Chính phủ Mỹ và Anh vừa công bố chiến dịch trấn áp tội phạm tài chính lớn nhất từ trước đến nay, tịch thu hơn 14 tỷ đô la Mỹ bằng Bitcoin. Đồng thời, họ đã khởi tố và áp đặt lệnh trừng phạt đối với Chen Zhi và tập đoàn Prince Holding Group do ông sáng lập tại Campuchia.
Theo cáo buộc từ Washington và London, Chen Zhi và tập đoàn của ông đã điều hành một “đế chế tội phạm xuyên quốc gia,” thực hiện các hoạt động lừa đảo đầu tư trực tuyến nhắm vào công dân Mỹ và nhiều quốc gia khác trên toàn thế giới.
Một ngày sau khi thông tin này được công bố, Bộ Nội vụ Campuchia khẳng định Prince Group “đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý” để hoạt động tại nước này. Tuy nhiên, Phnom Penh tuyên bố sẵn sàng hợp tác điều tra với các bên liên quan nếu nhận được yêu cầu kèm theo bằng chứng xác thực.
**Thân thế của Chen Zhi**
Theo hồ sơ trừng phạt quốc tế của Vụ Quản lý Tài sản Hải ngoại (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, Chen Zhi (Trần Chí) sinh ngày 16/12/1987 tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ông mang hai quốc tịch Trung Quốc và Campuchia, đồng thời sở hữu hai hộ chiếu của quốc đảo Vanuatu và Cộng hòa Cyprus.
Tuy nhiên, nhiều bài viết trên truyền thông Anh và Mỹ lại mô tả Chen Zhi có quốc tịch kép Anh – Campuchia và đã từ bỏ quốc tịch Trung Quốc sau khi chuyển đến Campuchia để kinh doanh.
Chen Zhi khởi nghiệp bằng một quán cà phê Internet nhỏ tại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến. Đến năm 2011, ông quyết định tham gia vào thị trường bất động sản Campuchia và mở công ty tại Phnom Penh.
Ông được cấp quốc tịch Campuchia vào năm 2014, một động thái mà người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak khẳng định là “hoàn toàn phù hợp với luật pháp.” Một năm sau, Chen Zhi thành lập Prince Holding Group, và tập đoàn này đã phát triển nhanh chóng.
Prince Holding Group đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi diện mạo thành phố cảng Sihanoukville, biến nơi đây thành trung tâm casino. Tập đoàn này sở hữu một mạng lưới căn hộ và khách sạn tại thành phố, sau đó mở rộng sang lĩnh vực chung cư, siêu thị và trung tâm thương mại. Tập đoàn cũng được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính.
Trên báo Khmer Times, từ khóa “Chen Zhi” xuất hiện trong nhiều bài viết, cho thấy doanh nhân gốc Hoa này đã có những đóng góp tích cực cho các chương trình cộng đồng ở Campuchia, đặc biệt là trong giai đoạn đại dịch Covid-19. Ông cũng thành lập quỹ từ thiện và chương trình học bổng mang tên mình, phối hợp cùng Bộ Giáo dục, và nhiều lần được vinh danh trong các giải thưởng doanh nhân tiêu biểu của Campuchia.
Trang web của Prince Group mô tả Chen Zhi là “doanh nhân tiên phong đưa Prince trở thành tập đoàn hàng đầu tại Campuchia, hướng tới phát triển bền vững và tuân thủ chuẩn mực quốc tế.”
**”Mặt tối” của đế chế**
Theo cáo trạng tại tòa án liên bang ở New York, Chen Zhi và đồng phạm bị truy tố về tội lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Các công tố viên Mỹ cáo buộc Chen Zhi đã chỉ đạo xây dựng ít nhất 10 khu “trung tâm lừa đảo” tại Campuchia. Các tài liệu truy tố cho thấy mạng lưới do Chen Zhi điều hành sử dụng tiền mã hóa làm công cụ chính cho các hoạt động lừa đảo và rửa tiền trên toàn cầu.
Những người dưới quyền Chen Zhi thường tiếp cận nạn nhân qua các ứng dụng nhắn tin hoặc mạng xã hội, giả danh là chuyên gia đầu tư hoặc người quen đáng tin cậy. Sau khi tạo dựng được lòng tin, họ thuyết phục nạn nhân chuyển tiền mã hóa vào các ví điện tử “đầu tư sinh lời cao.” Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này bị chiếm đoạt và chuyển qua hàng loạt tài khoản ẩn danh để rửa tiền và phục vụ lợi ích của tổ chức.
Để vận hành quy mô lớn, Prince Holding Group đã mua bán và cưỡng ép nhiều lao động làm việc trong các khu trại khép kín ở Campuchia. Bên trong những khu trại này là các dãy nhà chật kín, được bao quanh bởi tường cao và dây thép gai, nơi “nhân viên” bị giám sát và cưỡng ép thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến.
Chen Zhi bị cáo buộc “trực tiếp quản lý và lưu trữ hồ sơ chi tiết” của từng khu trại, từ sổ sách kế toán lợi nhuận đến danh mục các chiêu trò lừa đảo được triển khai tại từng phòng. Công tố viên cũng cáo buộc Chen Zhi chỉ đạo cấp dưới sử dụng bạo lực đối với những người chống đối, thậm chí trong một tin nhắn còn yêu cầu “đánh nhưng đừng đánh chết.”
Các nhóm dưới quyền Chen Zhi đã mua hàng triệu số điện thoại, thiết lập các “trang trại điện thoại” với hàng nghìn thiết bị và tài khoản mạng xã hội để tiến hành lừa đảo. Hai cơ sở bị phát hiện có tới 1.250 điện thoại điều khiển khoảng 76.000 tài khoản. Trong hướng dẫn nội bộ bị thu giữ, nhân viên được khuyên “không dùng ảnh đại diện quá đẹp” khi tiếp cận nạn nhân để khiến hồ sơ trực tuyến trông chân thật hơn.
Sau khi chiếm đoạt tiền, các cộng sự của Chen Zhi sử dụng các chiêu thức rửa tiền tinh vi bằng tiền mã hóa, chia nhỏ khối lượng lớn tiền kỹ thuật số qua hàng chục địa chỉ ví khác nhau trước khi gom lại để xóa dấu vết. Một phần tài sản tội phạm được giữ tại các sàn giao dịch tiền số hoặc đổi sang tiền thật gửi vào ngân hàng. Phần còn lại được cất giữ trong các ví riêng mà Chen Zhi nắm giữ mã khóa.
Chen Zhi còn vẽ sơ đồ mô tả chi tiết quá trình rửa tiền và thường khoe khoang rằng các dự án khai thác tiền mã hóa của Prince Holding Group sinh lợi lớn vì không tốn chi phí, trong khi thực chất là sử dụng tiền đánh cắp từ hàng nghìn nạn nhân trên khắp thế giới.
Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ về An ninh Quốc gia John Eisenberg mô tả đây là “một doanh nghiệp tội phạm được xây dựng trên nỗi đau con người.” Ông nhấn mạnh tập đoàn này liên quan đến buôn người, giam giữ người trong điều kiện “như ngục tù” và cưỡng ép họ tham gia lừa đảo trực tuyến.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, Chen Zhi đã xây dựng một mạng lưới hơn 100 công ty bình phong ở hơn 30 quốc gia để hợp thức hóa lợi nhuận bất chính. Tiền rửa được trộn lẫn với nguồn vốn hợp pháp trong nền kinh tế Campuchia. Nhiều giao dịch được thực hiện qua các công ty đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, sau đó đầu tư vào bất động sản và nghệ thuật ở London và New York.
Giới chức Mỹ mô tả Prince Group là một tập đoàn hoạt động song hành giữa hợp pháp và phạm pháp, vừa đóng vai trò là nhà đầu tư lớn trong các dự án hạ tầng, vừa là đầu mối rửa tiền quy mô toàn cầu. Họ cho rằng việc Chen Zhi sử dụng hình thức tài trợ xã hội và các dự án học bổng là cách để đánh bóng hình ảnh và che giấu dòng tiền phạm pháp.
“Những quảng bá về tập đoàn Prince thực chất nhằm che đậy một loạt tội ác xuyên quốc gia, trong đó có xây dựng, vận hành và quản lý các trung tâm lừa đảo. Những trung tâm này tồn tại dựa vào vận chuyển người trái phép và lao động nô lệ kiểu hiện đại. Bên trong các cơ sở này là hoạt động lừa đảo trực tuyến với quy mô công nghiệp, nhắm vào nạn nhân trên khắp thế giới, trong đó có công dân Mỹ,” Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ trong thông cáo ngày 14/10.
Nhiều trang tin quốc tế từng thực hiện các loạt phóng sự điều tra về Chen Zhi, cáo buộc ông lợi dụng sức ảnh hưởng để che đậy “thế giới ngầm” trong đế chế kinh doanh của mình. Tuy nhiên, tập đoàn Prince Group luôn phản bác rằng những bài viết này là sai sự thật.
Đáp trả một loạt phóng sự năm 2024 cáo buộc Chen Zhi đứng sau mạng lưới lừa đảo tại Campuchia, người phát ngôn Prince Group Gabriel Tan từng khẳng định lãnh đạo tập đoàn “bị mạo danh bởi các phần tử tội phạm” và một số tổ chức sử dụng trái phép thương hiệu Prince.
Tính đến ngày 16/10, trang web của tập đoàn vẫn chưa đưa ra bình luận nào về các cáo buộc từ chính phủ Mỹ và Anh. Nếu bị tòa án Mỹ kết tội, Chen Zhi có thể phải đối mặt với mức án tối đa là 40 năm tù.
Các tài liệu của giới chức Mỹ và Anh không xác định Chen Zhi đang ở đâu, cũng không đề cập đến khả năng truy bắt hay yêu cầu dẫn độ nghi phạm. Cáo trạng của văn phòng công tố liên bang ở Đông New York mô tả “bị cáo chưa bị bắt.”
Admin
Nguồn: VnExpress
