Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 6/8 xét xử 22 bị cáo liên quan đến vụ án buôn lậu, đưa và nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn và lừa đảo, bị cáo Trần Quốc Hưng, cựu công chức Chi cục Hải quan Cảng 2, khai đã nhận hơn 81 triệu đồng từ đại diện Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Tài Lộc để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình kiểm hóa.
Bị cáo Hưng trình bày trước tòa rằng số tiền này là do doanh nghiệp tự nguyện “cảm ơn” vì sự vất vả của cán bộ hải quan, và khẳng định bản thân không hề đòi hỏi. “Đây là tiền doanh nghiệp tự nguyện cảm ơn cán bộ làm việc vất vả, nắng nôi. Bị cáo không đòi hỏi,” Hưng khai.
Trước câu hỏi truy vấn của chủ tọa về việc “tại sao cảm ơn nhiều lần, liệu không cảm ơn có thông quan không?”, Hưng khẳng định việc thông quan vẫn diễn ra bình thường dù không có “cảm ơn”. “Không cảm ơn bị cáo vẫn làm. Nhiều lần thông quan xong, vài ngày sau họ mới tới cảm ơn”, bị cáo nói.
Quá trình điều tra và xét hỏi tại tòa cho thấy từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2024, Nguyễn Tài Lộc và Ngô Quang Tuyên đã thành lập 13 công ty và sử dụng pháp nhân của 3 công ty khác, gọi chung là “nhóm Công ty Tài Lộc”, để thực hiện hành vi buôn lậu. Nhóm này đã khai báo gian dối và lập hồ sơ khống về khối lượng, giá trị hàng hóa để xuất khẩu trái phép 13.376 container gỗ ván bóc, với tổng giá trị hàng buôn lậu ước tính hơn 1.800 tỷ đồng.
Để thông quan trót lọt, khi có 92/1.689 tờ khai của nhóm Công ty Tài Lộc bị phân luồng đỏ, Nguyễn Quang Long, nhân viên dịch vụ do Tuyên thuê, đã chủ động liên hệ với cán bộ kiểm hóa để đề nghị hỗ trợ thông quan nhanh chóng.
Đổi lại sự giúp đỡ này, Hưng và các đồng phạm trong đội kiểm hóa đã làm trái quy định, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nhận tổng cộng hơn 277 triệu đồng. Số tiền này được chia theo tỷ lệ: 50% cho cán bộ trực tiếp nhận tiền như Hưng, và 50% còn lại nộp cho đội phó Vũ Xuân Trường và Bùi Anh Tiến. Trường sau đó nộp toàn bộ số tiền cho Đội trưởng Thủ tục Đặng Hoàng Lân rồi nhận lại 20%, trong khi Tiến giữ lại toàn bộ để chi tiêu cá nhân.
Ngoài ra, Long còn đề xuất với Trịnh Đăng Tài, công chức hải quan bước 2, về việc giúp nhóm Công ty Tài Lộc kê khai khối lượng gỗ xuất khẩu thấp hơn thực tế để giảm thuế. Đổi lại, Long sẽ chi “ngoài” cho hải quan 100.000 đồng/tờ khai và 800.000 đồng/container tiền thông quan. Sau khi Tài chuyển công tác vào tháng 5/2023, Phạm Tùng Dương đảm nhận việc hỗ trợ và nhận tiền từ Long.
Hai tháng sau, Long đề xuất giảm tiền thông quan xuống 600.000 đồng/container do doanh nghiệp gặp khó khăn. Theo cáo trạng của VKS, Long đã đưa cho Tài và Dương tổng cộng hơn 8,1 tỷ đồng tiền “chi ngoài”. Tại tòa, cả Long, Tài và Dương đều thừa nhận hành vi đưa và nhận hối lộ.
Theo cáo trạng, các cán bộ giải quyết tờ khai như Tài và Dương được hưởng 100.000 đồng/tờ khai và 15% tiền thông quan. Tô Thị Thu Hương, Phó đội trưởng Đội Thủ tục, bị cáo buộc hưởng 15% trong số 85% tiền thông quan còn lại (tương đương 4,4 tỷ đồng). Đặng Hoàng Lân hưởng 20% trong số tiền nhận từ Hương (864 triệu đồng). Lãnh đạo Chi cục Nguyễn Thị Thu Hiền và Vũ Ngân Châu mỗi người hưởng 30% trong số tiền nhận từ Lân (tương đương 648 triệu đồng/người).
Khi HĐXX hỏi về căn cứ chia tiền theo tỷ lệ, các bị cáo khai rằng “quy định đã có sẵn nhưng không biết do ai đặt ra, có từ bao giờ”. Riêng Tô Thị Thu Hương khai rằng được Đội trưởng Thủ tục (lúc đó là ông Khiêm) thông báo về việc nhận tiền từ Tài và Dương, sau đó đưa lại cho đội trưởng theo từng thời kỳ (Khiêm, Tuyến và Lân). Sau đó, các đội trưởng sẽ “đưa lại phần của bị cáo”. Tuy nhiên, ông Khiêm và ông Tuyến không thừa nhận đã nhận tiền từ Hương trong quá trình điều tra. Do đó, không có đủ căn cứ để kết luận hai người này nhận tiền và họ không bị truy tố, cũng không có mặt tại phiên tòa.
Bị cáo Lân thừa nhận đã nhận tiền từ Hương và chấp nhận con số trong cáo trạng, được xác định dựa trên số container thông quan. Lân cũng khai rằng khi đưa tiền cho lãnh đạo, anh ta chỉ nói là “tiền doanh nghiệp cảm ơn” và “trong nội bộ có sự tin tưởng nhau, lãnh đạo chưa bao giờ phàn nàn hay kiểm tra có chia đúng tỷ lệ hay không”.
Trước tòa, cả hai lãnh đạo chi cục là Nguyễn Thị Thu Hiền và Vũ Ngân Châu đều thừa nhận đã nhận tiền từ Lân, nhưng không nhớ rõ số lần và tổng số tiền. Ông Châu nói “có lỗi không sâu sát, chấn chỉnh cấp dưới”, còn bà Hiền chỉ thừa nhận có cầm “một phong bì khoảng vào dịp Tết”.
Trong vụ án này, VKSND Tối cao truy tố 8 người về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, bao gồm bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Vũ Ngân Châu, và các cựu công chức hải quan Nguyễn Anh Đức, Trần Quốc Hưng, Bùi Tiến Hậu, Phạm Văn Định, Nguyễn Văn Long, Trương Bình Lộc. Hành vi của các bị cáo này gây thiệt hại cho nhà nước hơn 75 triệu đồng.
Sáu cựu cán bộ hải quan khác bị truy tố về tội Nhận hối lộ, gồm Tô Thị Thu Hương, Trịnh Đăng Tài, Phạm Tùng Dương, Đặng Hoàng Lân, Bùi Anh Tiến và Vũ Xuân Trường. Nguyễn Tài Lộc và 4 đồng phạm bị truy tố về tội Buôn lậu. Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Quang Long bị truy tố về tội Buôn lậu và Đưa hối lộ. Nguyễn Thị Thủy bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa tiếp tục làm việc trong ngày thứ hai.
Admin
Nguồn: VnExpress
