Ngày 14/10, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố cáo trạng chống lại Chen Zhi, hay còn gọi là Vincent, chủ tịch kiêm nhà sáng lập tập đoàn Prince Holding tại Campuchia, với cáo buộc điều hành các trại lao động cưỡng bức để thực hiện các vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn.
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, tập đoàn Prince Holding thực chất là vỏ bọc cho “một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á.” Cơ quan này cũng tiến hành vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử, thu giữ khoảng 127.271 Bitcoin, trị giá gần 15 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại.
Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Pam Bondi nhấn mạnh: “Động thái này là một trong những đòn tấn công quan trọng nhất từ trước đến nay nhằm vào nạn lừa đảo tài chính trên mạng và buôn người trên toàn cầu.”
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết các trại lao động cưỡng bức do Chen Zhi điều hành giam giữ hàng trăm nạn nhân buôn người trong các cơ sở được bảo vệ nghiêm ngặt như nhà tù, với tường cao và hàng rào dây thép gai bao quanh.
Những người này, dưới sự đe dọa của bạo lực, bị ép buộc thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Họ phải xây dựng lòng tin với các nạn nhân trước khi chiếm đoạt tiền, thu về hàng tỷ USD từ Mỹ và các quốc gia khác trên thế giới.
Các công tố viên cho biết, từ khoảng năm 2015, tập đoàn Prince Holding đã hoạt động tại hơn 30 quốc gia dưới hình thức các doanh nghiệp hợp pháp trong lĩnh vực bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng.
Chen Zhi và ban lãnh đạo tập đoàn đã sử dụng ảnh hưởng chính trị và hối lộ quan chức ở nhiều quốc gia để bảo vệ hoạt động phi pháp của mình. Tập đoàn Prince Holding đã lợi dụng các dịch vụ cờ bạc và khai thác tiền điện tử do chính họ điều hành để rửa một phần số tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp.
Số tiền chiếm đoạt được sử dụng để mua sắm các mặt hàng xa xỉ như đồng hồ, du thuyền, máy bay phản lực cá nhân, nhà nghỉ dưỡng và một bức tranh của danh họa Picasso. Chen Zhi, 37 tuổi, mang quốc tịch Anh – Campuchia, có thể phải đối mặt với án tù tối đa 40 năm nếu bị kết tội âm mưu rửa tiền và gian lận tài chính bằng cách sử dụng công nghệ thông tin hoặc viễn thông.
Cùng ngày, chính phủ Anh đã phối hợp hành động với Mỹ và đóng băng 19 bất động sản tại London có liên quan đến mạng lưới của Chen Zhi. Tổng giá trị của các bất động sản này lên tới hơn 130 triệu USD, bao gồm một biệt thự trị giá gần 20 triệu USD ở Bắc London.
Theo Liên Hợp Quốc, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của các băng nhóm tội phạm buôn người và bị buộc phải làm việc tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến bất hợp pháp trên khắp Đông Nam Á. Một báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2023 ước tính các mạng lưới lừa đảo này mang lại lợi nhuận bất chính trị giá hàng tỷ USD mỗi năm.
Admin
Nguồn: VnExpress
