**Đường dây lừa đảo chiếm đoạt 80 tỷ đồng thông qua mở thẻ tín dụng bị triệt phá**
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an tỉnh Đăk Lăk triệt phá thành công một đường dây tội phạm quy mô lớn do Trần Thế Huy, 33 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Huy Hoàng FN, cầm đầu. Vụ việc được công bố vào ngày 29/9.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đăk Lăk đã khởi tố Trần Thế Huy và Trần Thị Mỹ Hoàng, 31 tuổi, người phụ trách tài chính của công ty, để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đường dây này đã chiếm đoạt khoảng 80 tỷ đồng của hàng trăm nghìn người dân trên cả nước thông qua việc mở khống khoảng 200.000 thẻ tín dụng.
Công ty Huy Hoàng FN, do Trần Thế Huy làm giám đốc, được đăng ký hoạt động từ năm 2019 và hiện có 10 chi nhánh với hơn 140 nhân viên. Công ty này thu thập dữ liệu khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm họ tên, số điện thoại và địa chỉ, sau đó phân phối cho nhân viên.
Theo điều tra, các nhân viên Huy Hoàng FN sử dụng dữ liệu này để gọi điện cho người dân thông qua Internet trên nền tảng tổng đài VoiIP. Họ tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc tổ chức tài chính để tư vấn về việc mở và sử dụng thẻ tín dụng.
Khi người nghe đồng ý, các đối tượng kết bạn qua Zalo để trao đổi thông tin và gửi đường link đăng ký mở thẻ trực tuyến có gắn mã cộng tác viên để hưởng hoa hồng từ ngân hàng. Sau khi khách hàng được cấp thẻ tín dụng, nhóm này tiếp tục hướng dẫn họ thanh toán trực tuyến các hóa đơn dịch vụ như điện, nước, cước Internet thông qua các ứng dụng trả sau.
Đáng chú ý, nhóm này còn dụ dỗ khách hàng rút tiền mặt từ thẻ tín dụng. Khách hàng có nhu cầu rút tiền sẽ được nhân viên tạo hóa đơn khống và cung cấp đường link thanh toán. Sau khi khách hàng thực hiện thanh toán, số tiền còn lại sau khi trừ các chi phí hoa hồng và phần trăm chiết khấu (từ 4-20% tổng số tiền rút) sẽ được chuyển lại cho khách hàng. Đây là thủ đoạn tinh vi mà nhóm đối tượng sử dụng để chiếm đoạt tiền của người dân.
Vào chiều ngày 12/9, hơn 200 cán bộ chiến sĩ Cục An ninh mạng và Công an tỉnh Đăk Lăk đã đồng loạt kiểm tra và khám xét khẩn cấp 10 địa điểm hoạt động của Huy Hoàng FN trên cả nước. Lực lượng chức năng đã làm việc với 142 người, bao gồm cả giám đốc công ty, và thu giữ 171 máy tính, 151 điện thoại di động, 3 con dấu cùng nhiều thiết bị điện tử và tài liệu liên quan khác.
Phân tích dữ liệu điện tử thu được cho thấy, chỉ trong 12 ngày đầu tháng 9, nhân viên công ty Huy Hoàng FN đã hướng dẫn khách hàng thực hiện thanh toán hơn 2.600 đơn hàng trực tuyến với tổng doanh số gần 11 tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.
Admin
Nguồn: VnExpress
