Ngày 12/8, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên án đối với 5 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Trốn thuế” xảy ra tại địa bàn Hàm Tân và La Gi (tỉnh Bình Thuận cũ). Vụ án được khởi tố gần một năm trước.
Bị cáo Thuận (56 tuổi, trú tại xã Sơn Mỹ) bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù cho cả hai tội danh “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Trốn thuế”. Nguyễn Phước Huệ (chủ đất tại xã Sơn Mỹ) nhận án 18 tháng tù vì tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Hoàng Văn Thảo (người đã nhận tiền chạy án) bị tuyên 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hội đồng xét xử cho biết, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, nộp lại tiền trốn thuế và có đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện tại địa phương, do đó được xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Theo cáo trạng, ngoài việc điều hành Công ty Long Thái Việt, bị cáo Thuận còn quản lý Công ty Phương Nam (do vợ đứng tên). Từ cuối năm 2021 đến tháng 7/2023, Thuận đã sử dụng cả hai công ty này để tổ chức khai thác trái phép gần 40.000 m3 cát tại ba khu vực thuộc Hàm Tân và La Gi, với tổng giá trị gần 6 tỷ đồng.
Khi phát hiện việc khai thác vượt quá ranh giới được phép, Thuận đã chỉ đạo nhân viên đưa số khoáng sản đã khai thác trở lại các hố cũ nhằm che giấu hành vi vi phạm. Tuy nhiên, hành vi này đã bị lực lượng chức năng phát hiện trong quá trình kiểm tra.
Tại tòa, Thuận thừa nhận đã mua hơn 7.700 m2 đất tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân từ bị cáo Huệ để khai thác cát trái phép, mặc dù khu vực này không được cấp phép khai thác khoáng sản. Ông Huệ bị cáo buộc đã thu lợi bất chính 170 triệu đồng từ việc này.
Cơ quan chức năng xác định, trong quá trình điều hành hai công ty, Thuận đã chỉ đạo việc không ghi chép sổ sách kế toán, không lập phiếu xuất nhập kho và thực hiện các giao dịch mua bán khoáng sản thông qua tài khoản cá nhân. Tổng số tiền trốn thuế của cả hai công ty lên tới hơn 3,1 tỷ đồng, bao gồm thuế tài nguyên, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Trong thời gian hai công ty của vợ chồng Thuận bị điều tra, Hoàng Văn Thảo (trú tại TP HCM) đã tự xưng có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao và có thể “chạy án” để Thuận chỉ bị xử lý hành chính. Tin lời, vợ chồng Thuận đã giao cho Thảo tổng cộng hơn 2,25 tỷ đồng (gồm tiền mặt, USD và rượu ngoại) trong năm lần. Tuy nhiên, Thảo đã không thực hiện được cam kết của mình.
Vợ của Thuận, bà Nga, với vai trò là giám đốc Công ty Phương Nam, dù biết rõ các hành vi sai phạm nhưng vẫn ký báo cáo quyết toán để hợp thức hóa hồ sơ công ty. Kế toán Nguyễn Thị Thúy Diễm cũng bị xác định là đồng phạm khi tiếp tay che giấu các hoạt động phi pháp này.
Bà Nga bị phạt 1,5 tỷ đồng và Diễm bị phạt 500 triệu đồng cùng về tội “Trốn thuế”.
Admin
Nguồn: VnExpress
