Tại Diễn đàn thị trường tài sản số, một sự kiện nằm trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025, Thượng tá Nguyễn Thành Chung từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã chia sẻ nhiều thông tin đáng chú ý về thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.
Theo một báo cáo quốc tế được Thượng tá Chung trích dẫn, thị trường tài sản mã hóa toàn cầu dự kiến sẽ đạt quy mô 5.000 tỷ USD vào năm 2028, với tốc độ tăng trưởng trung bình ấn tượng là 30,4% mỗi năm. Bitcoin hiện chiếm tỷ trọng lớn nhất trong thị trường này, với hơn 51% vốn hóa và khối lượng giao dịch hàng ngày lên tới khoảng 57 tỷ USD, chủ yếu diễn ra trên các sàn giao dịch quốc tế.
Thượng tá Chung cho biết thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam cũng đang phát triển mạnh mẽ, với hơn 20 triệu người sở hữu tài sản mã hóa, đưa Việt Nam đứng thứ 5 trên thế giới về số lượng người dùng. Bên cạnh các giao dịch trên sàn quốc tế, hoạt động trao đổi, mua bán tài sản mã hóa giữa cá nhân với cá nhân còn diễn ra trên các “chợ đen” trực tuyến.
Các “chợ đen” này, bao gồm các nhóm như “Mua bán USDT Việt Nam” (gần 400.000 thành viên), “Mua Bán USDT Miền Trung – Trade Coin” (73.000 thành viên), và “Chợ đen Bitcoin Remitano USDT” (13.000 thành viên), là nơi các thành viên đăng tải thông tin về nhu cầu mua, bán hoặc trao đổi tài sản mã hóa. Các giao dịch được thực hiện trực tiếp giữa các thành viên, và uy tín của người mua, người bán chủ yếu dựa vào đánh giá của các thành viên kỳ cựu trong nhóm.
Theo Cục An ninh mạng, giá trị giao dịch trên các “chợ đen” này dao động từ vài nghìn đến vài trăm nghìn USDT (một loại stablecoin được neo giá theo USD), thậm chí có trường hợp lên tới hàng triệu USDT mỗi ngày. Đáng chú ý, thường xuyên xuất hiện các tài khoản ẩn danh tìm mua khối lượng lớn tài sản mã hóa “bẩn”, có thể lên đến hàng chục triệu USDT.
Thượng tá Chung cảnh báo rằng đây là môi trường thuận lợi để tội phạm lợi dụng. Tính ẩn danh và xuyên biên giới của tài sản mã hóa tạo điều kiện cho tội phạm mạng tạo ra một “thị trường ngầm”, sử dụng để lưu chuyển dòng tiền thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp, gây ra nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
Các giao dịch này không được kiểm soát bởi cơ quan nhà nước, gây tác động xấu đến an ninh tiền tệ, ảnh hưởng đến việc điều hành kinh tế vĩ mô, và làm dòng tiền lớn chảy ra nước ngoài. Nhiều cá nhân và tổ chức thu lợi lớn từ việc “đào” và kinh doanh tài sản mã hóa, nhưng không kê khai và nộp thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước.
Ngoài ra, trong các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiền do phạm tội thường được chuyển đổi thành tiền mã hóa thông qua các dịch vụ trao đổi ngang hàng trên các sàn giao dịch quốc tế, gây khó khăn cho công tác điều tra.
Bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Cục phó Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước), cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố khi một lượng lớn người Việt Nam sở hữu tiền mã hóa. Bà nhấn mạnh sự cần thiết phải quan tâm đến vấn đề này, đặc biệt sau khi Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) đưa Việt Nam vào danh sách xám vào tháng 6/2023.
Trước tình hình này, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao đề nghị các tổ chức xin thí điểm thị trường tài sản mã hóa phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn hệ thống, giám sát rủi ro, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Các cá nhân sở hữu tài sản mã hóa cần đưa tài sản về các sàn giao dịch trong nước trong vòng 6 tháng kể từ khi đơn vị thí điểm đầu tiên được cấp phép. Thượng tá Chung cũng đề xuất cần nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý.
Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), nhận định rằng “tài sản số có hai mặt, cả tốt và xấu”, do đó cần được đưa vào quản lý. Ông đánh giá Luật Công nghiệp Công nghệ số và Nghị quyết 05 của Chính phủ về thí điểm thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam là những bước tiến pháp lý quan trọng, tạo nền móng cho sự tồn tại của thị trường giao dịch tài sản mã hóa và đưa hoạt động giao dịch tài sản số đi vào nề nếp.
Admin
Nguồn: VnExpress
