Ngày 4/9, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Bùi Trung Đức (33 tuổi, trú tại TP.HCM) và 19 đồng phạm khác, độ tuổi từ 20 đến 30, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phiên tòa dự kiến kéo dài nhiều ngày.
Bùi Trung Đức bị xác định là một mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo do nhóm Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ điều hành. Hiện tại, Công an Hà Nội đang tiến hành điều tra đối với Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Cơ quan chức năng cho biết, hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến hiện chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ. Các giao dịch chủ yếu được thực hiện thông qua phần mềm do các công ty trung gian cung cấp.
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân, các đối tượng đã cấu kết với nhau để tạo lập, quản lý và điều hành các trang web có tên tiếng Anh tương tự như tên của các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, ví dụ như ZenoMarkets, Londonex, CHMarkets, TradeTime, LPLtrade, Dexlnvesting… Mục đích của chúng là khiến mọi người lầm tưởng rằng đang tham gia đầu tư chứng khoán quốc tế.
Tuy nhiên, trên thực tế, các trang web này đã được lập trình sẵn và liên kết với tài khoản ngân hàng do nhóm đối tượng quản lý, không có tính năng kết nối với thị trường thế giới. Tiền mà khách hàng nạp vào đều nằm trong các tài khoản của 27 công ty “ma” do chúng lập ra. Như vậy, việc khách hàng chơi trên các trang web ngoại hối (forex) thực chất là giao dịch trực tiếp với chủ sàn (admin). Khi khách hàng thua lỗ, số tiền đó sẽ thuộc về chủ sàn.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội, từ năm 2022, Bùi Trung Đức cùng nhiều đồng phạm khác (chưa xác định được danh tính cụ thể) đã thành lập 27 công ty, tuyển dụng nhân viên vào các bộ phận khác nhau để hỗ trợ lẫn nhau trong việc dụ dỗ các nạn nhân chuyển tiền đầu tư và chiếm đoạt tài sản.
Các văn phòng làm việc của nhóm này đều không treo biển hiệu. Nhân viên được cấp tài khoản mang tên giả và được yêu cầu không tiếp xúc, gặp gỡ người ngoài trong thời gian làm việc, cũng như không được phép ra khỏi văn phòng khi không có việc cần thiết. Họ được trang bị máy tính xách tay, tai nghe và được cung cấp cơm trưa tại chỗ. Để tránh bị lộ địa điểm làm việc, các nhân viên không được phép sử dụng xe ôm công nghệ.
Bùi Trung Đức có vai trò quản lý chung các văn phòng tại TP.HCM, theo dõi tình hình hoạt động và đưa ra phương hướng điều hành. Đức yêu cầu nhân viên tự học tập, nâng cao kỹ năng thông qua việc nghe các file ghi âm những lần Đức trực tiếp thuyết trình, nghe các cuộc hội thoại mẫu, kịch bản gọi điện để cải thiện kỹ năng và vốn từ. Nhân viên phải định kỳ gửi báo cáo đề xuất để nâng cao chất lượng công việc, nếu vi phạm hoặc không đạt chỉ tiêu sẽ bị trừ lương hoặc cho nghỉ việc.
Đức còn sử dụng các biện pháp “truyền lửa” bằng cách nêu gương những nhân viên hướng dẫn khách nạp tiền nhiều, những nhóm đạt doanh số cao, được thưởng lớn hoặc thăng chức nhanh. Mục đích của việc này là để nhân viên tin tưởng vào đường lối hoạt động của công ty, từ đó hết mình dụ dỗ khách hàng nạp tiền để nhận được nhiều tiền thưởng.
Bộ phận nhân sự, checkbill và pháp lý, do Phó Đức Nam (hay còn gọi là Mr Pips) điều phối, có nhiệm vụ quản lý dòng tiền qua các tài khoản ngân hàng sau khi nhận tiền từ các bị hại. Ngoài ra, bộ phận này còn chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân sự cho văn phòng tại Campuchia.
Bộ phận Công nghệ thông tin có nhiệm vụ lắp đặt thiết bị để chuyển đổi địa chỉ IP sang nước ngoài, cài đặt tổng đài ảo, ứng dụng Signal, Telegram, quản lý hơn 1.000 đầu số điện thoại chuyên dụng để gọi mời chào, lừa đảo.
Nhân (chưa rõ lai lịch) làm trưởng bộ phận Chăm sóc khách hàng (sale), dưới sự quản lý của Đào (chưa rõ lai lịch). Nhân điều hành 19 nhóm nhân viên làm việc tại 14 văn phòng, chuyên thực hiện các cuộc gọi dụ dỗ khách hàng. Nhân viên sale được trả lương 7 triệu đồng/tháng, kèm theo hoa hồng từ 4-5% tùy thuộc vào số tiền lừa đảo được từ khách hàng.
Các nhân viên sale thường là những người trẻ tuổi, từ 20-30 tuổi, không yêu cầu bằng cấp, không được đào tạo về chứng khoán, cổ phiếu nhưng “đa phần đều đã có kinh nghiệm dụ dỗ khách hàng”, cáo trạng nêu rõ.
Cáo trạng cũng mô tả chi tiết quy trình “móc túi” được vạch ra cho các nhân viên sale ngay khi bắt đầu công việc. Họ sử dụng laptop đã cài sẵn ứng dụng “Zoiper Free” để gọi điện thoại, sử dụng tên giả khi giao tiếp và không được phép gọi video cho khách hàng để tránh bị phát hiện.
