Ngày 1/8, Công an tỉnh Hưng Yên thông báo đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Thoại, 30 tuổi, quê quán Hải Phòng, cùng 8 đối tượng khác để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đường dây này bị cáo buộc đã thực hiện hành vi lừa đảo đầu tư tiền ảo với tổng giá trị lên đến 2.600 tỷ đồng.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào khoảng tháng 8/2024, Thoại đã liên hệ với một nhóm đối tượng không rõ danh tính trên Telegram để thuê viết phần mềm cho một dự án tiền điện tử có tên Toptrade1, hoạt động trên sàn giao dịch tiền ảo BO.
Để thực hiện việc chuyển tiền với các nhà đầu tư, Thoại đã thuê tạo các ví điện tử trên sàn giao dịch tiền điện tử Binance, một nền tảng nổi tiếng toàn cầu. Đồng thời, Thoại đã rủ thêm 7 người khác cùng góp vốn tham gia dự án, chia sẻ lợi nhuận và trách nhiệm.
Hàng ngày, nhóm của Thoại tổ chức nhiều sự kiện quảng bá, tạo các hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội như Telegram, Facebook và phát sóng trực tiếp (livestream) để kêu gọi nhà đầu tư tham gia. Để tạo lòng tin, nhóm này đưa ra những cam kết về lợi nhuận “siêu khủng” cho các nhà đầu tư.
Nhóm đối tượng này thường xuyên khoe khoang về tài sản lớn như nhẫn kim cương, đồng hồ đắt tiền, chìa khóa siêu xe hạng sang. Tuy nhiên, thực tế đây chỉ là những món đồ trang sức mỹ ký và mô hình. Chúng sử dụng các đồ vật giả này để tạo dựng các hình ảnh, video giả mạo về việc đầu tư thành công và nhận lãi lớn. Các thành viên còn tạo các tài khoản giả, tự nhắn tin với nhau để tạo hiệu ứng FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội). Khi các “con mồi” không còn khả năng tài chính, chúng sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền.
Theo công an, khi nhà đầu tư nạp tiền, tài khoản sẽ hiển thị thông báo số tiền lãi gấp nhiều lần số tiền gốc. Tuy nhiên, đây chỉ là những thông báo ảo và chủ tài khoản không thể rút tiền mặt.
Trong một thời gian ngắn, nhóm này đã lừa được rất nhiều người đăng ký tài khoản trên sàn tiền ảo. Tính đến thời điểm bị bắt giữ, tổng lượng tiền ảo giao dịch trên sàn của Thoại và đồng phạm lên đến 100 triệu USDT, tương đương hơn 2.600 tỷ đồng.
Trong quá trình bắt giữ và khám xét, lực lượng công an đã thu giữ 2 ôtô, 22 điện thoại di động, 8 dàn máy tính cấu hình cao, 116 sim điện thoại, hơn 200 triệu đồng tiền mặt và phong tỏa 22 tài khoản ngân hàng. Cảnh sát cũng thu giữ nhiều nhẫn, đồng hồ, khóa xe sang dạng mô hình giả mà nhóm này sử dụng để đánh lừa các nhà đầu tư. Vụ việc là lời cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định tham gia vào các hình thức đầu tư tiền ảo thiếu minh bạch, hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường.
Admin
Nguồn: VnExpress
