Tại buổi họp báo quý 3 của Bộ Công an chiều 6/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã thông tin chi tiết về vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (hay còn gọi là TikToker Mr Pips), người được xác định là chủ mưu điều hành các sàn giao dịch tài chính trái phép.
Theo điều tra, đường dây của Nam ngụy trang dưới hình thức các công ty đầu tư tài chính quốc tế, sử dụng các ứng dụng giao dịch MT4, MT5 để lôi kéo người dân tham gia “đầu tư chứng khoán, Forex quốc tế” với cam kết lợi nhuận cao và không có rủi ro.
Phương thức hoạt động của nhóm này là tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh (sale) để tiếp cận các nạn nhân qua điện thoại hoặc mạng xã hội, mời chào họ đầu tư vào các sàn chứng khoán quốc tế. Ban đầu, các “con mồi” sẽ được cho thắng một vài giao dịch nhỏ để tạo lòng tin. Sau đó, nhóm của Nam sẽ tìm cớ đổ lỗi và chiếm đoạt tài sản của họ.
Tính đến thời điểm hiện tại, ngoài 47 bị can đã bị khởi tố, Công an Hà Nội đã triệu tập và lấy lời khai của 1.028 người thuộc bộ phận kinh doanh của đường dây này, bao gồm 870 nhân viên sale, 119 trưởng nhóm, 34 senior manager và 5 quản lý văn phòng cấp cao.
Qua lời khai ban đầu, các nhân viên này khai nhận được trả lương và hoa hồng từ 1% đến 4% giá trị giao dịch. Tiền lương và thưởng được chuyển qua trang web nội bộ salesnetwork.info, nơi các nhân viên đăng ký tài khoản để nhận lương. Bộ phận tài vụ sau đó chuyển tiền qua các tài khoản trung gian nhằm che giấu dòng tiền bất hợp pháp.
Kết quả đối chiếu sao kê cho thấy thu nhập của các nhân viên có sự chênh lệch lớn, từ hơn 3,9 triệu đồng đến hơn 6,5 tỷ đồng. Trong đó, 520 nhân viên sale được nhận thưởng từ 345.000 đồng đến 6,2 tỷ đồng, 36 người nhận mức từ 500 triệu đồng trở lên và 28 người hưởng từ 200 đến 500 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định gần 600 người có dấu hiệu đồng phạm hoặc giúp sức cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phó Đức Nam. Đại tá Long cho biết: “Chúng tôi đang củng cố hồ sơ và cơ bản thống nhất với VKSND Hà Nội để khởi tố hơn 550 người theo quy định. Sơ bộ, sẽ có tổng gần 600 người bị khởi tố”.
Đáng chú ý, Phó Đức Nam còn sở hữu khối tài sản lớn ở nhiều quốc gia. Cụ thể, Nam và người thân đã gửi khoảng 1,5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia và Australia.
Ngoài ra, Nam còn sở hữu nhiều bất động sản cao cấp như hai căn hộ tại Campuchia trị giá khoảng 800.000 USD, một căn hộ tại Dubai trị giá 600.000 USD, hai chung cư tại Australia trị giá 700.000 USD và một căn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ trị giá khoảng 400.000 USD.
Không chỉ vậy, Nam còn sở hữu bộ sưu tập xe sang gồm hai ôtô Lexus, một Range Rover Defender tại Campuchia trị giá 500.000 USD và hai xe Rolls-Royce tại Dubai trị giá khoảng 700.000 USD.
Công an Hà Nội đang phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Interpol để xác minh, phong tỏa và thu hồi tài sản theo pháp luật quốc tế. Tổng giá trị tài sản bị thu hồi đến nay ước tính khoảng 5.315 tỷ đồng. Cơ quan công an đã tiếp nhận 669 đơn tố giác và lấy lời khai của 601 bị hại với số tiền trình báo bị chiếm đoạt hơn 1.187 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án, ngoài việc kêu gọi Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) ra đầu thú, Công an Hà Nội đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với một người Thổ Nhĩ Kỳ, nghi là người đứng đầu đường dây.
Theo điều tra, đường dây phạm tội của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã hoạt động từ năm 2021, sử dụng nhiều trang web có giao diện tiếng Anh để tạo sự nhầm lẫn cho người tham gia rằng đây là các sàn giao dịch ngoại hối quốc tế uy tín. Tuy nhiên, thực chất các trang web này đều được lập trình và liên kết với tài khoản ngân hàng do nhóm của Nam quản lý.
Công an Hà Nội đánh giá đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối và chứng khoán. Đa số nạn nhân đã sập bẫy vì tin vào sự hào nhoáng và giàu có của Nam và Ngọ, cùng với tâm lý ham làm giàu nhanh chóng.
Admin
Nguồn: VnExpress
