Ngày 15/10, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, ông Touch Sokhak, khẳng định tập đoàn Prince Holding của tỷ phú Chen Zhi hoạt động hợp pháp tại Campuchia và được đối xử bình đẳng như các công ty lớn khác đầu tư vào nước này. Ông nhấn mạnh, tập đoàn này “đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý” để hoạt động.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng cáo buộc Chen Zhi, chủ tịch kiêm nhà sáng lập Prince Holding, điều hành các trại lao động cưỡng bức để thực hiện các vụ lừa đảo tiền điện tử trên khắp Campuchia.
Ông Sokhak cũng cho biết việc cấp quốc tịch Campuchia cho Chen Zhi, người gốc Trung Quốc, là hoàn toàn phù hợp với luật pháp hiện hành. Ông khẳng định Campuchia sẵn sàng hợp tác điều tra nếu có yêu cầu kèm theo bằng chứng xác thực.
“Chúng tôi không bảo vệ những cá nhân vi phạm pháp luật,” ông Sokhak nói, đồng thời nhấn mạnh rằng chính phủ Campuchia không cáo buộc tập đoàn Prince Holding hay ông Chen Zhi có bất kỳ hành vi sai trái nào.
Về việc chính phủ Mỹ và Anh tìm cách bắt giữ Chen Zhi, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia cho biết nước này sẽ không bình luận nhiều, nhưng đề nghị các bên liên quan cung cấp “những lập luận và bằng chứng đầy đủ” khi truy tố ông này.
Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ và Bộ Ngoại giao Anh đã công bố lệnh trừng phạt chung đối với Chen Zhi và tập đoàn của ông, cáo buộc họ liên quan đến mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo nạn nhân trên toàn thế giới và bóc lột người lao động bị buôn bán ở Đông Nam Á.
Chính phủ Anh đã phối hợp với Mỹ để đóng băng 19 bất động sản tại London liên quan đến mạng lưới của Chen, với tổng giá trị hơn 130 triệu USD, bao gồm một biệt thự trị giá gần 20 triệu USD ở Bắc London.
Theo cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ, tập đoàn Prince Holding thực chất là bình phong cho “một trong các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”. Cơ quan này cũng tiến hành vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử, thu giữ khoảng 127.271 Bitcoin, trị giá gần 15 tỷ USD theo tỷ giá hiện hành, của tỷ phú Chen Zhi.
Chen Zhi, 37 tuổi, mang quốc tịch Anh – Campuchia, hiện chưa rõ tung tích. Nếu bị bắt và kết tội rửa tiền hoặc gian lận tài chính bằng công nghệ thông tin, ông có thể phải đối mặt với mức án tối đa 40 năm tù tại Mỹ.
Admin
Nguồn: VnExpress
