Ngày 14/10, Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khởi tố ông Nguyễn Hòa Bình, được biết đến rộng rãi với tên gọi Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech, cùng với 9 bị can khác. Các đối tượng này bị cáo buộc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến dự án tiền số AntEx. Tất cả các bị can đều là những lãnh đạo chủ chốt của NextTech.
Dự án tiền số AntEx ra mắt cách đây 4 năm, tự giới thiệu là nền tảng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính phi tập trung (DeFi). Điểm nổi bật của hệ sinh thái này là đồng tiền số ATNEX, với tổng cung 100 tỷ đơn vị, và sàn giao dịch phi tập trung (DEX) cùng tên. AntEx từng công bố đã huy động được 4,5 triệu USD để xây dựng và nâng cấp các tính năng của hệ sinh thái.
Tuy nhiên, dữ liệu từ Hashwei Foundation, một nền tảng phân tích và tích hợp dữ liệu blockchain, và đơn vị phân tích dữ liệu 52Hz Database cho thấy sự chênh lệch đáng kể. Các thông tin được cung cấp từ dữ liệu on-chain, được ghi lại trực tiếp trên blockchain, được xác minh và bảo mật bởi mạng lưới phi tập trung, đảm bảo tính minh bạch và công khai.
Theo Hashwei Foundation và 52Hz Database, một địa chỉ ví liên quan đến dự án đã ghi nhận dòng tiền vào ra đột biến. Ví này đã nhận hơn 3,665 triệu USD, chiếm hơn 81% tổng số vốn mà ANTEX công bố huy động được. Ít nhất 1,45 triệu USDT (stablecoin neo giá với USD) đã được chuyển sang một ví nóng trên sàn Binance, cho thấy khả năng chuyển đổi sang tiền pháp định như VND.
Công an Hà Nội cáo buộc rằng Shark Bình và các nghi can đã thống nhất bán 100 tỷ token ANTEX ra thị trường. Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, nhóm này đã phát hành và bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USD (khoảng 117 tỷ đồng). Ông Bình bị cáo buộc đã sử dụng uy tín cá nhân để quảng bá tiền số và củng cố niềm tin của nhà đầu tư thông qua việc đăng tải thông tin về quỹ đầu tư Next100 Blockchain trên mạng xã hội, nhằm ngăn chặn tình trạng bán tháo.
Cơ quan điều tra xác định dự án AntEx đã không triển khai đúng lộ trình, nhưng ông Bình và các cổ đông NextTech vẫn thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án. Số tiền này sau đó được chuyển vào ví cá nhân của một số thành viên dự án và bán quy đổi ra VND để chia nhau. Ngoài ra, tiền còn được chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái NextTech, sử dụng không đúng mục đích ban đầu.
Đại tá Thành Kiên Trung, Phó phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội, cho biết thêm ông Bình có nhiều vi phạm và “chắc chắn không dừng lại ở hai tội”.
Nhiều nhà đầu tư đã tố cáo dự án AntEx và nhóm điều hành có dấu hiệu “úp bô”, liên tục xả token sau khi niêm yết trên sàn OKEX. Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy token ANTEX đạt đỉnh 0,002529 USD/đơn vị trong ngày đầu, nhưng nhanh chóng sụt giảm. Chỉ sau 5 ngày, thị giá giảm hơn 37% do áp lực bán mạnh. Đến cuối tháng 11/2021, ANTEX chạm mức 0,0009 USD, giảm gần 65%.
Đến năm 2022, token này tiếp tục mất giá, giảm 99% chỉ sau 5 tháng. Nhà đầu tư hoang mang vì thua lỗ nặng, trong khi trang web và các kênh mạng xã hội của dự án ngừng hoạt động.
Dữ liệu từ Hashwei Foundation và 52Hz Database cũng cho thấy đội ngũ dự án đã sử dụng khoảng 20-30 ví chính, chia nhỏ tiền ra 879 địa chỉ ví để xả token trên cả sàn giao dịch tập trung và phi tập trung trong vòng 5 ngày kể từ khi niêm yết. Trong giai đoạn này, dự án đã thu về 204.595 USD trên sàn PancakeSwap.
Nhóm dự án của Shark Bình bị cáo buộc đã chuyển hơn 2 triệu USD giá trị ANTEX lên sàn giao dịch MEXC thông qua nhiều địa chỉ ví, và thực hiện xả token trong vòng 43 ngày kể từ ngày niêm yết, kéo dài sang các đợt bán tháo sau đó trên sàn HTX.
Song song với việc xả token, đội ngũ dự án đã rút thanh khoản từ ANTEX chuyển sang BUSD (stablecoin neo giá với USD). Theo Hashwei Foundation và 52Hz Database, riêng ngày 31/12/2021, dự án này đã rút 542.285 BUSD trên sàn PancakeSwap.
Trên thị trường tiền số, “slow rug pull” (rút thanh khoản chậm) được xem là một hình thức lừa đảo, trong đó dự án xả token từ từ để thu lợi nhuận trong thời gian dài, giảm rủi ro bị phát hiện và tránh gây sụp giá quá nhanh.
