Ngày 4/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) thuộc Bộ Công an cho biết đang mở rộng điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ, liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Egame, Công ty Nhất Trần, cùng một số đơn vị khác.
Trong quá trình điều tra, C03 đã khởi tố 23 quản lý kinh doanh của Công ty Egame về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Danh sách này bao gồm Nguyễn Thị Dung (em gái của Shark Thủy) và chồng là Nguyễn Trọng Vũ, cùng Nguyễn Văn Sơn (em trai của Shark Thủy), và các cá nhân khác như Phạm Thị Ngoan, Vũ Thị Dung, Đinh Thị Phương Thêu, Đỗ Thị Hồng Nhung, Nguyễn Trọng Quỳnh, Nguyễn Thị Quỳnh, Đoàn Thị Minh Đức, Bùi Kim Thủy, Nguyễn Quỳnh Chi, Vũ Thị Thu Hiền, Đỗ Thị Khánh Huyền, Đới Thị Tâm, Quách Minh Phượng, Nguyễn Hữu Xuân, Nguyễn Khánh Toàn, Lê Chí Dũng, Lê Thanh Sơn, Phạm Đức Hạnh, Trần Thị Thanh Nga, và Hà Văn Tài.
Các bị can này bị cáo buộc là đồng phạm với Shark Thủy trong các hành vi sai phạm. Trong số này, Nguyễn Thị Dung, Vũ Thị Dung, Bùi Kim Thủy và Trần Thị Thanh Nga được tại ngoại do có nơi cư trú rõ ràng, lý lịch minh bạch, đồng thời đã thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác trong quá trình điều tra. Các bị can còn lại hiện đang bị tạm giam.
Trước đó, “Shark” Thủy đã bị C03 khởi tố về tội Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, bị cáo buộc tội Nhận hối lộ. Ngoài ra, Đặng Văn Hiển (Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty Egame), Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Egroup) và Nguyễn Thị Hoài Hương (Kế toán của Egame) cũng bị điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo buộc của Bộ Công an, từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy và đồng phạm đã lợi dụng pháp nhân của Công ty Egame để thực hiện hành vi gian dối, sử dụng cổ phần không có thật của Tập đoàn Egroup nhằm huy động vốn.
Các hình thức giao dịch được ông Thủy sử dụng để huy động vốn bao gồm: bán cổ phần và nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, bán cổ phần và thanh toán bằng bất động sản, cũng như vay mượn tiền từ các nhà đầu tư và đảm bảo bằng việc sở hữu cổ phần.
Ngoài vụ việc này, vào năm 2023, Công an TP HCM cũng đã tiến hành xác minh hàng trăm đơn tố cáo từ phụ huynh, cáo buộc Công ty CP Anh ngữ Apax Leaders “chiếm đoạt tiền học phí” với tổng giá trị khoảng 6 tỷ đồng.
Admin
Nguồn: VnExpress
