**Đường dây chuyển lậu hàng nghìn tỷ đồng qua biên giới Việt Nam – Campuchia bị triệt phá**
Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, cáo buộc Đỗ Viết Đại (54 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Ngân (48 tuổi), cùng một số đồng phạm, về hành vi điều hành đường dây trung chuyển trái phép hơn 100 triệu USD (khoảng 2.570 tỷ đồng) qua biên giới Việt Nam – Campuchia.
Theo điều tra, Đại và Ngân, một cặp vợ chồng không chính thức, đóng vai trò quan trọng trong đường dây rửa tiền và vận chuyển tổng cộng hơn 4.150 tỷ đồng, do Mai Vũ Minh cùng các đối tượng người Nigeria là Okoye Christian Ikechukwu và Eneh Davidson Caleb thực hiện.
**Mô hình hoạt động tinh vi của cặp vợ chồng**
Đỗ Viết Đại là chủ tiệm vàng Đức Long, nằm trên đường Phạm Văn Hai, TP HCM. Ba năm trước, Đại từng bị xử phạt 1 tỷ đồng vì hành vi chuyển tiền trái phép sang Campuchia.
Cơ quan điều tra xác định, sau khi mãn hạn, Đại tiếp tục điều hành tiệm vàng, bí mật cùng vợ “hờ” thực hiện các giao dịch ngoại tệ trái phép. Mặc dù không trực tiếp giao dịch hàng ngày, Đại giữ vai trò kết nối với các đầu mối ở Campuchia, tiếp nhận khách hàng, thỏa thuận phí và điều phối hoạt động của đường dây.
Ngân có nhiệm vụ liên hệ và hợp tác với Duyên (còn gọi là bà Mười, quốc tịch Campuchia, kinh doanh ngoại tệ) để tạo thành một điểm trung chuyển tiền tệ giữa Việt Nam và Campuchia. Địa điểm giao dịch được chọn là một căn nhà không biển hiệu trên đường Cách Mạng Tháng Tám, gần tiệm vàng Đức Long.
Tại đây, luôn có hai nhân viên túc trực để nhận và giao tiền, ghi chép sổ sách và báo cáo thông tin qua các nhóm chat kín trên Telegram.
Ngân chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động giao nhận tiền từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại. Đại không trực tiếp tham gia để tránh bị phát hiện do tiền sử phạm tội. Khi khách hàng có nhu cầu chuyển tiền, họ sẽ đưa tiền và thông tin cho nhân viên, sau đó người nhận có thể đến lấy tiền tại một trong hai địa điểm trên. Để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, Ngân và Duyên chỉ đạo nhân viên thông qua nhóm chat Telegram.
Khi có nhu cầu chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam, mỗi buổi sáng, Duyên sẽ nhắn tin vào nhóm theo số thứ tự của từng số điện thoại, kèm theo số tiền cần giao. Nhóm của Ngân sẽ lần lượt giao tiền cho khách hàng tại địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám.
Sau khi nhận đủ tiền, khách hàng phải nhắn tin xác nhận vào số điện thoại của Ngân. Ngân sẽ chụp màn hình tin nhắn và gửi vào nhóm chat để báo cho Duyên hoàn tất giao dịch.
Đối với việc chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia, khách hàng sẽ đến “trụ sở” của Ngân để nộp tiền. Nhân viên của Ngân sẽ thông báo lên nhóm chat để Duyên trả tiền cho người nhận ở Campuchia.
Các tài liệu thu thập được cho thấy, từ ngày 1/12/2023 đến 5/4/2024, đường dây này đã chuyển gần 11 triệu USD và hơn 2.000 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam; đồng thời chuyển hơn 8 triệu USD và hơn 35 tỷ đồng từ Việt Nam sang Campuchia.
Tổng cộng, tiệm vàng Đức Long đã vận chuyển khoảng 2.570 tỷ đồng (tương đương hơn 100 triệu USD) trong giai đoạn này. Ngân hưởng lợi khoảng 1,25 tỷ đồng sau khi trừ các chi phí. Đại trực tiếp tham gia chuyển hơn 160.000 USD từ các giao dịch riêng.
Trong vụ án này, vợ chồng chủ tiệm vàng Đức Long và các nhân viên có liên quan bị đề nghị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát hiện tiệm vàng Đức Long đã thực hiện các giao dịch đổi ngoại tệ lấy tiền mặt với tổng số tiền hơn 1.540 tỷ đồng và 7 triệu USD mà không lập hóa đơn, chứng từ và không kê khai thuế theo quy định. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý ngoại hối. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng để xem xét trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng liên quan, đặc biệt là bà Duyên (hiện đang bỏ trốn).
**Tiếp tay cho đường dây tội phạm rửa tiền**
Cơ quan điều tra xác định, tiệm vàng Đức Long đóng vai trò là một điểm trung chuyển tiền quan trọng cho hoạt động của Mai Vũ Minh và đồng phạm.
Theo kết luận điều tra, Minh và đồng phạm đã liên kết với các nhóm tội phạm quốc tế, chủ yếu là người Nigeria, sử dụng công nghệ cao để xâm nhập vào email của các doanh nghiệp đang thực hiện giao dịch kinh tế. Chúng tạo ra các hộp thư giả, gần giống với email thật, để liên lạc với khách hàng và đưa ra các lý do thay đổi tài khoản thanh toán, kèm theo các hóa đơn và giấy xác nhận ngân hàng giả mạo.
Tại Việt Nam, nhóm của Minh đã thành lập gần 300 công ty “ma” mang tên nước ngoài, mở tài khoản ngoại tệ và VND để nhận tiền. Khi tiền được chuyển về, chúng lập tức chuyển đổi sang tiền Việt, chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân khác nhau rồi rút tiền mặt để giao cho nhóm tội phạm.
Cơ quan chức năng xác định, nhóm của Minh đã chiếm đoạt hơn 1.100 tỷ đồng thông qua hình thức xâm nhập email doanh nghiệp. Các nghi can thực hiện hành vi xâm nhập từ nước ngoài và vụ việc đang được tiếp tục điều tra thông qua hợp tác quốc tế về tư pháp.
Sau khi chiếm đoạt và chuyển đổi sang VNĐ thông qua các công ty “ma”, tiền được đưa đến tiệm vàng Đức Long hoặc cơ sở Yến Sào Kingfood để hợp thức hóa và tiếp tục chuyển qua Campuchia hoặc các nước khác.
Chuyên án triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền và vận chuyển trái phép hơn 4.150 tỷ đồng ra nước ngoài được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP HCM thực hiện vào tháng 4/2024. Hàng chục tổ công tác đã lần theo dấu vết của dòng tiền, đồng loạt bắt giữ các đối tượng phạm tội, thu giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và nhiều ngoại tệ khác đang chuẩn bị được đưa ra nước ngoài.
Đến nay, 21 người đã bị Công an TP HCM đề nghị Viện Kiểm sát truy tố về tội “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Admin
Nguồn: VnExpress
