Ông Nguyễn Việt Anh, 43 tuổi, trú tại TP.HCM, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam ngày 31/10 về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Cùng với ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah, 65 tuổi, quốc tịch Australia, ông Việt Anh bị cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch về khả năng của Công ty Berhero Pty Limited trong việc thu xếp các khoản vay lớn, từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD, cho các doanh nghiệp Việt Nam thông qua giao dịch với Acuity Funding. Hành vi này nhằm chiếm đoạt các khoản phí và hưởng lợi bất chính số tiền 81.000 USD.
Trước đó hai tuần, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah, người từng giữ chức Tổng giám đốc Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu, cũng đã bị bắt tạm giam với cáo buộc tương tự. Tổng số tiền mà ông Thambyrajah bị cáo buộc chiếm đoạt lên tới gần 5 triệu USD.
Theo thông tin từ lãnh đạo Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu, ngày 27/2/2024, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah, tự giới thiệu là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Acuity Funding, đã ký thỏa thuận cho công ty vay 720 triệu USD để thực hiện 8 dự án, chia làm hai giai đoạn. Các khoản vay này được chia thành nhiều gói tài trợ, với thời hạn vay lên đến 20 năm và thời gian ân hạn 3 năm.
Thỏa thuận ghi rõ, trong giai đoạn một, Acuity Funding sẽ cho Dầu khí Nam Sông Hậu vay 290 triệu USD để thanh toán nợ ngân hàng, nợ thuế, cung cấp vốn lưu động, và nâng cấp, mở rộng hoạt động của 3 dự án tại Mái Dầm (Hậu Giang), Gò Công (Tiền Giang), và Trà Nóc (Cần Thơ).
Giai đoạn hai, ngay sau giai đoạn một, Acuity Funding sẽ tiếp tục cung cấp 430 triệu USD để triển khai 5 dự án xây dựng nhà máy mới tại Tiền Giang, cải tạo Nhà máy Nam Việt Cái Răng (Cần Thơ), tăng vốn lưu động, và hỗ trợ hoàn tất các dự án hỗn hợp tại Đông Phú (Hậu Giang) và Phong Điền (Cần Thơ).
Ngày 25/4/2024, Chủ tịch HĐQT Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu, ông Mai Văn Huy, đã ký nghị quyết bổ nhiệm ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah làm Tổng giám đốc công ty. Cùng thời điểm, ông Nguyễn Việt Anh được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư tài chính, chịu trách nhiệm kiểm soát nội bộ, thu xếp nguồn vốn, phân bổ và sử dụng vốn hiệu quả, cũng như đề xuất kế hoạch và chiến lược phát triển nguồn vốn.
Tuy nhiên, những cam kết này đã không được thực hiện. Sau một thời gian dài tốn kém chi phí mà không có kết quả, Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu đã gửi đơn đến cơ quan công an đề nghị điều tra.
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro), thành lập ngày 14/2/2012 tại Hậu Giang, hoạt động chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, lọc hóa dầu, khí hóa lỏng (LPG) với mạng lưới khoảng 70 cửa hàng và 550 đại lý tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù được xem là một “đại gia xăng dầu miền Tây,” Nam Sông Hậu hiện đang đối mặt với khủng hoảng tài chính. Trong bối cảnh này, NSH Petro đặt mục tiêu doanh thu năm 2025 lên tới 14.566 tỷ đồng, tăng khoảng 21 lần so với năm trước, với hy vọng khắc phục tình hình tài chính khó khăn.
Admin
Nguồn: VnExpress
