Ngày 1/8, Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát, đề nghị truy tố Mai Vũ Minh (40 tuổi), Okoye Christian Ikechukwu, Eneh Davidson Caleb (35-42 tuổi, cùng quốc tịch Nigeria) và đồng bọn về tội Rửa tiền. Vụ án còn liên quan đến Phạm Văn Nhân (45 tuổi), Dương Đại Nghĩa (42 tuổi), Nguyễn Thị Kim Ngân (41 tuổi) cùng 11 bị can khác, bị cáo buộc tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Theo kết luận điều tra, Minh và đồng phạm đã cấu kết với các đối tượng tội phạm quốc tế, chủ yếu từ Nigeria, sử dụng công nghệ cao để xâm nhập vào email của các doanh nghiệp đang trao đổi về các hợp đồng kinh tế. Chúng tạo ra các hộp thư điện tử giả mạo, có tên gần giống với email thật, chỉ khác một vài ký tự, rồi liên lạc với đối tác của doanh nghiệp, đưa ra các lý do khách quan để yêu cầu thay đổi thông tin tài khoản giao dịch trong hóa đơn và hợp đồng.
Tại Việt Nam, nhóm của Minh đã thành lập gần 300 công ty “ma” mang tên nước ngoài, tương tự như tên đối tác của các doanh nghiệp bị hại. Các công ty này mở tài khoản ngoại tệ và VND để nhận tiền thanh toán hợp đồng. Do sự tương đồng về tên công ty và địa chỉ email, nhiều đối tác nước ngoài đã nhầm lẫn và chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm tội phạm cung cấp, dẫn đến việc bị chiếm đoạt tài sản.
Khi tiền được chuyển vào tài khoản ngoại tệ, các đồng phạm của Minh tại Việt Nam (là người đứng tên pháp nhân của các công ty “ma”) sẽ nhanh chóng chuyển đổi sang VND, sau đó chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác rồi rút tiền mặt, giao cho nhóm tội phạm. Cơ quan chức năng xác định, nhóm của Minh đã nhận được hơn 1.100 tỷ đồng từ các công ty nước ngoài, chủ yếu là từ các vụ lừa đảo chiếm đoạt quyền kiểm soát email doanh nghiệp.
Về hành vi xâm nhập email của các công ty để chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra chưa xác định được địa điểm và đối tượng thực hiện. Công an TP HCM tiếp tục điều tra làm rõ thông qua quá trình tương trợ tư pháp quốc tế.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát hiện Minh và đồng bọn sau khi rút tiền mặt đã mang đến cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành (quận 11 cũ) và hai chi nhánh tiệm vàng Đức Long để “hợp thức hóa dòng tiền” trước khi chuyển ra nước ngoài. Đường dây vận chuyển này do Phạm Văn Nhân và Dương Đại Nghĩa cầm đầu, cả hai đều làm nghề mua bán yến sào giữa Việt Nam và Campuchia.
Vào năm 2016, Nhân nhận thấy nhu cầu chuyển tiền qua lại giữa người dân hai nước gặp nhiều khó khăn nên đã bàn bạc với Nguyễn Thị Thu Thủy thành lập cơ sở Yến Sào Kingfood, hoạt động như một điểm giao dịch và dịch vụ chuyển tiền trái phép qua biên giới. Ngoài trụ sở tại Việt Nam, hai người này còn điều hành một cơ sở khác tại Phnompenh, Campuchia. Khách hàng tại TP HCM có nhu cầu chuyển tiền sang Campuchia sẽ đến nộp tiền tại Yến Sào Kingfood, sau đó Nhân sẽ thông báo cho nhân viên ở Campuchia để chuyển tiền cho người nhận, với mức phí 0,5%.
Từ năm 2016 đến tháng 4/2024, đường dây này đã chuyển hơn 4,8 triệu USD và nhận về 4,9 triệu USD cùng 303 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, Thủy và Nhân thu lợi gần 25 tỷ đồng.
Một đường dây khác do Nguyễn Thị Kim Duyên (còn gọi là bà Mười, quốc tịch Campuchia) cầm đầu, hiện đang bị cảnh sát truy nã. Bà Duyên kinh doanh ngoại tệ tại Campuchia và thường xuyên giao dịch, chuyển tiền với Nguyễn Thị Kim Ngân. Tại Việt Nam, Ngân thuê một căn nhà mặt tiền trên đường Cách Mạng Tháng Tám để làm nơi tập kết và giao nhận tiền trong và ngoài nước. Địa điểm này được ngụy trang như nhà dân, không có biển hiệu, nhưng thực chất là một điểm rửa tiền từ các tiệm vàng, trước khi giao cho người vận chuyển.
Theo điều tra, Ngân đã thực hiện các giao dịch chuyển và nhận hàng chục triệu USD cùng hàng nghìn tỷ đồng, đóng vai trò điều phối dòng tiền mặt từ nhóm nhận tại Việt Nam đến bà Duyên tại Campuchia. Từ ngày 1/12/2023 đến 5/4/2024, Ngân đã giao cho bà Duyên 10,7 triệu USD và hơn 2.000 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam; đồng thời nhận 8,1 triệu USD và hơn 35 tỷ đồng từ Việt Nam gửi sang Campuchia.
Đối với các chi nhánh tiệm vàng Đức Long, cơ quan điều tra xác định đây là một trong những điểm trung gian quan trọng trong hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia. Ngoại tệ (chủ yếu là USD và EUR) từ các doanh nghiệp nước ngoài bị lừa đảo được chuyển về, phần lớn được nhóm tội phạm Việt Nam mang đến bán tại đây. Tiệm vàng Đức Long đã thực hiện giao dịch đổi ngoại tệ lấy tiền mặt với các bị can, tổng cộng hơn 1.540 tỷ đồng và 7 triệu USD. Các giao dịch này không lập hóa đơn, chứng từ và không kê khai thuế theo quy định, có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý ngoại hối.
Chuyên án triệt phá băng nhóm tội phạm rửa tiền và vận chuyển trái phép hơn 4.150 tỷ đồng ra nước ngoài được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP HCM thực hiện vào tháng 4/2024. Hàng chục tổ công tác đã lần theo dấu vết dòng tiền, đồng loạt bắt giữ các đối tượng phạm tội, thu giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và nhiều ngoại tệ khác chuẩn bị đưa sang nước ngoài.
Hiện tại, ngoài hơn 20 bị can đã bị xác định hành vi phạm tội, cơ quan chức năng tiếp tục thu thập chứng cứ để xử lý tiệm vàng Đức Long và những người liên quan, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây này.
Admin
Nguồn: VnExpress
