Vụ án buôn lậu liên quan đến Công ty Asanzo và Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Tam đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM hoàn tất cáo trạng và chuyển sang tòa án để xét xử. Ông Tam và em trai, Nguyễn Xuân Tình, Tổng Giám đốc Công ty Asanzo, còn đối mặt với cáo buộc trốn thuế.
Theo cáo trạng, Công ty Sa Huỳnh, do Trương Ngọc Liêm làm Giám đốc, đã nhập lậu 1.300 lò nướng thủy tinh nguyên chiếc từ Trung Quốc vào Việt Nam. Ngày 5/9/2018, công ty này khai báo nhập khẩu tại cảng ICD Phước Long 3 (TP HCM) với thông tin hàng hóa là linh kiện rời. Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy lô hàng thực chất là các sản phẩm mới, hoàn chỉnh, có thể lắp ráp thành lò nướng gia đình. Trị giá lô hàng được xác định hơn 414 triệu đồng.
Trong quá trình điều tra hành vi buôn lậu, Trương Ngọc Liêm khai rằng Phạm Văn Tam là chủ thực sự của Công ty Sa Huỳnh, và công ty này được lập ra để nhập khẩu hàng hóa cho Asanzo. Cơ quan điều tra đã thu thập dữ liệu điện thoại, sao kê tài khoản và lời khai nhân chứng để chứng minh mối quan hệ giữa ông Tam và ông Liêm, cũng như việc ông Liêm trốn tránh và việc ông Tam chu cấp tiền cho ông Liêm.
Cụ thể, ông Liêm đã cung cấp số tài khoản của vợ mình, bà Ngô Thị Hiền, cho ông Tam để nhận tiền. Từ tháng 7/2019 đến tháng 5/2020, tài khoản này nhận được 30 triệu đồng mỗi tháng, tổng cộng 360 triệu đồng, do nhân viên Asanzo chuyển theo chỉ đạo của ông Tam.
Lê Hải Dương, quản lý bộ phận bảo hành tại Asanzo, khai rằng ông Tam đã nói với ông Liêm “đi du lịch để né tránh cơ quan điều tra, công ty sẽ chi trả chi phí”. Bà Nguyễn Thị Hiền, vợ cũ của ông Tam, cũng khai rằng bà đã đưa tiền mặt cho nhân viên công ty để nộp vào tài khoản do ông Tam cung cấp theo chỉ đạo của ông, mà không biết mục đích sử dụng.
Cảnh sát cũng thu giữ một bản cam kết do ông Liêm viết, khẳng định Công ty Sa Huỳnh không liên quan đến Asanzo trong khoảng thời gian từ 11/7/2018 đến 6/11/2018.
Trước những cáo buộc này, ông Tam thừa nhận ông Liêm là nhân viên cũ và số điện thoại liên lạc giữa hai người là thuê bao do Asanzo đăng ký. Tuy nhiên, ông phủ nhận liên quan đến việc Công ty Sa Huỳnh nhập khẩu lò nướng không đủ thủ tục hải quan, và cho rằng chỉ biết thông tin qua báo chí. Ông cũng phủ nhận việc xúi giục ông Liêm bỏ trốn. Về khoản tiền chuyển cho bà Ngô Thị Hiền, ông Tam khai rằng bà Hiền từng làm bán thời gian tại xưởng Asanzo và ông hỗ trợ tiền hàng tháng do hoàn cảnh khó khăn, không liên quan đến ông Liêm hay Công ty Sa Huỳnh.
Mặc dù ông Tam phủ nhận, cáo trạng khẳng định có đủ căn cứ để chứng minh ông là người tổ chức, chỉ đạo các hành vi trên.
Về cáo buộc trốn thuế, từ tháng 8 đến tháng 10/2019, đoàn thanh tra Cục Thuế TP HCM đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế của Asanzo. Kết quả cho thấy công ty đã mua linh kiện từ Công ty Trần Thoàn, ký hợp đồng với Công ty VTB để gia công lắp ráp một phần, sau đó lắp ráp thành phẩm và bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo mà không xuất hóa đơn, không khai báo thuế. Asanzo cũng bị cáo buộc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp để hạch toán đầu vào và khai thuế.
Theo giám định thuế, từ năm 2017 đến quý II/2019, Asanzo đã trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng, bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt. Cục Thuế TP HCM đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an TP HCM vào ngày 30/10/2019. Đến ngày 24/3/2020, Asanzo đã nộp khắc phục tổng cộng 15,8 tỷ đồng.
Trước đó, ông Tam từng khẳng định doanh nghiệp không trốn thuế, và cho rằng các sai sót là do chưa nắm rõ quy định. Ông cũng cho rằng trách nhiệm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc về đối tác bán máy lạnh hoàn chỉnh, và việc một số hóa đơn bị bác do nhà cung cấp bị khóa mã số thuế là rủi ro kinh doanh.
Vụ án Asanzo tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận khi được đưa ra xét xử, làm rõ những cáo buộc về buôn lậu và trốn thuế, cũng như vai trò của các cá nhân liên quan.
Admin
Nguồn: VnExpress
