Ngày 26/9, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên án 17 năm tù đối với Kiệt, 27 tuổi, quê Đồng Tháp, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Kiệt bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng của các bị hại và buộc phải hoàn trả số tiền này.
Theo cáo trạng, ba năm trước, Kiệt đến xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa (Long An) làm thuê cho bà Ngà. Tại đây, anh ta quen biết ông An và ông San. Sau ba tháng làm thuê, Kiệt chuyển đến làm công nhân tại một công ty mua bán thanh long ở huyện Châu Thành (Long An).
Trong thời gian làm công nhân, Kiệt thường xuyên vay tiền của bà Mai và các ứng dụng cho vay để chi tiêu cá nhân. Đến tháng 7/2022, mất khả năng chi trả, Kiệt bắt đầu lên kế hoạch lừa đảo bà Ngà, bà Mai, ông An và ông San.
Kiệt dựng lên câu chuyện rằng mình là trợ lý kiêm phiên dịch cho giám đốc một công ty chuyên mua bán thanh long xuất khẩu sang Trung Quốc và Malaysia, hứa hẹn lợi nhuận cao và rủ những người quen góp vốn, cam kết chia đôi lợi nhuận.
Tin lời Kiệt và ham lợi nhuận cao, bà Ngà đã nhiều lần chuyển cho Kiệt tổng cộng hơn 25 tỷ đồng, bà Mai chuyển hơn 11 tỷ đồng, ông An gần 24 tỷ đồng và ông San hơn 2,7 tỷ đồng. Thậm chí, hai chị ruột của Kiệt cũng tin lời em trai, góp vốn hơn 300 triệu đồng.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, Kiệt mượn tài khoản của người thân để nhận tiền từ các nạn nhân, ngụy biện rằng dùng vào việc “làm ăn lớn”. Anh ta còn tạo ra các bảng kê giả mạo thông tin của công ty thu mua thanh long, tự vẽ ra các số liệu không có thật về sản lượng thu mua, tổng vốn đầu tư, số lượng hàng xuất bán và tiền lãi thu được, rồi gửi qua Zalo cho các nạn nhân để tạo lòng tin.
Bằng thủ đoạn tinh vi này, từ tháng 7 đến tháng 12/2022, Kiệt đã lừa đảo tổng cộng gần 64 tỷ đồng từ các nạn nhân.
Để củng cố lòng tin, Kiệt còn thực hiện các giao dịch chuyển tiền trả lại cho các nạn nhân, ghi nội dung là “tiền hoàn vốn và chia lợi nhuận” theo từng ngày, từng tuần, với tổng số tiền hơn 43 tỷ đồng.
Với số tiền chiếm đoạt còn lại hơn 20 tỷ đồng, Kiệt mua sắm nhiều vật dụng gia đình như tủ lạnh, máy giặt và nữ trang cho cha mẹ. Tuy nhiên, khi hết tiền, Kiệt lại lấy những tài sản này đem bán.
Đến cuối tháng 12, khi Kiệt bỏ trốn và các nạn nhân không thể liên lạc được, họ tìm đến trụ sở công ty thanh long và phát hiện mình đã bị lừa, sau đó trình báo sự việc với cơ quan điều tra.
Admin
Nguồn: VnExpress
