Ngày 30/10, cảnh sát Singapore đã tiến hành một chiến dịch khám xét quy mô lớn tại nhiều địa điểm liên quan đến doanh nhân người Campuchia, Chen Zhi, và tập đoàn Prince do ông sáng lập. Cuộc khám xét này nằm trong khuôn khổ điều tra về các cáo buộc rửa tiền và làm giả giấy tờ mà Chen Zhi và những người liên quan bị nghi ngờ dính líu. Theo thông tin từ phía cảnh sát, Chen Zhi và các đối tượng liên quan hiện không có mặt tại Singapore.
Cảnh sát Singapore thông báo đã tịch thu và áp lệnh cấm chuyển nhượng đối với nhiều tài sản liên quan đến Chen Zhi, bao gồm 6 bất động sản, các tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và tiền mặt, với tổng trị giá lên tới hơn 150 triệu đô la Singapore (tương đương hơn 115 triệu đô la Mỹ).
Ngoài ra, giới chức Singapore cũng đã ra lệnh cấm chuyển nhượng đối với một du thuyền, 11 xe hơi và nhiều chai rượu ngoại thuộc sở hữu của ông trùm này.
Trước đó, vào ngày 14/10, ba công dân Singapore là Nigel Tang, Chen Xiuling và Alan Yeo cũng đã bị chính quyền Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt sau một cuộc điều tra về tội phạm mạng có liên quan đến tập đoàn Prince. Tất cả tài sản của những người này tại Mỹ đã bị đóng băng.
Cuộc điều tra của cảnh sát Singapore bắt đầu từ năm 2024, sau khi Văn phòng Báo cáo Giao dịch Đáng ngờ cung cấp thông tin về các giao dịch đáng ngờ liên quan đến Chen Zhi và các cộng sự của ông. Do các hoạt động phạm tội diễn ra ở nước ngoài, cảnh sát Singapore đã chủ động liên hệ với các đối tác quốc tế để phối hợp và hỗ trợ điều tra.
Với thông tin bổ sung từ Mỹ và Anh vào ngày 14/10, cảnh sát Singapore đã phối hợp với cơ quan chống rửa tiền để triển khai chiến dịch truy quét, nhắm vào Chen Zhi và các đồng phạm.
Chen Zhi, 37 tuổi, nhà sáng lập tập đoàn Prince tại Campuchia, đang đối mặt với cáo buộc từ chính phủ Mỹ và Anh về việc điều hành một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Mỹ cáo buộc Prince là một tổ chức bình phong, được Chen Zhi sử dụng để điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến toàn cầu, sử dụng lao động cưỡng ép và tham gia vào các hoạt động buôn người.
Chen Zhi đã bị truy tố tại Mỹ và có thể phải đối mặt với mức án tối đa lên đến 40 năm tù. Chính phủ Mỹ cũng đã tiến hành tịch thu khoảng 127.271 bitcoin của ông trùm này, với tổng giá trị gần 15 tỷ đô la Mỹ theo tỷ giá hiện hành, đồng thời đưa các công ty liên quan vào danh sách trừng phạt, bao gồm các biện pháp phong tỏa tài sản và cấm giao dịch.
Admin
Nguồn: VnExpress
