Ngày 31/10, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án và bổ sung khởi tố đối với hai bị can Lê Văn Hải (29 tuổi, trú tại xã Thanh Sơn, Ninh Bình) và Trần Đại Phúc (34 tuổi, trú tại xã Giao Thủy, Ninh Bình) về hành vi “Trốn thuế” theo Điều 200 Bộ luật Hình sự. Quyết định này được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra vụ án buôn bán hàng giả liên quan đến nhóm TikToker này.
Theo cáo buộc của cơ quan chức năng, từ năm 2022 đến tháng 6/2025, Trần Đại Phúc và Lê Văn Hải đã lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để thực hiện hành vi bán hàng. Tuy nhiên, cả hai đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu doanh thu thực tế, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước.
Cụ thể, doanh thu thực tế của Công ty TNHH Hải Bé đạt hơn 101 tỷ đồng, nhưng các bị can chỉ khai báo với cơ quan thuế hơn 15 tỷ đồng. Như vậy, số tiền doanh thu bị che giấu lên tới gần 86 tỷ đồng, dẫn đến hành vi trốn thuế với số tiền gần 9 tỷ đồng.
Các bị can bị cáo buộc đã thực hiện nhiều hành vi gian lận như không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) cho từng giao dịch bán hàng; thành lập nhiều hộ kinh doanh cá thể và thực hiện giao dịch bán hàng cho chính công ty của mình, mục đích là để chỉ phải nộp thuế khoán thay vì phải kê khai chi tiết theo quy định. Ngoài ra, nhóm này còn bị tình nghi thỏa thuận với đối tác để chỉ xuất hóa đơn VAT cho một phần hàng hóa đã mua bán trên thực tế, từ đó hợp thức hóa doanh thu thấp hơn và giảm thiểu nghĩa vụ thuế phải nộp.
Trước đó, vào ngày 17/6, Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố và tạm giam Trần Đại Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé) và Lê Văn Hải (thành viên góp vốn) về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra cho thấy, trong khoảng hai năm, tài khoản TikTok “Gia đình Hải Sen” do Phúc và Hải quản lý đã thường xuyên đăng tải các video bán mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, đặc biệt là sản phẩm “Siro ăn ngon Hải Bé”. Sau khi nhận được nhiều phản hồi tiêu cực từ phía người tiêu dùng, kênh này đã bị cơ quan điều tra đưa vào tầm ngắm.
Trong quá trình khám xét trụ sở Công ty TNHH Hải Bé, lực lượng công an đã thu giữ hàng trăm kiện hàng chứa mỹ phẩm và thực phẩm chức năng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp.
Kết quả giám định chất lượng sản phẩm “Siro ăn ngon Hải Bé” cho thấy hàm lượng các thành phần chính như vitamin A, canxi, vitamin C chỉ đạt dưới 70% so với thông tin công bố trên bao bì sản phẩm. Theo các quy định hiện hành, sản phẩm này được xác định là hàng giả.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, thông qua các kênh TikTok Shop, Facebook, Shopee mang tên “Gia đình Hải Sen”, “Hải Sen”, “Hải Sen Vlog”, Công ty Hải Bé đã tiêu thụ hơn 800.000 sản phẩm ra thị trường. Riêng mặt hàng “Siro ăn ngon Hải Bé” đã bán được hơn 100.000 hộp.
Hiện tại, các kênh TikTok “Gia đình Hải Sen” và “Hải Sen Vlog” đã bị khóa. Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ các hành vi vi phạm khác có liên quan.
Admin
Nguồn: VnExpress
