**Chủ tịch NextTech Group, Shark Bình, Bị Khởi Tố và Tạm Giam**
Ông Nguyễn Hòa Bình, thường được biết đến với tên gọi Shark Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn NextTech, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố và tạm giam để điều tra về hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Đại diện cơ quan điều tra cho biết, ông Bình có thể còn liên quan đến nhiều vi phạm khác.
**Dự Án Tiền Số AntEx: Khởi Nguồn Sai Phạm**
Vào tháng 9/2021, khi thị trường tiền số toàn cầu đang bùng nổ, Shark Bình và cộng sự đã giới thiệu dự án tiền số AntEx với mục tiêu xây dựng “hệ sinh thái blockchain toàn diện đầu tiên do người Việt Nam phát triển”. Dự án này được quảng bá rộng rãi như một hệ sinh thái tài chính phi tập trung toàn diện, phát hành stablecoin VNDT được neo giá theo VND.
Quỹ đầu tư Next100 Blockchain thuộc Tập đoàn NextTech của Shark Bình đã rót 2,5 triệu USD vào AntEx. Bản thân ông Bình đóng vai trò cố vấn chiến lược, thường xuyên chia sẻ tầm nhìn về việc “đưa công nghệ Việt ra thế giới” và khơi dậy niềm tự hào “make in Việt Nam”.
Sự tham gia của một nhân vật có tiếng trong giới đầu tư như Shark Bình đã nhanh chóng thu hút sự chú ý đến dự án. Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng đây sẽ là bước ngoặt để Việt Nam có “đồng coin quốc dân”.
Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi ra mắt, giá token AntEx đã giảm mạnh, mất tới 99% giá trị so với mức đỉnh gần 0,05 USD/coin. Đến tháng 3/2023, đội ngũ sáng lập tuyên bố đổi tên AntEx thành Rabbit (RAB) với lý do “cải tổ và mở rộng hệ sinh thái”.
Việc chuyển đổi token AntEx sang RAB theo tỷ lệ 1.000:1 được xem là một động thái “vẽ lại biểu đồ” để xóa bỏ lịch sử giá giảm nghiêm trọng. Dù vậy, các nhà đầu tư tiếp tục thất vọng khi RAB tiếp tục giảm sâu hơn 95% giá trị, gây thiệt hại nặng nề cho hàng nghìn người.
Một nhà đầu tư tại TP.HCM cho biết đã đầu tư vào AntEx do tin vào các bài viết trên mạng xã hội của Shark Bình vào tháng 11/2021. Ông tin rằng đây là một dự án lớn, có sự bảo trợ của Tập đoàn NextTech, và quyết định theo đuổi đến cùng. Thậm chí, ông còn mua thêm token khi giá giảm với hy vọng “về bờ”. Tổng thiệt hại của nhà đầu tư này lên đến vài tỷ đồng khi giá trị token AntEx/RAB gần như bằng 0.
**Những Tố Cáo Trước Khi Vướng Vào Vòng Lao Lý**
Trước khi bị khởi tố, đã có những tố cáo ẩn danh xuất hiện, được cho là từ một cựu thành viên của nhóm phát triển AntEx. Người này tố cáo Shark Bình “trực tiếp chỉ đạo rút thanh khoản khiến dự án sập, gây thiệt hại cho nhà đầu tư” và cho rằng ông Bình là người hưởng lợi chính.
Tranh cãi lên đến đỉnh điểm khi Shark Bình chủ động nhắc lại dự án AntEx trong một buổi livestream trên mạng xã hội vào ngày 24/9. Một số người cho rằng ông Bình đang cố gắng thanh minh để “thoát tội”, trong khi những người khác lại tin rằng ông bị lợi dụng danh tiếng và đang vạch mặt các cộng sự cũ.
Shark Bình cũng gây chú ý khi nói rằng nhiều startup hiện nay phát hành coin chỉ để huy động vốn sớm, sau đó thất bại và khiến nhà đầu tư mất tiền. Ông khẳng định mình là nạn nhân, mất trắng 2,5 triệu USD và muốn chia sẻ kinh nghiệm để cộng đồng cảnh giác.
Tuy nhiên, ông Bình đã bị phản bác, với nhiều cáo buộc cho rằng ông là người chỉ đạo việc xả token ngay sau khi AntEx được niêm yết trên sàn OKEX. Nhiều người yêu cầu ông công khai minh bạch tài chính.
Trước áp lực, ông Bình giải thích trên Facebook cá nhân rằng mục đích của mình là “lôi những kẻ phản bội núp trong bóng tối ra ánh sáng” và thách thức những người tố cáo ẩn danh đối chất trực tiếp với ông.
**Công An: Shark Bình và Cộng Sự Rút Tiền Của Nhà Đầu Tư**
Trong khi những tranh cãi chưa có hồi kết, Công an Hà Nội đã tiếp nhận đơn trình báo về việc mất khoản đầu tư 2.000 USD vào dự án AntEx. Tối ngày 6/10, công an bắt đầu khám xét trụ sở Công ty NextTech của ông Bình.
Ngoài việc công bố hai tội danh bị khởi tố, Công an Hà Nội cho biết cổng thanh toán Ngân Lượng trong hệ sinh thái NextTech cũng đang được điều tra. Cơ quan điều tra khẳng định Shark Bình có nhiều vi phạm và có thể không dừng lại ở hai tội danh.
Liên quan đến vụ án, 9 người khác cũng bị khởi tố với hai cáo buộc tương tự ông Bình, bao gồm Đào Minh Phú (nguyên Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn NextTech), Nguyễn Hữu Tuất (Tổng giám đốc NextPay) và một số cá nhân khác.
Theo cơ quan điều tra, ông Bình và một số cộng sự đã góp 7 tỷ đồng để xây dựng và phát triển dự án tiền số AntEx với mục đích bán token và kêu gọi nhà đầu tư mua để huy động vốn.
Tuy nhiên, nhóm này chưa hoàn thiện dự án đồng tiền số VNDT đã dự kiến bán 100 tỷ token AntEx ra thị trường. Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, họ đã phát hành và bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỷ đồng).
Mặc dù dự án không triển khai đúng lộ trình, ông Bình và các cổ đông NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển vào ví điện tử cá nhân và các công ty trong hệ sinh thái NextTech để sử dụng không đúng mục đích.
Công an xác định Shark Bình và cộng sự đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt khoảng 117 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Hòa Bình, 44 tuổi, được biết đến rộng rãi với biệt danh Shark Bình khi tham gia chương trình “Thương vụ bạc tỷ” (Shark Tank Vietnam). Ông được xem là một “cá mập” công nghệ và đã đầu tư vào nhiều startup trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính và truyền thông.
Ngoài sự nghiệp, đời tư của Shark Bình cũng thu hút sự chú ý, đặc biệt là cuộc hôn nhân thứ hai của ông với một nữ diễn viên.
Tập đoàn NextTech phát triển với bốn mảng kinh doanh chính: công nghệ tài chính, thương mại điện tử và logistics, dịch vụ và nền tảng O2O, và đầu tư vào các startup công nghệ. Đến năm 2020, NextTech đã mở rộng sang 7 quốc gia, sở hữu hơn 20 công ty thành viên và được ví như “Alibaba thu nhỏ của Việt Nam”, là một trong những tập đoàn công nghệ tư nhân lớn nhất khu vực Đông Nam Á.
Admin
Nguồn: VnExpress
