Ngày 18/9, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử Trí (25 tuổi) cùng 12 đồng phạm, trong đó có 5 chủ tiệm vàng đến từ nhiều tỉnh thành, về tội “Buôn lậu”. Riêng bị cáo Sa (45 tuổi) đang bỏ trốn và bị xét xử vắng mặt.
Theo cáo trạng, các bị cáo đã lợi dụng sự chênh lệch giá vàng giữa thị trường Việt Nam và quốc tế, cùng với nhu cầu lớn về kinh doanh và sử dụng vàng trong nước, để cấu kết với các đối tượng ở Campuchia, thiết lập hai đường dây buôn lậu với tổng khối lượng lên đến 113 kg vàng.
Trong đó, Sa bị cáo buộc tổ chức đường dây buôn lậu qua khu vực biên giới tỉnh An Giang với số lượng 36 kg vàng, trị giá gần 80 tỷ đồng. Trí chịu trách nhiệm điều hành nhánh buôn lậu tại khu vực biên giới tỉnh Long An, với khối lượng 77 kg vàng, trị giá hơn 172 tỷ đồng.
Cụ thể, khoảng tháng 12/2024, Sa biết Nguyễn Hữu Nghĩa có ruộng lúa gần biên giới và thường xuyên qua lại Campuchia qua kênh Vĩnh Tế. Sa đã thuê Nghĩa vận chuyển USD sang Campuchia để giao cho một đối tượng tên Xây hoặc Mập (chưa rõ lai lịch), sau đó nhận vàng mang về Việt Nam.
Nghĩa đã sử dụng thủ đoạn giấu vàng dưới động cơ xuồng máy để tránh bị phát hiện. Sau khi đưa vàng trót lọt về nước, Nghĩa giao cho vợ là Lê Thị Kim Xuyên để chuyển cho đồng phạm, từ đó phân phối đến các chủ tiệm vàng ở An Giang, Cà Mau và TP.HCM.
Sau khi vận chuyển và tiêu thụ thành công 24 kg vàng (trị giá hơn 53 tỷ đồng), ngày 17/12/2024, Nghĩa bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ khi đang vận chuyển 12 kg vàng (trị giá hơn 26 tỷ đồng) từ Campuchia về Việt Nam.
Đối với đường dây buôn lậu do Nguyễn Minh Trí cầm đầu, cáo trạng cho thấy Trí làm nghề buôn bán cá qua biên giới. Qua các mối quan hệ, Trí quen biết Van Hear (người Campuchia, không rõ lai lịch), một đầu mối bán vàng thỏi tại Campuchia. Trí được Van Hear thuê vận chuyển vàng về Việt Nam để tiêu thụ.
Lợi dụng việc thường xuyên vận chuyển cá sang Campuchia, Trí đã giấu vàng và USD đưa qua biên giới một cách trót lọt. Ban đầu, Trí trực tiếp sang Campuchia nhận vàng. Đến khoảng tháng 12/2024, Trí thuê người chở các thùng cá có giấu USD sang Campuchia giao cho người của Van Hear để nhận vàng.
Từ ngày 6 đến 17/12/2024, Trí đã thỏa thuận mua 77 kg vàng của Van Hear với tổng trị giá hơn 172 tỷ đồng. Sau khi đưa vàng qua biên giới tỉnh Long An (cũ), Trí giao cho Cao Văn Chức vận chuyển về TP.HCM để giao cho Nguyễn Chí Khoa (tổng cộng 29 kg, trị giá gần 65 tỷ đồng). Phạm Ngọc Thắng nhận 48 kg vàng (trị giá hơn 107 tỷ đồng).
Cơ quan chức năng xác định Trí có vai trò chủ mưu trong đường dây này và hưởng lợi gần 27.000 USD (tương đương hơn 652 triệu đồng).
Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu. Một số người được Sa thuê vận chuyển vàng khai rằng họ chưa được trả tiền công thì đã bị bắt giữ.
Phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi và dự kiến kéo dài đến ngày 19/9. Vụ án thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường vàng có nhiều biến động.
Admin
Nguồn: VnExpress