Đến tháng 3/2023, dự án AntEx đổi tên thành Rabbit (RAB), và người nắm giữ token ANTEX được chuyển sang RAB theo tỷ lệ 1.000:1. RAB có lúc đạt đỉnh 0,04574 USD nhưng nhanh chóng giảm 95% giá trị chỉ sau 3 tháng.
Hiện tại, token RAB có thị giá 0,0014 USD/đơn vị. Dữ liệu từ BscScan cho thấy vẫn còn gần 11.800 ví nắm giữ RAB, nhưng thanh khoản gần như biến mất từ tháng 7, chỉ còn giao dịch giữa các ví cá nhân với giá trị rất thấp.
Năm 2021, năm AntEx ra đời, là giai đoạn thị trường tài sản số bùng nổ trên toàn cầu. Việt Nam được Chainalysis xếp vào nhóm các quốc gia có tỷ lệ chấp nhận tiền số hàng đầu thế giới.
Lãnh đạo một sàn giao dịch tiền số tại Việt Nam nhận định AntEx sẽ không được ai biết đến nếu không có sự liên quan của một doanh nhân nổi tiếng như Shark Bình. Báo cáo thị trường năm 2021 của Coin68 cho thấy gần 60% người tham gia thị trường tài sản số là người mới. Trong đó, 30,5% nhà đầu tư chọn rót tiền vào các dự án được truyền thông hoặc KOL giới thiệu.
AntEx được biết đến là dự án nhận đầu tư 2,5 triệu USD từ Tập đoàn NextTech và quỹ Next100 Venture của tập đoàn này, do ông Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là cố vấn chiến lược của dự án.
Sự liên quan giữa Shark Bình và AntEx càng sâu sắc hơn khi dự án ra mắt ví VNDT và stablecoin VNDT, được giới thiệu là stablecoin hỗ trợ thanh khoản bằng VND theo tỷ lệ 1:1 bởi Ngân lượng, một trung gian thanh toán thuộc Tập đoàn NextTech. VNDT được sử dụng để mua bán, trao đổi với hơn 100 đồng tiền số khác nhau, liên kết với Visa, MasterCard, các ví điện tử như Ngân lượng, Vimo, Tiền Ngay (cũng thuộc NextTech), và cho phép người dùng gửi VNDT, thế chấp token để vay tiền.
Ông Bình không chỉ là nhà đầu tư chiến lược mà còn thường xuyên quảng cáo cho AntEx. Ông từng chia sẻ trạng thái hào hứng về sự kiện token dự án lên sàn và khẳng định tham gia “bơm thổi” giúp nhà đầu tư chốt lời.
Tuy nhiên, đến tháng 9 năm nay, Shark Bình lại nói rằng đội ngũ dự án đã có hành vi sai trái và biến mất, khiến nhiều nhà đầu tư, bao gồm cả ông, mất tiền. Ông cho biết một cựu nhân viên của NextTech, Giám đốc kỹ thuật của dự án AntEx, đã “phản bội” và biến mất, khiến dự án gặp khó khăn.
Ông Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1981, có bằng Thạc sĩ ngành Tin học đô thị – Công nghệ thông tin trường Đại học Osaka. Ông bắt đầu khởi nghiệp năm 2001 với Công ty cổ phần Giải pháp Phần mềm Hòa Bình (PeaceSoft), sau đó chuyển sang thương mại điện tử vào năm 2005.
Năm 2013, PeaceSoft tái cấu trúc thành Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương lai, tiền thân của Tập đoàn NextTech hiện nay, tập trung vào công nghệ tài chính, thương mại điện tử, logistics điện tử và giáo dục – xã hội.
Theo đăng ký doanh nghiệp công bố đầu tháng 11/2023, NextTech đã giảm vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng xuống 4,2 tỷ đồng. Shark Bình vẫn giữ 70% vốn của doanh nghiệp này.
NextTech đã đầu tư vào khoảng 20 doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ tài chính, thương mại điện tử, logistics điện tử và xã hội, bao gồm Ngân Lượng, Vimo, mPOS, NextPay, Coolmate, HeyU, Fastgo, TOPCV…
Trong một sự kiện hồi tháng 3, ông Bình cho biết các startup của ông đã gọi vốn từ nhiều quỹ lớn như eBay, Softbank, và có thể huy động 3-4 triệu USD ngay khi ra mắt sản phẩm.
Ngoài đầu tư trực tiếp, NextTech còn thành lập quỹ Next100 để đầu tư vào các startup tiềm năng từ sớm, bao gồm CoolMate, TopCV, Bánh Mì Xin Chào và AntEx.
Sau những lùm xùm liên quan đến Shark Bình và AntEx, Công ty cổ phần Công nghệ Vi Mô, một thành viên của hệ sinh thái NextTech, khẳng định dự án AntEx là khoản đầu tư cá nhân của ông Bình và không thuộc phạm vi hoạt động hay sở hữu của công ty. Công ty này cũng cho biết ông Bình không tham gia điều hành thường nhật, và công ty được vận hành bởi đội ngũ nhân sự độc lập, tuân thủ cơ cấu quản trị minh bạch.
Admin
Nguồn: VnExpress
