Ngày 5/9, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Dapale Alkesh Kashinath 7 năm tù giam và phạt bổ sung 50 triệu đồng về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
Tại phiên tòa, Kashinath đã trình bày nguyện vọng được hưởng hình phạt tiền thay vì ngồi tù. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã bác bỏ đề nghị này do bị cáo không cung cấp được bất kỳ tài liệu nào chứng minh việc có tài khoản ngân hàng hoặc tài sản tại Việt Nam để đảm bảo khả năng nộp phạt.
Theo cáo trạng, Kashinath khai nhận là nhân viên của Công ty Sun Rays, một doanh nghiệp kinh doanh kim cương có trụ sở tại Mumbai, Ấn Độ, từ năm 2017. Mức lương hàng tháng của anh ta là khoảng 25.000 Rupee (tương đương khoảng 7,5 triệu đồng). Chủ công ty là Pratik Kirit Mehta. Kashinath khai rằng, theo chỉ đạo của Mehta, anh ta đã nhiều lần vận chuyển kim cương từ Ấn Độ sang Việt Nam, với mức thù lao khoảng 10.000 Rupee (tương đương 3 triệu đồng) cho mỗi chuyến.
Vào ngày 25/10/2024, Kashinath mang theo 350 viên kim cương đến Hong Kong, sau đó nhận thêm 12 viên nữa tại đây. Khi nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất, anh ta đã không khai báo số kim cương này với hải quan.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM, phối hợp cùng Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất và Công an quận Tân Bình (cũ), đã tiến hành kiểm tra hành lý của Kashinath. Qua quá trình soi chiếu, lực lượng chức năng phát hiện 15 gói nylon chứa các hạt kim cương được giấu kín bên trong hai hộp kẹo. Tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong toàn bộ số hàng để phục vụ công tác điều tra và xác minh.
Kết quả giám định cho thấy số kim cương bị thu giữ là kim cương tự nhiên, có tổng giá trị gần 8,5 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng xác định rằng, từ tháng 4/2024 cho đến khi bị bắt giữ, Kashinath đã thực hiện khoảng 6-7 chuyến vận chuyển kim cương và giao hàng cho nhiều khách hàng khác nhau tại Việt Nam. Tuy nhiên, anh ta không lưu giữ bất kỳ thông tin nào về người nhận hàng.
Tại phiên tòa, Kashinath khai nhận rằng mọi hành động của mình đều tuân theo sự chỉ đạo của chủ công ty. Theo kế hoạch, khi đến Việt Nam, anh ta được bố trí lưu trú tại các khách sạn do Pratik Kirit Mehta đặt trước. Khách hàng sẽ được thông báo về thời gian và địa điểm giao hàng. Để nhận hàng, khách chỉ cần xuất trình đúng mã số và ký hiệu do Mehta cung cấp.
“Việc thanh toán tiền mua kim cương được thực hiện trực tiếp với Mehta, trước hoặc sau khi nhận hàng. Bị cáo hoàn toàn không có thông tin gì về phía người nhận”, Kashinath khai. Bị cáo cũng trình bày thêm rằng đã bị tạm giam hơn một năm và mong muốn tòa xem xét cho anh ta được hưởng hình thức phạt tiền để sớm được trở về đoàn tụ với gia đình.
Admin
Nguồn: VnExpress
