Ngày 14/10, Công an thành phố Hà Nội thông báo Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Nguyễn Hòa Bình (thường được biết đến với tên gọi Shark Bình), 44 tuổi, cùng 9 người khác để điều tra về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo thông tin điều tra ban đầu, từ tháng 5/2021, ông Bình, với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn NextTech, cùng một số cá nhân có kiến thức chuyên môn về tiền số, đã thống nhất góp vốn để xây dựng và phát triển dự án “tiền số AntEx”. Loại tiền này được lưu trữ trên ví điện tử Binance, với số vốn ban đầu là 5 tỷ đồng, trong đó phần góp của ông Bình là 2 tỷ đồng.
Nhóm này đặt mục tiêu bán đồng tiền số AntEx và kêu gọi các nhà đầu tư mua nhằm huy động vốn cho dự án đồng tiền số VNDT và phần mềm ví điện tử VNDT trong tương lai. Tuy nhiên, trên thực tế, dự án đồng tiền số VNDT chưa được hoàn thiện.
Để triển khai dự án tiền số AntEx, Shark Bình đã chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản công ty này để duy trì hoạt động, bao gồm chi phí trả lương cho nhân viên, đội ngũ kỹ thuật viên và mua máy chủ cung cấp dịch vụ trên internet.
Nhóm của ông Bình dự kiến bán ra thị trường tổng cộng 100 tỷ token “đồng tiền số Antex”. Riêng trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2021, họ đã phát hành và bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư thông qua các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch 4,5 triệu USDT (tương đương 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỷ đồng).
Vào cuối năm 2021, Shark Bình đã tận dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của mình để quảng bá trên mạng xã hội về việc ra mắt quỹ đầu tư “Next100 Blockchain”. Ông cam kết đầu tư 50 triệu USD trong vòng 10 năm vào các dự án tiền số để quảng bá Antex và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, động thái này được cho là nhằm ngăn chặn tình trạng bán tháo và rút vốn khỏi dự án, có thể gây sụt giảm giá trị.
Cơ quan chức năng cáo buộc rằng, mặc dù dự án không triển khai đúng theo lộ trình, ông Bình và các cổ đông của NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án. Số tiền này sau đó được chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân liên quan đến dự án, rồi được bán và quy đổi ra tiền Việt Nam đồng để chia nhau.
Ngoài ra, tiền còn được chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái Nexttech để sử dụng không đúng mục đích ban đầu đã thông báo với các nhà đầu tư.
Công an xác định Shark Bình và các cộng sự đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, “chiếm đoạt với số tiền đặc biệt lớn”.
Về hành vi vi phạm quy định về kế toán, cơ quan điều tra cáo buộc rằng từ năm 2022, ông Bình đã chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland, sau đó giao cho nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán khác nhau.
Ông Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận và che giấu doanh thu bằng cách hạ thấp giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
Shark Bình được biết đến rộng rãi với vai trò là một “cá mập” công nghệ, đặc biệt qua chương trình “Thương vụ bạc tỷ” (Shark Tank Vietnam), nơi ông đã đầu tư vào nhiều startup hoạt động trong các lĩnh vực như thương mại điện tử, công nghệ tài chính và truyền thông. Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Shark Bình, đặc biệt là cuộc hôn nhân thứ hai với một nữ diễn viên, cũng thu hút sự chú ý của công chúng.
Admin
Nguồn: VnExpress
