Ngày 27/9, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với 11 bị cáo trong vụ án rửa tiền và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, liên quan đến các tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia.
Theo đó, 9 bị cáo bị kết tội “Rửa tiền” với các mức án khác nhau. Nguyễn Viết Lãm (29 tuổi, Hà Nội) nhận mức án cao nhất là 7 năm 6 tháng tù. Lê Văn Xuân (40 tuổi, Hà Nội) và Nguyễn Văn Tốn (29 tuổi, Hà Nội) cùng chịu mức án 7 năm tù. Nguyễn Thị Thanh Huyền (26 tuổi, Đăk Lăk) bị tuyên phạt 8 năm tù. Các bị cáo Nguyễn Đình Hải (29 tuổi, Hải Phòng), Hạ Thị Thu Hiền (30 tuổi, Hà Nội), Nguyễn Đình Học, Quách Việt Tuấn và Nguyễn Thị Hạnh (cùng 29 tuổi, Hà Nội) cùng nhận mức án 5 năm tù.
Hai bị cáo còn lại, Ngô Duy Khánh (27 tuổi) và Hà Thị Trang (31 tuổi), cùng trú tại Trà Vinh, bị kết tội “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Khánh nhận 30 tháng cải tạo không giam giữ, còn Trang chịu mức án 24 tháng cải tạo không giam giữ.
Theo cáo trạng, Trang và Khánh đã mở hơn 60 tài khoản ngân hàng và bán cho một đối tượng tên “Oliver” (chưa rõ lai lịch) ở Campuchia thông qua mạng xã hội, thu lợi bất chính 22,5 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định, các tài khoản này sau đó được các tổ chức tội phạm nước ngoài sử dụng để nhận tiền từ các nạn nhân trong 7 vụ lừa đảo tại Việt Nam, với tổng số tiền lên đến 30,2 tỷ đồng. Các đối tượng lừa đảo thường giả danh nhân viên của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) hoặc Công ty Chứng khoán MBS, dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào chứng khoán, tiền ảo, sau đó cài đặt ứng dụng chứa mã độc để chiếm đoạt tài sản.
Số tiền lừa đảo được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, bao gồm cả các tài khoản do Khánh và Trang mở cho “Oliver”. Sau đó, tiền được chuyển đến nhóm của Trần Thị Linh (32 tuổi, Hà Nội, hiện đang bỏ trốn) để “rửa tiền”. Nhóm của Linh tiếp tục chuyển tiền cho nhóm của Lãm để mua tiền điện tử USDT, rồi chuyển lại cho các đối tượng lừa đảo, biến tiền “bẩn” thành “tiền sạch”.
Lãm và đồng phạm, vốn là những người kinh doanh USDT, đã thực hiện hành vi rửa tiền từ năm 2019. Ban đầu, Lãm tìm kiếm khách hàng trên sàn Binance, sau đó lôi kéo họ giao dịch bên ngoài sàn để tránh phí. Đến tháng 2/2022, Lãm rủ Tốn cùng tham gia và thuê thêm Học, Tuấn, Hải, Hạnh làm nhân viên, trả lương từ 10-15 triệu đồng mỗi tháng.
Vào tháng 1/2024, Linh đã “đặt hàng” Lãm rửa 7 tỷ đồng trong vòng 10 ngày bằng cách sử dụng tiền lừa đảo để mua USDT, trả công cho Lãm hơn 2,8 tỷ đồng. Sau đó, Lãm và Tốn tách ra làm riêng, Tốn tiếp tục thuê các nhân viên cũ và cung cấp thiết bị để giao dịch với khách hàng. Nhóm này bị cáo buộc đã rửa 1,2 tỷ đồng cho Linh trong 3 ngày cuối tháng 1/2024, thu lợi 250.000 đồng. Xuân cũng bị cáo buộc rửa 2,2 tỷ đồng, hưởng lợi 900.000 đồng, còn Huyền rửa 9 tỷ đồng và nhận 1,8 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát khẳng định, các bị cáo biết rõ nguồn tiền dùng để mua USDT là tiền phạm pháp mà có, nhưng vẫn thực hiện hành vi vì lợi nhuận cao.
Đối với Trần Thị Linh, do đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã tách hồ sơ để xử lý sau. Cơ quan điều tra cũng tách hồ sơ 7 vụ án lừa đảo với tổng thiệt hại 30,2 tỷ đồng để tiếp tục điều tra làm rõ. Một số người mở tài khoản thuê được xác định không biết mục đích sử dụng của người mua, số lượng tài khoản chưa đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự nên không bị xử lý.
Admin
Nguồn: VnExpress