Sau khi trao đổi thông tin cá nhân của khách, nhân viên sale sẽ đánh giá khả năng tài chính và tính cách của từng người để lựa chọn phương pháp tiếp cận hiệu quả nhất.
Trong các giao dịch đầu tiên, nhân viên sale sẽ chọn những mã có lãi và tập trung vào mã đó để tạo sự hứng thú và đam mê cho khách hàng. Thông thường, họ sẽ cho khách chốt lời ít và thực hiện nhiều lần để khách liên tục giao dịch. “Cho khách hàng rút tiền để khách thấy sàn có tính thanh khoản nhanh, tạo niềm tin cho khách đầu tư số tiền lớn hơn” là một trong những chiêu bài được nhóm này sử dụng.
Khi khách hàng bắt đầu quan tâm đến một mã nào đó, nhân viên sale sẽ tăng dần khối lượng giao dịch, gửi ảnh chụp màn hình những tài khoản giao dịch lớn chốt lãi cao để khách hàng cảm thấy tiếc nuối. Sau đó, họ sẽ đưa ra thông tin rằng mã này sắp tăng hoặc giảm mạnh để khuyến khích khách hàng tăng vốn để “bắt” xu hướng.
Nếu khách hàng không đồng ý tăng vốn, nhân viên sale sẽ giả vờ hỗ trợ lãi, đồng thời tiếp tục gửi ảnh chụp tài khoản có lãi cao để khách hàng cảm thấy tiếc nuối. Quá trình này lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi khách hàng đồng ý tăng vốn.
Khi khách hàng đồng ý, nhân viên sale sẽ hỗ trợ tăng khối lượng giao dịch, dồn dập thực hiện các giao dịch, tạo ra lợi nhuận lớn và tiếp tục thuyết phục khách hàng tăng vốn. Nhân viên sale được hướng dẫn hối thúc khách hàng vào khung giờ từ 22h-24h, trực điện thoại để liên tục gọi điện giục khách hàng.
Đối với những khách hàng đã có kinh nghiệm, nhóm này sẽ đối phó bằng cách cập nhật thông tin thị trường, tư vấn cho khách hàng giao dịch phù hợp với tài khoản và chia sẻ một số kinh nghiệm. Khi tài khoản của khách hàng gặp vấn đề, nhân viên sale sẽ ổn định tâm lý của khách hàng trước, giải thích lý do cần thêm vốn để xử lý.
Các nhân viên sale được đào tạo để “làm cho khách rối trí”, sau đó liên tục cắt lệnh, đặt lệnh và đổ lỗi cho khách hàng làm sai, vốn không đủ để xử lý, buộc phải nạp thêm tiền. Nhân viên sale cũng giả vờ tham gia góp vốn với khách hàng khi tài khoản gặp nguy hiểm để khách hàng cảm thấy có người đồng hành, tài khoản là tài khoản chung chứ không phải giữa tư vấn viên và khách hàng.
Các nhóm “chân gỗ” cũng được huy động để tương tác, truyền cảm hứng để khách hàng tin rằng vấn đề có thể được giải quyết.
Chiêu trò cuối cùng mà nhóm này sử dụng là đổ lỗi cho thị trường không ổn định và tình hình xấu chung, chứ không phải do lỗi của cá nhân ai.
Khi tài khoản bị “cháy”, nhân viên sale sẽ thông báo về việc khôi phục tài khoản và số tiền có thể lấy lại được là bao nhiêu. Họ vẫn tiếp tục gửi thông tin hoặc nhờ “chuyên gia” có kinh nghiệm xử lý hoặc bán cho bộ phận tư vấn của sàn khác để tâm sự, ổn định tâm lý, tránh để khách hàng nghi ngờ, với mục đích mời khách hàng quay lại thị trường.
Đối với số tiền chiếm đoạt được, Mr Pips sẽ chỉ đạo nhân viên chuyển cho khách hàng để tạo niềm tin rằng sàn có tính thanh khoản nhanh, hoặc chuyển đến các tài khoản khác theo yêu cầu của Mr Pips.
Các bị cáo thực hiện hành vi “rửa tiền” bằng nhiều hình thức khác nhau, như sử dụng dịch vụ đổi tiền từ tài khoản thành tiền mặt, mua vàng, tiền điện tử USDT…
Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra mới chứng minh được 12 vụ lừa đảo, với tổng thiệt hại lên đến 11 tỷ đồng. Nạn nhân bị lừa nhiều nhất là một phụ nữ 66 tuổi ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, với số tiền hơn 6,7 tỷ đồng.
Trong số tiền chiếm đoạt được, Bùi Trung Đức hưởng lợi nhiều nhất với 1,35 tỷ đồng, là tiền lương và hoa hồng trong 10 tháng.
Mr Pips bị bắt sau nhóm này, vào cuối năm 2024, và đang bị truy tố trong vụ án lừa đảo hơn 2.660 người đầu tư chứng khoán. Lê Khắc Ngọ (hay còn gọi là Mr Hunter) hiện đang trốn truy nã. Vợ của Ngọ vừa bị Công an Hà Nội và Interpol bắt giữ tại Thái Lan vào tháng 7 vừa qua.
46 nhân viên sale đã bị triệu tập cùng hàng chục người liên quan, tuy nhiên, do chưa đủ căn cứ để xử lý nên hành vi của họ đã được tách riêng để xử lý sau. Vụ án này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn trong các hoạt động đầu tư trực tuyến, đặc biệt là trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế không được cấp phép tại Việt Nam. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin và lựa chọn các kênh đầu tư uy tín, được pháp luật bảo vệ để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo tinh vi.
Admin
Nguồn: VnExpress
