Huỳnh Long Nhu (32 tuổi) và 42 đồng phạm đang đối mặt với cáo buộc tổ chức đánh bạc và đánh bạc, theo cáo trạng vừa được Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM hoàn tất. Vụ án quy mô lớn này, bị triệt phá vào cuối năm 2021, đã trải qua gần 4 năm điều tra với 15 lần điều tra bổ sung trước khi cáo trạng được ban hành.
Trong số các bị can, Huỳnh Long Nhu, em trai Huỳnh Long Tứ (27 tuổi), em gái Huỳnh Thị Hạ Tây và 9 người khác cùng bị truy tố về cả hai tội danh. Em trai khác của Nhu, Huỳnh Long Bạch (34 tuổi), cùng 20 bị can khác bị cáo buộc tội tổ chức đánh bạc.
Một người đàn ông Ấn Độ, được xác định là “ông trùm” của đường dây, cùng nhiều nghi can khác đã bỏ trốn và đang bị cơ quan điều tra truy tìm để xử lý.
Theo cáo trạng, anh em Nhu đóng vai trò chủ chốt trong việc điều hành đường dây này. Mặc dù cáo trạng không nêu tổng số tiền giao dịch đánh bạc, kết quả điều tra trước đó cho thấy con số này lên tới khoảng 3,8 tỷ USD (gần 88.000 tỷ đồng). Huỳnh Long Nhu bị cáo buộc thu lợi bất chính khoảng 53 tỷ đồng, trong khi Huỳnh Long Bạch thu hơn 44 tỷ đồng (tương đương 2,54 triệu USD). Số tiền này đã được “rửa” thông qua việc mua bất động sản, ô tô và chuyển ra nước ngoài.
Lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số USDT trong giao dịch và thanh toán, anh em Nhu đã thành lập các công ty công nghệ và lôi kéo nhiều người tham gia vào hoạt động phạm pháp. Họ thuê các chuyên gia IT giỏi, bao gồm cả người nước ngoài, để thiết kế các trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com, liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com, đồng thời thuê cổng game đánh bài trực tuyến có trụ sở ở nước ngoài để tổ chức đánh bạc. Nhu điều hành đường dây thông qua trang Swiftonline.live, trong khi Bạch điều hành trang còn lại.
Từ đầu năm 2020, các trang web này đã thu hút khoảng 25 triệu tài khoản. Riêng đường dây của Nhu đã có gần 20.000 tài khoản người chơi. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nhóm của Nhu và Bạch thường xuyên thay đổi tên miền.
Nhóm Nhu đã sử dụng hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số theo mô hình đa cấp, hứa hẹn lợi nhuận từ 1% đến 1,5% mỗi ngày để lôi kéo người chơi. Khách hàng đăng ký chơi cá cược có bảo hiểm sẽ được hoàn lại tiền nếu thua, và người chơi cũ sẽ được hưởng hoa hồng theo cấp đại lý nếu giới thiệu thêm người tham gia.
Các thành viên trong đường dây đã lập các nhóm trên mạng xã hội Telegram, được quản lý bởi các nhóm trưởng, để phân chia khung giờ và hướng dẫn cách chơi.
Để tham gia, người chơi phải tạo tài khoản trên Swiftonline.live (một người có thể tạo nhiều tài khoản game), sau đó dùng tiền Việt Nam mua USDT trên các sàn Remintano, Binance hoặc mua trực tiếp từ người chơi khác, rồi chuyển vào ví điện tử trên trang Swiftonline.live. Hệ thống sẽ nạp USDT vào tài khoản game để người chơi tham gia đánh bạc trực tuyến dưới nhiều hình thức.
Điều kiện để tham gia cá cược là tài khoản game phải có tối thiểu 20 USDT. Nếu thắng hoặc không muốn chơi nữa, người chơi có thể rút tiền bằng cách chuyển USDT từ sàn Swiftonline.live về các ví tiền ảo trên sàn Remitano, Binance hoặc mua bán giữa những người chơi với nhau để chuyển thành tiền Việt Nam. Tuy nhiên, Swiftonline.live chỉ cho phép rút tiền khi tài khoản có tối thiểu 20 USDT.
Tương tự, người chơi tạo tài khoản trên trang Nagaclubs.com và dùng tiền Việt Nam mua tiền kỹ thuật số ETH, USDT để nạp vào ví điện tử của trang web này. Hệ thống trên sàn Nagaclubs sẽ tự động quy đổi thành đồng Naga để người chơi dùng đánh bạc (1 Naga = 10 USDT).
Nagaclubs.com cũng tổ chức đánh bạc theo hình thức đa cấp, khuyến khích người chơi vừa tham gia đánh bạc vừa lôi kéo người khác tham gia. Đường dây này chia thành 10 cấp đại lý từ VIP 1 đến VIP 10, tùy thuộc vào số lượng tài khoản thành viên và số tiền dùng để đánh bạc. Naga sẽ tự động thanh toán hoa hồng cho các cấp đại lý bằng tiền số vào tài khoản game.
Admin
Nguồn: VnExpress
