Tại phiên tòa diễn ra ngày 29/9 ở Tòa án Southwark Crown, London, Qian, 47 tuổi, còn được biết đến với tên gọi Yadi Zhang, đã nhận tội sau khi bị cáo buộc liên quan đến hoạt động mua bán và sở hữu tài sản phạm pháp, vi phạm Đạo luật Thu nhập từ Tội phạm của Anh. Vụ án thu hút sự chú ý đặc biệt khi cảnh sát thu giữ tới 61.000 Bitcoin, ước tính trị giá khoảng 7 tỷ USD theo thời giá hiện tại.
Cuộc điều tra của cảnh sát Anh cho thấy, từ năm 2014 đến 2017, Qian đã thực hiện các hành vi lừa đảo quy mô lớn tại Trung Quốc. Bà ta thành lập một công ty và kêu gọi người dân đầu tư vào một loại tiền điện tử do chính mình tạo ra, hứa hẹn mức lợi nhuận hấp dẫn từ 100% đến 300%. Thông qua chương trình này, Qian đã huy động được số tiền lên tới 40 tỷ nhân dân tệ từ khoảng 130.000 nhà đầu tư.
Không chỉ dừng lại ở đó, Qian còn tích cực quảng bá Bitcoin và một số loại tiền điện tử khác như “vàng kỹ thuật số”, thu hút một lượng lớn tiền đầu tư. Chính vì khả năng huy động vốn ấn tượng này, bà ta đã được gán biệt danh “Nữ hoàng Bitcoin” tại Trung Quốc.
Tuy nhiên, khi dự án đang trên đà phát triển, Qian bất ngờ chuyển toàn bộ số tiền huy động được từ các nhà đầu tư sang Bitcoin. Sau đó, bà ta trốn sang Anh và tìm cách rửa tiền thông qua việc mua bất động sản, với sự giúp đỡ của Jian Wen, người đã bị kết án 6 năm 8 tháng tù giam.
Cảnh sát Anh đã nhận được thông báo về các hoạt động chuyển nhượng tài sản tiền điện tử trái phép của Qian. Bà ta bị bắt vào năm 2018 và 61.000 Bitcoin đã bị thu giữ. Ban đầu, Qian không thừa nhận tội danh, dẫn đến một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm do sự phức tạp trong việc thu thập bằng chứng từ nhiều khu vực pháp lý khác nhau và sự hợp tác cần thiết với cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc.
Will Lyne, trưởng phòng Chỉ huy Tội phạm kinh tế và Mạng của Cảnh sát London, nhấn mạnh: “Việc Qian nhận tội là kết quả của nhiều năm điều tra kiên trì. Đây là một trong những vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử nước Anh và là vụ án liên quan đến tiền điện tử có giá trị lớn nhất trên toàn cầu từ trước đến nay.”
Thẩm phán Sally-Ann Hales đã ra lệnh tạm giam Qian để chờ tuyên án, thời gian cụ thể vẫn chưa được ấn định.
Vụ án của Qian gợi nhớ đến một vụ việc tương tự tại Mỹ, khi cặp vợ chồng Ilya Lichtenstein và Heather Morgan bị bắt giữ vì liên quan đến vụ đánh cắp tiền điện tử từ sàn Bitfinex. Trong vụ án đó, hơn 94.000 Bitcoin đã bị thu giữ vào năm 2016. Tuy nhiên, đến năm 2022, thời điểm hai vợ chồng bị tuyên án, số Bitcoin này đã có giá trị khoảng 4,5 tỷ USD.
Admin
Nguồn: VnExpress
