Ngày 30/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã thông tin về việc mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Tập đoàn Thiên Minh Đức. Theo đó, cơ quan này đã quyết định khởi tố bổ sung đối với ông Mai Anh Tuyên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thiên Minh Đức, về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Cùng trong vụ án này, một số nhân viên khác của công ty cũng bị khởi tố. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải (kế toán) bị cáo buộc tội “Tham ô tài sản”. Các cá nhân khác gồm Phạm Thị Quỳnh Trang (kế toán), Lê Thị Ngọc Lan (thủ quỹ), Nguyễn Trường Sơn và Chu Việt Hùng (đều là nhân viên chi nhánh Hải Phòng) bị điều tra về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Những động thái tố tụng này diễn ra trong quá trình C03 mở rộng điều tra đối với bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức (mẹ của “đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa), cùng 6 đồng phạm khác. Trước đó, vào tháng 1, bà Thành và các đồng phạm đã bị khởi tố về các tội “Tham ô tài sản” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Các sai phạm này được xác định xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và một số đơn vị liên quan. Các bị can bị cáo buộc đã có hành vi chiếm đoạt quỹ bình ổn xăng dầu với số lượng lớn.
Được biết, Thiên Minh Đức được thành lập từ năm 2001 và xây dựng một hệ sinh thái đa dạng với nhiều công ty con, chi nhánh hoạt động trong các lĩnh vực như xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy và bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, vận tải biển…
Về cơ cấu cổ đông, khi mới thành lập, bà Chu Thị Thành nắm giữ hơn 68,25% cổ phần, ông Chu Đăng Khoa nắm hơn 31,65% cổ phần, và ông Vương Đình Quán nắm 0,1% còn lại.
Theo thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh gần đây nhất vào cuối tháng 9/2023, vốn điều lệ của Thiên Minh Đức là hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông đã có sự thay đổi: bà Thành nắm 77,15%, ông Khoa nắm 22,77%, và ông Quán nắm 0,08%.
Trước đó, vào cuối năm 2023, Thanh tra Chính phủ đã kết luận rằng Thiên Minh Đức có nhiều vi phạm trong việc sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu và kê khai sai thuế bảo vệ môi trường. Cụ thể, từ năm 2018 đến 2021, tổng số tiền thuế bảo vệ môi trường mà doanh nghiệp này phải nộp đã tăng gần 3.300 tỷ đồng.
Tháng 8/2024, doanh nghiệp này cũng đã bị quản lý thị trường xử phạt hành chính và tước giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu trong thời gian 45 ngày (từ 6/3 đến 21/4) do vi phạm các điều kiện kinh doanh. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện Tập đoàn Thiên Minh Đức không đáp ứng đủ điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định.
Ngoài ra, vào đầu năm nay, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Thiên Minh Đức với số tiền gần 188 triệu đồng do các vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm. Tính đến ngày 30/11/2024, doanh nghiệp này còn chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho 108 người lao động, với tổng số tiền nợ hơn 2 tỷ đồng.
Admin
Nguồn: VnExpress
