Ngày 23/9, TAND TP HCM đã mở phiên tòa xét xử đối với Huỳnh Long Nhu (32 tuổi) và 42 đồng phạm về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Vụ án thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận do quy mô lớn và phương thức hoạt động tinh vi của đường dây này.
Trong số các bị cáo, Huỳnh Long Nhu, em trai Huỳnh Long Tứ (27 tuổi), em gái Huỳnh Thị Hạ Tây và 9 người khác cùng bị truy tố về cả hai tội danh. Anh trai của Nhu, Huỳnh Long Bạch (34 tuổi), cùng với 20 người khác, bị cáo buộc tội “Tổ chức đánh bạc”.
Mặc dù cáo trạng không công bố tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây, nhưng kết quả điều tra trước đó cho thấy con số này lên tới khoảng 3,8 tỷ USD (tương đương gần 88.000 tỷ đồng). Đây được xem là đường dây đánh bạc trực tuyến bằng tiền điện tử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá tại Việt Nam. Huỳnh Long Nhu được xác định là người cầm đầu và điều hành đường dây này. Theo thông tin điều tra, Nhu đã lên kế hoạch trốn ra nước ngoài khi bị phát hiện, nhưng bất thành.
Theo cáo trạng, lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số USDT, anh em Nhu đã thành lập công ty công nghệ để lôi kéo người chơi tham gia vào đường dây đánh bạc trực tuyến. Họ thuê các chuyên gia công nghệ thông tin, bao gồm cả người nước ngoài, để thiết kế hai website Swiftonline.live và Nagaclubs.com, có liên kết với sàn Evolution.com, đồng thời thuê cổng game đặt ở nước ngoài để tổ chức cá cược.
Huỳnh Long Nhu trực tiếp điều hành trang Swiftonline.live, trong khi Huỳnh Long Bạch quản lý Nagaclubs.com. Từ đầu năm 2020, hai trang web này đã thu hút khoảng 25 triệu tài khoản tham gia, riêng đường dây của Nhu đã có gần 20.000 tài khoản. Nhóm này thường xuyên thay đổi tên miền để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đồng thời kêu gọi đầu tư tài chính theo mô hình đa cấp, hứa hẹn lợi nhuận từ 1% đến 1,5% mỗi ngày, hoàn tiền nếu thua và trả hoa hồng cho người giới thiệu.
Người chơi được hướng dẫn thông qua các nhóm trên ứng dụng Telegram. Để tham gia, họ phải mua USDT trên các sàn giao dịch như Remitano, Binance hoặc từ những người khác, sau đó chuyển vào ví điện tử của Swiftonline.live. Mỗi tài khoản phải có tối thiểu 20 USDT để được tham gia cá cược. Khi thắng hoặc muốn dừng, người chơi có thể rút tiền bằng cách chuyển USDT về ví trên các sàn quốc tế hoặc giao dịch với nhau, rồi đổi thành tiền Việt. Tuy nhiên, hệ thống chỉ cho phép rút tiền khi tài khoản còn lại từ 20 USDT trở lên.
Tương tự, người chơi tạo tài khoản trên trang Nagaclubs.com và sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền kỹ thuật số như ETH, USDT để nạp vào ví điện tử của trang web này. Hệ thống trên sàn Nagaclubs sẽ tự động quy đổi thành đồng Naga để người chơi sử dụng đánh bạc (1 Naga tương đương 10 USDT).
Nagaclubs.com cũng tổ chức đánh bạc theo hình thức đa cấp, khuyến khích người chơi vừa tham gia cá cược, vừa lôi kéo người khác tham gia để nhận hoa hồng.
Đường dây này được chia thành 10 cấp đại lý từ VIP 1 đến VIP 10, tùy thuộc vào số lượng tài khoản thành viên và số tiền sử dụng để đánh bạc. Naga sẽ tự động thanh toán hoa hồng cho các cấp đại lý bằng tiền kỹ thuật số vào tài khoản game.
Huỳnh Thị Hạ Tây và Huỳnh Long Tứ bị xác định là đồng phạm giúp sức cho Nhu và Bạch, đồng thời cũng tham gia đánh bạc bằng cách tạo tài khoản cá cược, lôi kéo người chơi để hưởng hoa hồng và hướng dẫn người chơi trong các nhóm.
Cơ quan công tố xác định rằng Huỳnh Long Nhu đã thu lợi bất chính khoảng 53 tỷ đồng, trong khi Huỳnh Long Bạch thu lợi hơn 44 tỷ đồng (tương đương 2,54 triệu USD). Số tiền này sau đó được “rửa” thông qua việc mua bất động sản, ô tô và chuyển ra nước ngoài.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tang vật điện tử, gần 3 tỷ đồng, hơn 19.000 USD, 40.000 AUD, 6 ô tô Mercedes và Peugeot (ước tính hơn 20 tỷ đồng), nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên nhận và hợp đồng đặt cọc mua bán đất.
Một người đàn ông Ấn Độ được xác định là “ông trùm” của đường dây này, cùng với nhiều nghi can khác đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy tìm và xử lý những đối tượng này sau.
Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều ngày, hứa hẹn sẽ làm rõ hơn nữa những góc khuất và thủ đoạn tinh vi của đường dây đánh bạc quy mô lớn này.
Admin
Nguồn: VnExpress
