Ngày 7/8, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Thị Tuyết, 55 tuổi, quê Thái Nguyên, và Đặng Hoàng Giao, 67 tuổi, trú tại Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo đó, Tuyết nhận mức án 20 năm tù, còn Giao chịu mức án 16 năm tù.
Trước đó, vào năm 2023, cả hai đã bị kết án lần lượt 9 và 8 năm tù cũng với tội danh tương tự. Riêng Đặng Hoàng Giao còn có tiền sử hai lần bị xử phạt hành chính và nhận án treo liên quan đến hành vi đánh bạc.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Tuyết và Giao, dù đều có gia đình riêng, đã chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2010 và có hai con chung. Cả hai hành nghề thầy cúng, xem phong thủy và lập điện thờ tại Thái Nguyên và Hà Nội.
Lợi dụng các mối quan hệ xã hội, cặp đôi này đã tiếp cận ba người đàn ông giàu có ở Hải Phòng, Bắc Giang (cũ) và TP HCM. Họ tung tin giả về việc sở hữu hai khối thiên thạch phóng xạ và khả năng đặc biệt, đồng thời bịa đặt chuyện có nhiều đô la Mỹ. Mục đích là dụ dỗ các “đại gia” tài trợ tiền thuê quần áo chống độc để vào kho lấy USD và chi trả các thủ tục pháp lý để bán thiên thạch.
Tuyết và Giao hứa hẹn sẽ chia lợi nhuận lớn cho ba nạn nhân sau khi bán được thiên thạch. Tin lời, các nạn nhân đã bị cặp đôi này chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng.
Nạn nhân đầu tiên là ông Luyện, 49 tuổi, ở Hải Phòng. Tuyết và Giao lừa ông rằng họ có một khối thiên thạch nặng 8,7 kg cần bán cho một tập đoàn nước ngoài với giá 3 tỷ đồng/kg. Ông Luyện đã đến tận nơi xem và được Tuyết tâm sự về việc cần tiền để lo các thủ tục “bôi trơn” cho việc bán thiên thạch, từ đó dụ ông đưa 1 tỷ đồng, hứa hẹn khi bán được thiên thạch sẽ chia cho ông 10 triệu USD. Cặp đôi này còn hứa hẹn ông Luyện đưa càng nhiều tiền, lợi nhuận chia cho ông càng lớn.
Để tạo lòng tin, cặp đôi còn cho ông Luyện xem một cuốn sổ bịa đặt, trong đó có danh sách “thành viên thụ hưởng nhận tiền theo hợp đồng chuyển nhượng vật gia bảo”.
Tin tưởng vào lời hứa, từ năm 2018 đến 2022, ông Luyện đã chuyển khoản cho Tuyết hơn 1,3 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Tuyết chỉ đạo tình nhân soạn thảo và ký “Hợp đồng chuyển nhượng gia bảo” với nội dung bán thiên thạch được 6 tỷ USD và sẽ chia cho ông 17 triệu USD.
Nạn nhân thứ hai là ông Bích, 61 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Giang (cũ). Ông được Tuyết tung tin rằng mình có nhiều USD trôi nổi chưa được kích hoạt và chưa thể sử dụng. Ông Bích đã hẹn gặp Tuyết và đề nghị bà đưa số USD này cho ông để ông làm thủ tục pháp lý, giúp số tiền này được lưu thông trên toàn thế giới.
Để tăng thêm sự tin tưởng, Tuyết giả vờ không đồng ý và không cho ông Bích xem tiền. Đến tháng 11/2019, Tuyết và Giao gặp lại ông Bích và nói sẽ chuyển giao trước cho ông một triệu USD để ông làm thủ tục cho số tiền này được lưu thông hợp pháp.
Tuyết nói rằng số tiền được cất giữ tại một kho ở tỉnh Thái Nguyên (không rõ địa chỉ cụ thể) và có “cậu Đồng” trông giữ. Tuyết yêu cầu ông Bích đưa tiền để bà thuê quần áo bảo hộ, quần áo chống độc để vào kho lấy một triệu USD đưa cho ông. Họ cũng mang khối thiên thạch ra khoe khoang, thuyết phục ông Bích đưa tiền và động viên “ông bà cho lộc thì cố gắng nộp tiền vào đi”.
Sau đó, cặp đôi này còn rủ ông Bích mang khối thiên thạch hơn 4 kg vào TP HCM để bán cùng mình, nhưng sau đó lại một mình đi “giao dịch”. Tuyết thông báo rằng đã có người đồng ý mua thiên thạch này với giá 1,4 tỷ USD/kg.
Để ông Bích tin tưởng, Tuyết cho ông đứng tên hợp đồng mua bán và cam kết chia cho ông 20 triệu USD. Hợp đồng ghi giá trị mua bán thiên thạch là 8,5 tỷ USD và bên mua đặt cọc 500 triệu USD.
Tuyết sau đó yêu cầu ông Bích đưa tiền để mua vé máy bay cho “đối tác” bay từ Mỹ sang nhận thiên thạch, và đe dọa nếu ông không đưa tiền sẽ bị cắt khỏi danh sách thụ hưởng.
Vừa tin vừa sợ, ông Bích đã nhiều lần chuyển cho Tuyết tổng cộng 1,4 tỷ đồng.
Người bị lừa nhiều tiền nhất là ông Thuần, 67 tuổi, trú tại TP HCM, với tổng số tiền gần 18 tỷ đồng. Ông Thuần là bạn của ông Bích.
Khi gặp ông Thuần, Tuyết và Giao nói rằng họ có khả năng giao tiếp với người âm và tiếp tục sử dụng chiêu bài “đá thiên thạch”. Cặp đôi này nói rằng họ có 3 khối thiên thạch do tổ tiên để lại và đã được chính phủ Việt – Mỹ đồng ý mua bán, giao cho các bộ ngành thực hiện.
Tuyết và Giao còn khoe khoang về việc một chủ doanh nghiệp nổi tiếng ở Sài Gòn đã gây dựng được cơ nghiệp khắp miền Nam nhờ bán đá thiên thạch.
Cuối năm 2019, cặp đôi này bắt đầu “huy động vốn”, nói với ông Thuần rằng có 20 người đang xếp hàng đầu tư với mình. Họ hứa nếu ông góp tiền để hoàn thành khâu mua bán, ông sẽ được chia 170 triệu USD.
Với các chiêu bài thao túng tâm lý tương tự, cặp đôi lừa đảo đã khiến ông Thuần chuyển khoản 17,7 tỷ đồng. Ông Thuần khai rằng còn đưa gần 5 tỷ đồng tiền mặt, nhưng không có bằng chứng ghi lại, do đó cơ quan tố tụng chỉ đủ cơ sở để quy kết với số tiền 17,7 tỷ đồng thông qua giao dịch chuyển khoản.
Tổng số tiền lừa đảo của ba nạn nhân được tòa án xác định là hơn 20 tỷ đồng. Vụ án là lời cảnh tỉnh cho những ai nhẹ dạ cả tin, dễ bị lợi dụng bởi những lời hứa hẹn viển vông về lợi nhuận kếch xù.
Admin
Nguồn: VnExpress
