Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố, tạm giam Trương Văn Hà (42 tuổi, trú tại thôn Đông Sơn, xã Đông Phú, tỉnh Bắc Ninh) và Nông Văn Hậu (36 tuổi, ở phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) cùng 6 đồng phạm về tội “Buôn lậu” theo khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Vụ việc được phát hiện vào ngày 29/9, khi Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra 28 xe container tại khu vực cửa khẩu Bắc Luân 2. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các lô hàng do 75 doanh nghiệp đứng tên, với tổng cộng 176 tờ khai nhập khẩu, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Kết quả kiểm hóa cho thấy trong số 28 container được kiểm tra, có tới 19 container chứa hàng trà trộn từ 30-70% là hàng gia công nhập lậu. Thậm chí, 3 container chứa 100% hàng nhập lậu. Tổng trị giá hàng hóa nhập lậu trong 19 container ước tính lên tới trên 30 tỷ đồng.
Các mặt hàng nhập lậu chủ yếu là các vật dụng thiết yếu, bao gồm thiết bị máy tính, mực máy in, tủ điện, lốp ô tô, thùng sơn, bàn ghế, cao su non, modem, thiết bị giám sát và các thiết bị điện tử khác.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Hà và Hậu là những người cầm đầu đường dây này. Chúng đã hợp tác với ba đối tượng người Trung Quốc là Huang HuiGuang (32 tuổi), Liu Chuan (23 tuổi) và He Shenshen (29 tuổi) để điều hành ba doanh nghiệp chuyên nhập khẩu hàng gia công qua Cửa khẩu Bắc Luân 2.
Nhóm này đã lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cho phép doanh nghiệp FDI nhập khẩu nguyên liệu, hàng gia công với thuế nhập khẩu 0%. Chúng đã sử dụng tên của nhiều pháp nhân để mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa, trà trộn hàng nhập lậu, không kê khai và nộp thuế nhập khẩu. Sau đó, hàng lậu được đóng xen kẹp vào các container và vận chuyển qua cửa khẩu chính ngạch.
Khi hàng về đến Việt Nam, nhóm này vận chuyển đến kho hàng ở xã An Khánh, TP Hải Phòng để bóc tách hàng nhập lậu và giao cho các doanh nghiệp FDI trong các khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Tuyên Quang, Thanh Hóa và Đà Nẵng.
Cơ quan điều tra đánh giá đây là một đường dây buôn lậu tinh vi, có quy mô lớn, gây thất thu cho ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Đồng thời, ban chuyên án cũng đang nghiên cứu, tham mưu cho Công an tỉnh Quảng Ninh kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách trong quản lý hoạt động của các doanh nghiệp FDI. Mục tiêu là kịp thời ngăn chặn những sơ hở, thiếu sót có thể bị lợi dụng để thực hiện hành vi buôn lậu, trốn thuế, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước.
Admin
Nguồn: VnExpress
