Ngày 16/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố ba đối tượng gồm Nguyễn Chánh Đáng (39 tuổi, trú tại TP HCM), Doãn Văn Mạnh (32 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ) và Trần Minh Nhật (48 tuổi, trú tại TP HCM) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” theo Điều 217a Bộ luật Hình sự.
Đáng chú ý, cơ quan công an đã thu hồi được hơn 30 tỷ đồng, tương đương hơn 50% số tiền mà nhóm đối tượng đã lừa đảo.
Trước đó, ngày 9/8, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp chỉ đạo tổ công tác khám xét một hội thảo do Nguyễn Chánh Đáng tổ chức tại khu du lịch Ao Vua, xã Suối Hai, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, có hơn 200 người đang bị lôi kéo tham gia vào mạng lưới này bằng các chiêu trò quảng cáo rầm rộ và khuếch trương sai sự thật.
Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Chánh Đáng là chủ mưu của đường dây này. Đáng đã thuê người thiết lập website tcis.ai và tạo ra đồng tiền kỹ thuật số TCIS nhằm mục đích huy động vốn từ các nhà đầu tư. Trên trang web này, Đáng đăng tải thông tin sai lệch về việc Công ty Công nghệ TCIS hoạt động trong lĩnh vực công nghệ máy tính tại Canada và có văn phòng đại diện tại Hà Nội.
Cơ quan chức năng xác định nhóm của Đáng đã tạo ra đồng tiền kỹ thuật số TCIS, một loại tiền không có giá trị lưu hành. Để tạo lòng tin, chúng thuê người nước ngoài đóng vai các doanh nhân thành đạt để thuyết trình tại các hội thảo và nhóm kín ở nhiều tỉnh thành.
Đáng còn quảng cáo rầm rộ về việc nghiên cứu công nghệ máy tính lượng tử, Blockchain và phát triển token TCIS có giá trị tăng gấp hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần. Tuy nhiên, thực tế cho thấy Đáng không hề có bất kỳ liên kết nào với Công ty Công nghệ TCIS tại Canada, cũng như không được cấp phép mở văn phòng đại diện tại Việt Nam.
Quá trình điều tra cho thấy đường dây này đã hoạt động từ tháng 6/2024 đến nay và đã dụ dỗ được hàng nghìn người tham gia, mở hơn 4.000 tài khoản. Đáng sử dụng tiền của chính những nhà đầu tư TCIS để trả lãi cho họ và dùng tiền của người tham gia sau trả cho người trước, theo mô hình Ponzi.
Tổng số tiền đầu tư vào hệ thống này lên đến hơn 2 triệu USDT, tương đương hơn 50 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được từ các nhà đầu tư, Đáng sử dụng vào các hoạt động kinh doanh giao dịch trên sàn Forex và tiền điện tử.
Trước tình hình này, Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi những ai là nạn nhân của vụ án hãy đến Cơ quan An ninh điều tra để trình báo, nhằm được bảo vệ quyền lợi theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào đầu tư vào tiền kỹ thuật số, hứa hẹn lợi nhuận khủng hay các hình thức đa cấp trá hình để tránh bị lừa đảo và mất tiền oan.
Admin
Nguồn: VnExpress
