Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành khởi tố 20 bị can về các tội danh “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.”
Theo kết quả điều tra, đây là một tổ chức tội phạm có quy mô lớn, lợi dụng mạng máy tính và viễn thông để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia thông qua hình thức đa cấp. Đường dây này hoạt động dưới vỏ bọc mua bán đồng tiền ảo PaynetCoin (PAYN), qua đó huy động hàng tỷ đô la Mỹ từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Trong quá trình triệt phá đường dây, lực lượng công an đã tiến hành kê biên và phong tỏa nhiều tài sản có giá trị lớn, bao gồm tiền mặt, ngoại tệ và bất động sản, với tổng giá trị ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào đầu năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (45 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai) cùng đồng bọn đã tạo ra đồng tiền ảo PAYN, hoạt động dựa trên nền tảng Blockchain. Nhóm này cũng xây dựng một hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp đa cấp. Để thu hút nhà đầu tư, chúng đã thiết lập và vận hành các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com, cho phép người dùng đăng ký và kích hoạt các gói đầu tư theo mô hình đa cấp trái phép.
Những người tham gia mua các gói đầu tư sẽ được hứa hẹn nhận lãi suất từ 5% đến 9% mỗi tháng, tùy thuộc vào giá trị gói đầu tư. Ngoài ra, người chơi còn được hưởng thêm hoa hồng khi giới thiệu người khác tham gia vào hệ thống dưới nhánh của mình. Thực chất, nhóm này sử dụng tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước, tạo ra một mô hình lừa đảo tinh vi.
Nhóm này sử dụng đồng tiền PAYN để trả thưởng cho nhà đầu tư, sau đó khuyến khích họ đổi đồng PAYN với những người đang lưu giữ đồng tiền này trên sàn giao dịch FMCPAY.com. Cuối cùng, nhà đầu tư có thể quy đổi sang đồng tiền mã hóa USDT và rút về dưới dạng USD hoặc tiền Việt Nam đồng.
Để tạo lòng tin, đường dây này tung tin sai lệch rằng sàn giao dịch đã được đăng ký tại Mỹ và đồng tiền mã hóa PAYN có thể được sử dụng để mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn. Tuy nhiên, thực tế không có đại lý nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền mã hóa PAYN.
Để mở rộng mạng lưới, Nguyễn Văn Hạ đã tổ chức các hội thảo và lập các nhóm kín để lôi kéo nhà đầu tư mua đồng PAYN.
Cơ quan điều tra cho biết, nhóm của Hạ đã thu hút được hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ các hành vi vi phạm và những đối tượng liên quan.
Admin
Nguồn: VnExpress
