Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam ba đối tượng: Phạm Tuấn Thành (23 tuổi, quê Ninh Bình), Nguyễn Huy Hiệp (27 tuổi, quê Hà Nội), và Phạm Tiến Dũng (26 tuổi, quê Hưng Yên). Cả ba đối tượng này bị điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.”
Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng này đã cấu kết với nhau để tạo lập các nhóm “VIP” trên các nền tảng mạng xã hội. Chúng thuê thiết kế các trang web giả mạo, mô phỏng các dự án tiền ảo đang được nhiều người quan tâm. Mục đích của việc này là để dụ dỗ các nạn nhân sử dụng tiền từ tài khoản ngân hàng cá nhân để mua đồng USDT, sau đó nộp vào các ví tiền ảo do nhóm này kiểm soát hoàn toàn.
Sau khi nạn nhân đã chuyển tiền vào các ví do chúng quản lý, nhóm lừa đảo tiếp tục sử dụng nhiều chiêu trò gian dối khác nhau. Chúng khiến nạn nhân tin rằng việc kết nối ví MetaMask và cấp quyền chi tiêu ẩn là một phần của quy trình đầu tư. Thêm vào đó, nhóm này còn tự tạo ra các loại token “rác” như SAH, KAR, ngụy tạo chúng thành các sản phẩm đầu tư hợp pháp để đánh lừa nạn nhân tin rằng giao dịch đã thành công và có lợi nhuận.
Cơ quan chức năng ước tính rằng, bằng các thủ đoạn tinh vi trên, nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt được gần 5 tỷ đồng từ hai nạn nhân. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ các đối tượng và hành vi liên quan.
Admin
Nguồn: VnExpress
