuyển số tiền hơn 34 tỷ đồng.

Hồng trực tiếp quản lý số tiền khách hàng nộp để mua lô nền hoặc kiốt chợ. Bà ta chỉ đạo chồng cùng Trương Quốc Thái thực hiện việc chuyển khoản hoặc rút tiền mặt để giao lại cho mình sử dụng và quản lý.

Sau khi chuyển tiền mà không nhận được lô, nền, nhiều người đã trình báo công an. Cuối năm 2020, Công an tỉnh Long An (nay là Tây Ninh) đã khởi tố vụ án. Vợ chồng Hồng bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị bắt hơn hai năm sau tại Đà Lạt, Lâm Đồng.

Trong quá trình điều tra, Hồng và Thuận đã tự nguyện chuyển số tiền bị tạm giữ và phong tỏa để khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát hiện dấu hiệu phạm tội Rửa tiền của Hồng và những người liên quan, cũng như dấu hiệu Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của các cá nhân trong các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ba dự án. Cơ quan điều tra đã tách nội dung này thành một vụ án khác để tiếp tục làm rõ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *