Tập đoàn Prince Group của Campuchia, một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất nước này, đang đối mặt với sự giám sát toàn cầu sau khi nhà sáng lập Chen Zhi bị chính quyền Mỹ truy tố và áp đặt các biện pháp trừng phạt. Ông Chen bị cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền, lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn và các trại lao động cưỡng bức.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Chen Zhi, 37 tuổi, đã lợi dụng các nạn nhân bị ép buộc lao động để lừa đảo các nhà đầu tư tiềm năng. Số tiền thu được từ các hoạt động phi pháp này được dùng để mua sắm du thuyền, máy bay riêng và nhiều tài sản giá trị khác.
Cơ quan chức năng Mỹ đã tiến hành vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử, thu giữ khoảng 127.271 Bitcoin, trị giá gần 15 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại. Giám đốc FBI Kash Patel mô tả đây là “một trong những vụ trấn áp lừa đảo tài chính lớn nhất lịch sử”. Các doanh nghiệp thuộc đế chế kinh doanh của Chen cũng bị chính quyền Mỹ và Anh trừng phạt trong một chiến dịch chung nhằm vào “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”.
Chen Zhi sinh năm 1987 tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ông khởi nghiệp bằng việc mở một quán cà phê Internet tại thành phố Phúc Châu. Đến năm 2011, Chen chuyển đến Campuchia và tham gia vào lĩnh vực bất động sản bằng cách thành lập một công ty tại Phnom Penh. Năm 2014, ông nhập quốc tịch Campuchia và một năm sau đó thành lập Prince Group. Tập đoàn này nhanh chóng phát triển và trở thành một trong những mạng lưới kinh doanh lớn nhất, đồng thời gây nhiều tranh cãi nhất ở Đông Nam Á.
Trên trang web của mình, Prince Group tự giới thiệu là “một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia”, tập trung vào ba lĩnh vực chính: phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính và dịch vụ tiêu dùng. Các đơn vị kinh doanh chủ chốt của Prince Group tại Campuchia bao gồm Prince Real Estate Group, Prince Huan Yu Real Estate Group và Prince Bank. Thông qua các đơn vị này, Prince Group sở hữu hơn 100 doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, ngân hàng, tài chính, du lịch, logistics, công nghệ, thực phẩm và đồ uống.
Trang web của công ty mô tả Chen là “doanh nhân đáng kính và nhà từ thiện nổi tiếng trong cộng đồng doanh nghiệp Campuchia”. Ông tham gia nhiều hoạt động từ thiện thông qua quỹ Prince Foundation của tập đoàn. Năm 2020, Chen được chính phủ Campuchia trao tặng danh hiệu Neak Oknha (tài phiệt lỗi lạc).
Theo Straits Times, Prince Group đã thiết lập quan hệ với một số công ty tại Singapore để triển khai dự án Ream City trị giá 16 tỷ USD tại thành phố Sihanoukville. Canopy Sands Development, một công ty con của Prince Group, đã chỉ định SJ Group, công ty con thuộc Temasek của Singapore, đảm nhận công việc quy hoạch tổng thể, thiết kế đô thị và kỹ thuật bờ biển cho dự án này. Canopy Sands là một trong những thực thể bị chính quyền Mỹ xác định có liên hệ với Chen. Người phát ngôn của SJ Group xác nhận họ đã đảm nhận quy hoạch tổng thể cho dự án, nhưng công việc này đã kết thúc vào năm 2022. Công ty này không giữ vai trò sở hữu hay điều hành nào liên quan đến Prince Group.
Prince Group đã phủ nhận các cáo buộc liên quan đến rửa tiền và tội phạm trên trang web của mình từ năm 2024. Tuy nhiên, từ ngày 16/10, người dùng Internet không thể truy cập những tuyên bố này.
Báo Korea Times ngày 20/10 dẫn lời nghị sĩ Kang Min-kuk cho biết Prince Group đã thực hiện 52 giao dịch tại 5 chi nhánh ngân hàng Hàn Quốc ở Campuchia, với tổng giá trị hơn 197 tỷ won (hơn 138,5 triệu USD). Trong số đó, khoảng 90 tỷ won (64 triệu USD) hiện vẫn được gửi tại các chi nhánh ngân hàng KB, Jeonbuk và Woori.
Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Prince Group điều hành hàng chục đơn vị kinh doanh tại hơn 30 quốc gia, hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính và dịch vụ tiêu dùng. Tuy nhiên, Chen và các giám đốc hàng đầu đã biến Prince Group thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á. Dưới sự chỉ đạo của Chen, Prince Group đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ nhờ điều hành các khu lừa đảo tại Campuchia để thực hiện các âm mưu gian lận đầu tư tiền mã hóa.
Những kẻ lừa đảo trong đường dây của Chen liên hệ với nạn nhân qua ứng dụng nhắn tin hoặc mạng xã hội, thuyết phục họ chuyển tiền mã hóa vào các tài khoản được chỉ định với lời hứa hẹn về lợi nhuận đầu tư. Trên thực tế, số tiền này đã bị đánh cắp và “rửa sạch” để phục vụ lợi ích của những kẻ phạm tội. Các nghi phạm thường xây dựng mối quan hệ với nạn nhân trước khi đánh cắp tiền.
Prince Group bị cáo buộc dụ dỗ hàng nghìn người nhẹ dạ cả tin đến Campuchia với lời hứa “việc nhẹ lương cao”, sau đó ép buộc họ thực hiện các cuộc gọi lừa đảo từ các khu phức hợp được canh gác cẩn mật. Những khu nhà này có các khu ký túc xá rộng lớn, bao quanh bởi tường cao và dây thép gai, hoạt động như các trại lao động cưỡng bức. Chen được cho là đã trực tiếp tham gia vào việc quản lý các khu lừa đảo và giữ hồ sơ liên quan. Ông ta cũng nắm giữ tài liệu về các “PhoneFarm”, các trung tâm tự động sử dụng hàng nghìn điện thoại để tiến hành hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Bộ Tư pháp Mỹ còn cáo buộc Chen tham gia vào việc sử dụng vũ lực đối với nạn nhân trong trại lao động cưỡng bức. Ông ta liên lạc trực tiếp với cấp dưới để chỉ đạo đánh đập những người “gây rắc rối”, thậm chí chỉ thị không được “đánh đến chết” nạn nhân. Chen và các giám đốc điều hành thân cận của Prince Group bị cáo buộc lợi dụng ảnh hưởng của họ ở nhiều quốc gia để đẩy mạnh các âm mưu lừa đảo và hối lộ quan chức để tránh bị cơ quan thực thi pháp luật can thiệp. Họ sau đó rửa tiền thông qua các hoạt động kinh doanh vỏ bọc của Prince Group, như cờ bạc trực tuyến hay khai thác tiền mã hóa.
Các cộng sự tại Prince Group đã sử dụng kỹ thuật rửa tiền mã hóa tinh vi để che giấu nguồn lợi nhuận phi pháp của tập đoàn, chia nhỏ và chuyển tiền qua nhiều địa chỉ tiền ảo, sau đó hợp nhất lại để che giấu nguồn gốc.
Bộ Nội vụ Campuchia cho biết việc cấp quốc tịch cho Chen là phù hợp với luật pháp và nước này “bật đèn xanh cho bất kỳ nhà đầu tư nào đáp ứng đủ tiêu chuẩn”. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, ông Touch Sokhak, bày tỏ hy vọng Mỹ và Anh đưa ra đầy đủ bằng chứng dựa trên luật pháp quốc tế để chứng minh hành vi phạm tội của Chen Zhi và Prince Group, đồng thời khẳng định Campuchia “không bao che cho những kẻ đứng ngoài vòng pháp luật”. Ông nhấn mạnh rằng chính phủ Campuchia không cáo buộc Prince Group hay Chen có hành vi sai trái.
Admin
Nguồn: VnExpress
